四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-028

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月17日（星期三）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@huaticn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月17日上午9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月17日上午9:00-10:00。

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、公司参加人员

　　董事长、总经理：梁熹先生

　　董事会秘书：张辉先生

　　财务总监：蓝振中先生

　　独立董事：毛道维先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2023年5月17日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@huaticn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。      五、联系人及咨询方法

　　联系人：徐洁

　　联系电话：028-85871869转888

　　联系邮箱：zqb@huaticn.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603679                           证券简称：华体科技

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:四川华体照明科技股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：李婧渊

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-022

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于预计2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”），系公司全资子公司

　　四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”），系公司控股子公司

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2023年，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保。

　　截至本公告日，公司实际为华体智城提供担保余额为24,948,035.08元；公司实际为华体绿能提供担保余额为0元。

　　● 担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

　　中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

　　兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

　　中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

　　就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

　　注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保。

　　注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022年末无相关财务数据，2023年一季度末，华体绿能资产负债率为58.69%。

　　二、被担保人基本情况

　　1.华体智城系统集成有限公司

　　统一社会信用代码：915101227280499153

　　成立时间：2001年4月17日

　　注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

　　法定代表人：汪小宇

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术服务；灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　财务状况：截至2022年12月31日，华体智城总资产271,443,152.49元,净资产126,912,232.34元，营业收入60,619,823.66元，净利润-51,311,385.96元。（经审计数据）。截至2023年3月31日，华体智城总资产267,539,632.31元,净资产128,688,363.02元，营业收入27,128,614.80元，净利润1,876,147.02元。（未经审计数据）

　　2. 四川华体绿能科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

　　成立时间：2023年3月6日

　　注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

　　法定代表人：梁熹

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2023年3月31日，华体绿能总资产13,115,069.65 元,净资产5,417,989.72 元，营业收入115,354.05 元，净利润 -82,010.28元。（未经审计数据）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，并出具了同意的独立意见：

　　公司及子公司向银行申请授信及担保额度事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为17,000.00万元（公司对外担保均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的20.21%；公司对控股子公司提供的担保总额17,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.21%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日