浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-031

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告及其摘要已于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司将于2023年5月10日下午15：00-17：00在同花顺举行2022年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互动平台参加，具体方式如下：

　　登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，总经理张建权先生，独立董事刘玉龙先生，董事会秘书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月9日（星期二）17:00前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱jfkd@jinfei.cn。2022年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-030

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及执行时间

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2023-029

　　今飞转债:128056           债券简称:今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　（一）日常交易情况概述

　　1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2023年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）、今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称“江西金丰”）、富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称“富源锦鸿”）、浙江今飞产业园发展有限公司（以下简称“今飞产业园”）发生日常关联交易。

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生为关联董事，对本议案回避表决。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　（二）本次预计日常关联交易类别和金额

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）金华市正元商贸有限公司

　　1、基本信息

　　正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22F室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。

　　截至2022年12月31日，正元商贸总资产502.09万元；净资产5.99万元；营业收入237.13万元；净利润-51.54万元。上述数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，正元商贸为本公司的关联法人。

　　3、 履约能力分析

　　本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

　　（二）浙江今飞机械有限公司

　　1、 基本信息

　　今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000

　　万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，今飞机械总资产52,481.74万元；净资产10,458.06万元；营业收入29,028.51万元；净利润1,820.56万元。上述数据未经审计。

　　2、 与公司的关联关系

　　今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，今飞机械为本公司的关联法人。

　　3、 履约能力分析

　　关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

　　（三）今飞控股集团有限公司

　　1、基本信息

　　今飞控股系于1996年1月16日在金华市市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：913307012549733559；住所：浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：5,000万元人民币；经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，今飞控股集团有限公司总资产173,295.89万元；净资产13,126.09万元；营业收入29,758.38万元；净利润7,886.98万元。上述数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　今飞控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，今飞控股为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　今飞控股依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。

　　（四）江西金丰金属制品有限公司

　　1、基本信息

　　江西金丰系于2020年9月15日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91360981MA39AMAW01；住所：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块；法定代表人：楼国兴；注册资本：5,000万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，江西金丰总资产27,632.55万元、净资产1,877.62万元，实现营业收入42,357.66万元、净利润-1,382.12万元。上述数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，江西金丰为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。

　　（五）富源锦鸿金属制品有限公司

　　1、 基本信息

　　富源锦鸿系于2019年8月1日在富源县市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91530325MA6P0E3C61；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村；法定代表人：陈国华；注册资本：1000万元；经营范围：金属材料、废旧金属（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）收购、加工、销售；铝制品加工；铝灰、铝渣综合利用；铝合金销售；外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（仅限国家法律允许的且无需前置审批的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期的财务数据：截至2022年12月31日，富源锦鸿总资产30,831.32万元；净资产127.97万元；营业收入84,051.19万元；净利润-522.21万元。上述数据未经审计。

　　2、 与公司的关联关系

　　富源锦鸿的控股股东为公司的控股股东今飞控股，富源锦鸿的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，富源锦鸿为本公司的关联法人。

　　3、 履约能力分析

　　关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

　　（六）浙江今飞产业园发展有限公司

　　1、基本信息

　　今飞产业园系于2020年4月30日在金华市婺城区市场监督局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2HTEQ83Q；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块规划纵四路东侧、规划横六路南侧、规划横七路北侧（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：12,000万元；经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一期的财务数据：截至2022年12月31日，今飞产业园总资产39,828.64万元；净资产11,467.99万元；营业收入635.26万元；净利润-269.39万元。上述数据未经审计。

　　4、 与公司的关联关系

　　今飞产业园的控股股东为公司的控股股东今飞控股，今飞产业园的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定，今飞产业园为本公司的关联法人。

　　5、 履约能力分析

　　关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　2、公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

　　3、公司向江西金丰销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　4、公司向富源锦鸿销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　5、公司向今飞产业园承租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

　　6、公司向江西金丰出租厂房、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

　　7、公司向今飞控股出租办公楼，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

　　公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可与独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司2023年度拟与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、浙江今飞产业园发展有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。2023年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

　　独立董事独立意见：公司2023年度拟与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、浙江今飞产业园发展有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。公司2023年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　公司召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-034

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2022年年度股东大会

　　(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2023年5月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15——9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年5月10日。

　　（七）出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2022年度述职报告。

　　三、现场会议登记办法

　　(一)登记时间：2023年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。

　　(二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

　　(三)登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年5月15日下午16:30前送达公司董秘办。

　　来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：葛茜芸/胡希翔

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000

　　(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开10日前提交。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2023年5月16日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　说明：

　　1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：  年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2022年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2023-032

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　一、授信情况概述

　　为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币466,500万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至下一年度申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

　　二、审核意见

　　1、董事会意见

　　2023年4月25日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过466,500万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。

　　2、监事会意见

　　2023年4月25日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币466,500万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-033

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

　　最近一年审计业务收入：94,453万元

　　最近一年证券业务收入：52,115万元

　　上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额11,061万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家

　　2、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人：孙玉霞，2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年5月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：孙琼，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　质量控制复核人：李会英，2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过20家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、监管措施，自律监管措施、纪律处分。

　　3、 独立性

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　公司2022年度审计费用为200万元（含税），其中年报审计费用为180万元，内部控制审计费用为20万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况：

　　公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见：

　　公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。公司独立董事就拟续聘2023年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

　　3.董事会、监事会对议案审议和表决情况：

　　公司第四届董事会第三十七次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司第四届监事会第二十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议、

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2023-024

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　《公司2022年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》；

　　董事会编制和审核的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；

　　《公司2022年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2022年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》；

　　公司在总结2022年度经营情况及经济形势的基础上，结合2023年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2023年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　公司2022年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》；

　　同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）以2票同意、0票弃权、0票反对，1票回避的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司预计2023年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币466,500万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-027

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入4,219,243,311.52元，实现归属于母公司所有者的净利润112,883,045.50元。公司2022年母公司实现净利润81,638,732.28元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,163,873.23元后，加上年初未分配利润415,835,883.79元，减2021年度分红7,336,728.12元，公司2022年期末可分配利润为481,974,014.72元。

　　出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2022年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本498,861,596股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2022年度以集中竞价方式回购股份支付金额1,547.39万元（不包含交易费用）。

　　若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、相关审批程序及意见

　　（一）董事会意见

　　公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2022年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　全体监事认为：公司2022年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、2022年年度审计报告。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日