北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告

　　证券代码：688272    证券简称：富吉瑞    公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步优化北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司于 2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，修订了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等25项内部管理制度，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》的相关情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商备案登记等事宜。上述关于《公司章程》的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订、制定部分内部管理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等24项内部管理制度，具体情况如下：

　　上述内部管理制度已经公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。部分修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日