上海剑桥科技股份有限公司关于监事辞职暨选举职工代表监事的公告

　　证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临2023-041

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月25日收到公司职工代表监事李鹏先生提交的书面辞职报告。李鹏先生因个人原因向公司监事会提出辞去第四届监事职务并不再担任公司任何职务。

　　同日，公司监事会收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于同日召开了第三届职工代表大会第四次会议，全体与会职工代表一致同意选举袁媛女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，袁媛女士的任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成。李鹏先生辞去公司职工代表监事职务自2023年4月25日起生效，袁媛女士作为增补职工代表监事接替李鹏先生并与现任股东代表监事张得勇先生及职工代表监事杨须地先生共同组成公司第四届监事会。

　　公司监事会对李鹏先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　附件：

　　袁媛女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海建桥学院商务日语大专毕业。曾任职于上海菱想建筑装饰工程有限公司。2015年加入公司，现任订单管理部订单执行专员。

　　袁媛女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临2023-040

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月5日（周五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir或同花顺APP端入口（同花顺APP首页—搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“剑桥科技”路演厅）

　　● 会议召开方式：采用网络文字互动方式举行

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年5月4日（周四）16:00前通过邮箱investor@cigtech.com进行提问。上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2023年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月5日（周五）15:00-16:00，以网络文字互动方式召开2023年第一季度业绩说明会，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月5日（周五）15:00-16:00；

　　（二）会议召开地点：同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir或同花顺APP端入口（同花顺APP首页—搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“剑桥科技”路演厅）；

　　（三）会议召开方式：采用网络文字互动方式举行。

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：Gerald G Wong（中文名：黄钢）先生；

　　董事、副总经理兼董事会秘书：谢冲先生；

　　副总经理兼财务负责人：侯文超先生；

　　独立董事：秦桂森先生。

　　如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以通过以下方式参与：

　　（一）投资者可在2023年5月5日（周五）15:00-16:00本次业绩说明会召开期间或之前，通过互联网登录同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir，进入剑桥科技直播间（链接），根据活动时间，选中本次活动，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）使用同花顺APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

　　（三）投资者可于2023年5月4日（周四）16:00前通过公司邮箱investor@cigtech.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　联系电话：021-60904272

　　电子邮箱：investor@cigtech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir或同花顺APP端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录“上证e互动”平台本公司主页http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=109019查阅本次业绩说明会的召开情况报告。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日