- 证券日报官网
- |
- |
- 证券日报电子报手机版
|
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：数字化酿造及副产物循环化利用项目
● 投资金额：41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）
● 特别风险提示：该项目不会对安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）2023年经营状况产生重大影响。未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、产业政策调整、市场竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目的基本情况
基于公司中长期发展战略、“十四五”规划以及对行业、企业自身实际情况的分析，为进一步提升公司原酒酿造和陈贮能力，巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，公司拟投资41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）建设实施数字化酿造及副产物循环化利用项目。
（二）董事会审议情况
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）该项目投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、项目基本情况
（一）投资主体：安徽迎驾贡酒股份有限公司
（二）项目选址：安徽省六安市霍山县公司曲酒分公司东侧
（三）项目内容：项目用地面积约700亩，建设内容包括：酿造车间、粮库、曲房、酒库、坛库、大糠除杂系统、黄水综合利用系统、污水循环系统等。
该项目建成后，公司预计将新增原酒产能约3万吨，新增原酒储能约20万吨。
（四）总投资及资金来源：本项目总投资为41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准），所需资金由公司以自有资金并结合其他融资方式自筹解决。
（五）项目建设期：本项目建设期为5年。
（六）可行性分析
1、本项目符合公司发展战略，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，有利于进一步增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。
2、本项目是在公司现有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。
3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。
4、本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定。
四、对上市公司的影响
本项目建成后，有利于进一步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品品质，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，助力公司未来战略目标的达成。本项目毗邻公司现有酿酒基地，通过生产工艺优化、设备数字化智能化提升，实现生产资源的最大化利用。
在项目实施过程中，公司将合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，不会影响公司正常生产经营。
五、项目风险分析
（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策调整以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解行业的生产情况和终端的需求情况，加强生态白酒研发，合理安排生产计划，提高销售策略的针对性等。
（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，分期投资建设，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
（三）在本项目的建设及后续运营中，存在一定的安全生产风险。公司持续加大安全生产力度，结合生产实际及项目建设情况，牢固树立全员安全责任意识，狠抓落实，务求实效，深入开展事故隐患排查和专项整治，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标。
（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2023年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。
公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：
（一）采购模式
公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。
（二）生产模式
公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。
（三）销售模式
销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长19.59%；归属于上市公司股东的净利润17.05亿，同比增长22.97%；归属于上市公司股东的净资产69.29亿，同比增长14.93%；整体毛利率68.02%，同比增加了0.51个百分点。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-005
安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认
公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会损害上市公司利益。本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按照市场交易原则开展与生产经营相关的日常关联交易。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
公司第四届监事会第十次会议于2023年4月25日召开，参加表决的5名监事全部同意了本次日常关联交易事项。监事会认可2022年度日常关联交易实际情况，并同意2023年日常关联交易计划。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。
（三）2023年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：22,860.1996万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：对各类行业进行投资及其他资本市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。
2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研发；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
3、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：4,000万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路1108号，经营范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼品包装、塑料包装、小五金制造、销售、仓储服务、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
4、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：18,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
5、安徽迎驾山泉股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园，经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料包装箱及容器制造；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
6、安徽迎驾文旅集团有限公司（曾用名：安徽大王通通文化旅游发展有限公司），法定代表人：巩德江，注册资本：20,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下经营范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
7、安徽六万情峡文化旅游发展有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道，经营范围：文化旅游资源开发、经营和管理，文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，索道经营管理，旅行社服务，研学旅游，红色文化教育培训，通航服务，文娱、实景演艺，文化艺术活动组织策划，住宿、餐饮、旅游接待服务，景区内客运、停车场管理服务，房屋租赁，影视传媒策划、投资、宣传和服务，旅游商品研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
8、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；中草药种植；中药提取物生产；食用农产品初加工；园艺产品种植；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
9、安徽迎驾投资管理有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：100,000万元，住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦502、505，经营范围：投资管理及信息咨询服务；企业管理咨询服务；行业信息咨询服务；融资咨询服务；创业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
10、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人：万家胜，注册资本：6,000万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
11、安徽迎驾国际旅行社有限公司（曾用名：安徽大王通通国际旅行社有限公司），法定代表人：巩德江，注册资本：1,000万元，住所：安徽省六安市金安区中市街道解放中路288号(商之都北侧)，经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务、出境旅游业务（在许可证有效期内经营）；研学旅行；旅游信息咨询；票务事务代理；会展服务；迎驾酒销售；旅游招徕与咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
12、六安迎驾春风研学营地管理有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园艺产品种植；休闲观光活动；园区管理服务；安全咨询服务；地震服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
13、安徽迎驾山庄有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：2,000万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
14、安徽稻箩香粮油有限公司，法定代表人：陈兆东，注册资本：4,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾产业园，经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽大别山霍斛科技有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
15、安徽迎驾东方新新生物技术有限公司，法定代表人：彭泽彪，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西段迎驾曲酒公司以北，经营范围：生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵技术研发及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系关联自然人叶玉琼先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的情形。
公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：成本加成或参照当地可比市场价，交易价格公允、合理。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
● 报备文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-014
安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月24日 14 点30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日
至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月23日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2023年5月23日（星期二）8：30-11：30、14：30-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：戚女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-004
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2022年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,870,772,322.70元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为51.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
（三）监事会意见
公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为224家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过中鼎股份、铜峰电子、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、和顺石油、恒立液压等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师： 屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过交建股份、设计总院、元琛科技、中水三立、科宏生物、善孚新材、安达创展等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过元琛科技上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过创新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师屠灿及陈卫峰，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
2020年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外，质量控制复核人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为78万元，较上期审计费用未发生变化。
本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
● 报备文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
4、审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-010
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
根据上述修订，公司拟对《股东大会议事规则》《对外担保制度》中相应条款进行修订。因本次修订导致《公司章程》及其附件条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。本次公司章程的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
扫一扫，即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。
证券日报社电话：010-83251700网站电话：010-83251800网站传真：010-83251801电子邮件：xmtzx@zqrb.net
