新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年4月20日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年4月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2023年第一季度报告》

　　公司监事会对公司董事会编制的2023年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、《公司2023年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　2、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

　　4、我们未发现参与编制和审议《公司2023年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》

　　同意：公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地。

　　为提高土地流转工作效率，同意：董事会授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　● 报备文件

　　公司第七届监事会第十七次会议决议

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2023-033

　　新疆冠农股份有限公司

　　关于开展农业土地流转工作的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”或“冠农股份”）拟在未来5年内从外部流转20万亩农用土地。

　　● 相关风险提示：

　　本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险，公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　一、开展农业用地流转工作情况概述

　　为突破公司现有绿园产业园番茄、甜菜制糖产业高质量发展原料瓶颈，做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工主业，实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合，构建全产业链运营体系，增强公司核心竞争力，更好回报股东。公司拟在未来5年内从外部流转20万亩农用土地，按照品种培优、品质提升、品牌打造和标准化要求，将其建设成为规模较大、设施完善、特色明显、优质绿色安全种植基地，打造成为公司供应稳定、品质一流、自主可控的原料基地，持续输入产业发展新动能。

　　2023年4月25日，公司七届十七次（临时）董事会审议通过了《关于公司开展农业土地流转工作的议案》：同意公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地。为提高土地流转工作效率，同意：授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项无需经公司股东大会的批准。

　　二、开展农业用地流转工作的具体情况

　　（一）流转规模

　　根据国家土地流转政策，统筹规划，因地制宜，计划从 2023年度开始，5年内从外部流转20万亩农业用地，主要围绕公司主业所需原料进行种植，包括但不限于番茄、甜菜、棉花、辣椒及其他新疆特色农产品等的种植。

　　（二）实施范围

　　土地流转优先考虑新疆巴音郭楞蒙古自治州范围内，条件成熟时到新疆其他区域，重点在新疆南疆区域。

　　（三）流转标准

　　土地集中连片、适宜规模化种植、能够保证灌溉用水、无权属争议。优先考虑国有农用地、集体土地。

　　（四）流转方式及价格

　　一次性签订10年至30年的土地流转合同，流转价格控制在年800元/亩以内且平均亩综合流转成本低于市场平均价格（以县为单位）。

　　（五）流转后的土地运营方式

　　公司将最大限度的发挥资本优势、规模优势、农业专业服务优势和机制优势，组建专业化的农业管理团队，整合种植产业链的各方资源，充分激发土地的潜力和活力，发挥各方最大效能。将按照国家对土地的管理政策和要求，包括但不限于以自营、与合作社（或承包户）合作经营等方式，采取“统一购种、统一农资、统一管理、统一技术、统一交售、统一加工”的“六统一”模式进行运营，在获得土地经营收益的同时获得充足、质量一致的好原料，打造工厂的“第一车间”。

　　（六）其他

　　在流转过程中，如属于未进行高标准农田建设的土地，公司将深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，根据实际需要积极探索“输配精量化、系统简洁化、技术成套化、管理智能化、模式绿色化、服务专业化”的高标准农田建设新“样本”，切实提高流转土地资源利用效率和土地产出效率,促进农民农业增收增效，提升土地规模经营水平和农业现代化水平。该项目具体实施时，公司将另行编制可行性研究报告或项目建议书，按《公司章程》有关规定提交相关法人治理主体进行审议批准后实施。

　　三、授权事项

　　为提高土地流转工作效率，同意：授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：

　　（一）负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；

　　（二）负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；

　　（三）负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

　　四、对上市公司的影响

　　（一）土地流转事项对公司全面贯彻落实党的二十大精神，推进现代农业高质量发展，主动适应经济发展新常态，着力构建农业一二三产融合发展的现代农业产业体系具有重要意义。是公司积极贯彻上级党委提出的持续深化改革，做强做优做大农产品加工主业，优化产业布局，提升发展质量，扩大产业规模，提高产业竞争力的具体举措。符合公司发展战略，有利于进一步增强公司核心竞争力，促进公司健康稳定可持续发展。

　　（二）土地流转事项中约定按年支付流转费用，其履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　（一）本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　（二）土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险，公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议

　　（二）公司第七届监事会第十七次会议决议

　　证券代码：600251                                             证券简称：冠农股份

　　新疆冠农股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘中海、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪屔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:新疆冠农股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘中海       主管会计工作负责人：金建霞          会计机构负责人：罗雪屔

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆冠农股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘中海        主管会计工作负责人：金建霞          会计机构负责人：罗雪屔

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新疆冠农股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘中海        主管会计工作负责人：金建霞          会计机构负责人：罗雪屔

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2023-034

　　新疆冠农股份有限公司第七届

　　董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年4月20日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》（详见2023年4月26日上海证券交易所网站sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》（详见2023年4月26日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临2023-033）

　　同意：公司在未来5年内从外部流转20万亩农用土地。

　　为提高土地流转工作效率，同意：授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意根据总经理提名，聘任金建霞女士（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），不再担任副总经理职务，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事金建霞回避表决。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议

　　简    历

　　金建霞，女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书、董事等职。现任冠农股份董事、董事会秘书、财务总监。