四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-025

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月25日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议并通过《关于变更营业范围的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下：

　　一、变更营业范围

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整，详细如下：

　　变更前：

　　生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营:生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后：

　　许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；物联网技术服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次经营范围的变更最终以市场监督管理局批准的结果为准。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于前述公司变更经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。

　　三、其他事项说明

　　除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-026

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度计提各项减值准备共计31,622,362.92 元，具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：表中损失以“-”列示。

　　二、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

　　（一）计提应收款项坏账准备的情况

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止2022年12月31日，各类应收款项共计提减值准备10,640,050.62元，其中：其他应收款计提坏账准备-9,243.66元；应收票据计提坏账准备-10,746.00元；应收账款期末余额591,805,011.93 元，期初坏账准备金额165,246,811.22元，计提坏账准备27,731,521.35，期末坏账准备金额192,978,332.57元；长期应收款计提坏账准备-10,458,292.03 元；一年内到期非流动资产（一年内到期的长期应收款）计提坏账准备-6,613,189.04元。

　　（二）合同资产减值情况

　　合同资产期末余额61,014,513.60元，期初合同资产减值准备金额14,445,900.97元，计提合同资产减值准备-2,781,564.48元，期末合同资产减值准备金额11,664,336.49元。

　　（三）计提存货跌价损失的情况

　　存货期末余额110,354,152.05元，期初存货跌价准备金额5,228,822.41元，计提存货跌价准备2,469,467.97元，因存货对外销售或领用转回存货跌价准备833,287.62元，期末存货跌价准备金额6,865,002.76元。

　　（四）计提固定资产减值准备的情况

　　固定资产期末原值165,223,159.05元，累计折旧71,025,815.86元，期初固定资产减值准备金额2,906,130.94元，本期计提减值准备2,006,099.22元，期末固定资产减值准备金额4,912,230.16元，期末固定资产账面价值89,285,113.03元。

　　（五）计提无形资产减值准备的情况

　　无形资产期末原值92,397,670.65元，累计摊销14,579,323.92元，本期计提减值准备19,288,309.59元，期末账面价值58,530,037.14元。

　　公司2022年度计提各项减值准备共计31,622,362.92元。

　　三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备31,622,362.92元，相应减少了公司合并报表利润总额31,622,362.92元，占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的41.48%。

　　四、董事会审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》进行计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　东吴证券股份有限公司

　　关于四川华体照明科技股份有限公司

　　2022年持续督导年度报告书

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）批准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”或“公司”）于2022年11月非公开发行普通股股票21,604,938股，每股发行价为9.72元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为华体科技非公开发行股票的保荐机构，负责对华体科技的持续督导工作，持续督导期为2022年11月21日至2023年12月31日。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，东吴证券从公司治理、管理制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对华体科技进行了持续督导。

　　2022年，东吴证券对华体科技的持续督导情况如下：

　　一、持续督导工作情况

　　二、信息披露审阅情况

　　2022年度持续督导期间，保荐机构按照各项法律法规的要求对华体科技的信息披露进行了持续督导，审阅了华体科技2022年度持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用相关报告以及其他定期报告和临时公告等文件。

　　保荐机构认为：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司已披露的公告内容完整，与实际情况一致、不存在选择性信息披露情形。信息披露档案资料完整、保存安全。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　2022年度持续督导期间，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　证券代码：603679    证券简称：华体科技    公告编号：2023-027

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日   14点30分

　　召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案已经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告详见2023年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：梁熹、张辉、刘毅

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年5月19日（9:00-11:00/14:00-16：00）。

　　（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-85871857

　　联系传真：028-85871899

　　联系地址：成都市双流西航港经开区双华路三段580号   邮编：610207

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川华体照明科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2023-017

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月14日发出，本次董事会于2023年4月25日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

　　详细汇报了2022年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　详细汇报了董事会 2022年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及2023年度董事会工作展望。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　2022年，公司实现营业收入43,307.87万元，比上年同期下降了26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79万元，资产总额145,574.63万元，比上年同期增加了2.82%，归属于上市公司股东的净资产84,131.83万元，比上年同期增加了18.82%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022年度内部控制审计报告》。

　　独立董事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　(七)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元。

　　根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事认为公司 2022年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，同意《关于2022年度利润分配的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

　　经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务审计服务和2023年度内部控制审计机构。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（九）审议通过《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》；

　　为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。担保方式包括但不限于业务合作方认可的抵押、质押、保证、信用等。

　　就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

　　公司预计2023年度日常关联交易金额9,900万元。董事长梁熹先生、董事张辉先生、董事刘毅先生回避表决。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》；

　　根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十四）审议通过《关于变更营业范围的议案》；

　　因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，将对公司章程进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十六）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了制定及修订。

　　1. 关于修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　2. 关于修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　3. 关于修订《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　4. 关于修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　5. 关于修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　6. 关于修订《总经理工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　7. 关于修订《总经理工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　8. 关于修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　9. 关于制定《对外捐赠管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　10. 关于修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　13. 关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　14. 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　15. 关于修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　16. 关于修订《内部控制制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　17. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　18. 关于修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　19. 关于修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　上述第 1、2、4、5、7、8、9、10、13、14、15、17、18、19项议案尚需提交

　　公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相

　　关制度。

　　（十七）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

　　公司2022年度计提各项减值准备共计31,622,362.92 元。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十八）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2023年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2023年5月25日（星期四）下午14：30召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日