圆通速递股份有限公司 关于聘任副总裁兼财务负责人的公告

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2023-019

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，经圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名，董事局提名委员会审核通过，公司于2023年4月25日召开第十一届董事局第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》，公司董事局决定聘任王丽秀女士（简历附后）为副总裁兼财务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

　　公司独立董事对公司聘任副总裁兼财务负责人的议案发表了同意的独立意见，认为：公司本次聘任副总裁兼财务负责人的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅王丽秀女士的个人简历等相关资料，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。拟聘任的副总裁兼财务负责人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。

　　因此，独立董事一致同意公司董事局聘任王丽秀女士为副总裁兼财务负责人。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司董事局

　　2023年4月26日

　　附件：

　　简历

　　王丽秀，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2003年7月至2013年12月担任毕马威华振会计师事务所上海分所审计高级经理；2013年12月至2020年3月担任顺丰控股股份有限公司财务总监；2020年4月至2021年12月担任顺丰控股股份有限公司国际事业部首席财务官；2022年12月至今担任圆通速递有限公司副总裁；2023年3月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司非执行董事。

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2023-028

　　圆通速递股份有限公司关于召开

　　2022年度业绩暨分红说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月12日下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2023年5月5日至5月11日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yto.net.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年5月12日通过网络互动方式召开2022年度业绩暨分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案等事项与投资者进行沟通交流。具体情况如下：

　　一、说明会类型

　　公司于2023年4月25日召开第十一届董事局第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟定公司2022年利润分配预案为：以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-020）。该利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次分红相关情况，公司拟于2023年5月12日召开业绩暨分红说明会，针对公司2022年度业绩及利润分配预案的具体情况与广大投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2023年5月12日16:00-17:00

　　2.会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　3.会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事局主席喻会蛟先生、董事兼总裁潘水苗先生、副总裁兼财务负责人王丽秀女士、独立董事黄亚钧先生、董事局秘书张龙武先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月12日下午16:00-17:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

　　（二）投资者可于2023年5月5日至5月11日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击提问预征集栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yto.net.cn向公司提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄秋波

　　电话：021-6921 3602

　　传真：021-5983 2913

　　邮箱：ir@yto.net.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司董事局

　　2023年4月26日

　　附件：

　　投资者关于2022年度业绩暨分红说明会问题征询表

　　证券代码：600233                                       证券简称：圆通速递

　　圆通速递股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人潘水苗及会计机构负责人（会计主管人员）文国祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻会蛟         主管会计工作负责人：潘水苗          会计机构负责人：文国祥

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：喻会蛟         主管会计工作负责人：潘水苗         会计机构负责人：文国祥

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻会蛟         主管会计工作负责人：潘水苗        会计机构负责人：文国祥

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等进行了规定，并要求自2023年1月1日起施行。根据相关规定，公司对现有的会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　合并资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2023年4月25日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2023-024

　　圆通速递股份有限公司关于

　　2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：圆通速递有限公司、杭州杰伦货运有限公司、圆通国际控股有限公司、杭州圆通货运航空有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。

　　● 本次担保金额：28亿元

　　● 本次担保是否有反担保：公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币28亿元的担保，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司2023年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币28亿元的担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过6亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过22亿元。

　　同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2023年度具体担保情况预计如下：

　　上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在2023年度担保额度内调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）圆通速递有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（二）杭州杰伦货运有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（三）圆通国际控股有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（四）杭州圆通货运航空有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　截至2022年12月31日，杭州圆通货运航空有限公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　四、董事局及独立董事意见

　　董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事认为，公司2023年度对外担保预计事项系为了满足全资下属公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属公司，风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2023年度对外担保额度事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额不超过27.67亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保总额为13.20亿元（已经汇率折算）。累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过10.37%、4.95%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2023年4月26日