重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：001328            证券简称：登康口腔        公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年4月21日向全体董事发出。

　　（二）本次会议于2023年4月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰参加现场会议表决；董事许杰、李林、孙德寿以及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵以通讯表决方式出席会议。

　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　为提高闲置自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币2.7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月内可滚动使用。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表的独立意见及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致认为：公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2023年第一季度报告》的相关内容。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　（三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001328         证券简称：登康口腔          公告编号：2023-005

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2.7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

　　（二）现金管理额度

　　此次拟使用合计不超过人民币2.7亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

　　（三）资金来源

　　公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（五）现金管理品种和期限

　　为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过2.7亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

　　三、现金管理风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1. 投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

　　2. 存在相关工作人员的操作和道德风险。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种。

　　2. 公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。

　　4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司在本次董事会审议通过之日起不超过12个月内，使用合计不超过人民币2.7亿元闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和提高收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月内可滚动使用。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

　　1. 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。

　　2. 公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　中信建投证券对于公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001328          证券简称：登康口腔         公告编号：2023-004 

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　关于第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年4月18日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2023年4月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。

　　（四）公司监事会主席毛靖先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议程序

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和提高收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月内可滚动使用。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为董事会编制的《2023年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023年第一季度报告》相关内容。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001328       证券简称：登康口腔           公告编号：2023-006

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1. 截至报告期末（2023年3月31日），公司首次公开发行的股份未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的本公司报告期末股东名册中显示；

　　2.公司首次公开发行前股东信息如上表所示；

　　3.公司将在后续最近一期定期报告中按照相关要求披露股东信息。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邓嵘           主管会计工作负责人：王青杰         会计机构负责人：谭海潮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邓嵘        主管会计工作负责人：王青杰       会计机构负责人：谭海潮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日