汉商集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：600774       证券简称：汉商集团       公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日  14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2023年5月17日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600774           证券简称：汉商集团

　　汉商集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阎志     主管会计工作负责人：张镇涛     会计机构负责人：张琳

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：阎志      主管会计工作负责人：张镇涛      会计机构负责人：张琳

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阎志      主管会计工作负责人：张镇涛      会计机构负责人：张琳

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:汉商集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阎志      主管会计工作负责人：张镇涛      会计机构负责人：张琳

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阎志      主管会计工作负责人：张镇涛      会计机构负责人：张琳

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：汉商集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阎志      主管会计工作负责人：张镇涛      会计机构负责人：张琳

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团        编号：2023-013

　　汉商集团股份有限公司

　　关于预计为控股子公司续展

　　及新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）或其控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）

　　2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过45,000万元

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年控股子公司经营计划，自2022年度股东大会通过之日起预计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币 45,000万元，以用于包括：

　　公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同）。

　　上述担保期限以协议约定为准。

　　同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

　　1、本次到期续展及新增担保额度的使用情况预计如下（以实际发生为准）：

　　（1）公司拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币40,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为控股子公司武汉国际会展中心拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币5,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。

　　2、担保期限

　　本次续展及新增担保额度有效期自2022年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

　　（1）公司2023年度股东大会召开日；

　　（2）公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月25日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）成都迪康药业股份有限公司

　　统一社会信用代码： 91510100327485652R

　　法定代表人：任东川

　　类型：其他股份有限公司

　　成立日期：2015年01月09日

　　注册资本：12,000万人民币

　　登记机关：成都高新区市场监督管理局

　　住所：成都高新区（西区）迪康大道一号

　　经营范围： 研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　迪康药业最近经审计的财务数据：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2023)0102557号审计报告，截止2022年12月31日，总资产152,724.03万元，总负债73,201.61万元，净资产79,522.42万元，2022年度营业收入113,896万元，净利润12,506万元。

　　（二）武汉国际会展中心股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420100717956544Y

　　法定代表人：张宪华

　　类型：其他股份有限公司

　　成立日期：2000年01月28日

　　注册资本：22,600万元人民币

　　登记机关：武汉市市场监督管理局

　　住所：江汉区解放大道696号

　　经营范围：组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农副产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、篮球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装潢工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。

　　武汉国际会展中心最近经审计的财务数据：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2023)0102557号审计报告，截止2022年12月31日，总资产76,314万元，总负债59,692万元，净资产16,622万元，2022年度营业收入3,898万元，净利润-2,313万元。

　　三、公司与被担保人的关系

　　迪康药业为公司的全资子公司，公司直接持有迪康药业99%的股份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业1%股份。

　　武汉国际会展中心为公司的控股子公司，公司持有武汉国际会展中心53.1%的股份。

　　四、独立董事意见

　　本次续展及新增担保额度是为了确保子公司2023年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意上述担保事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日止（不包含本次担保预计），公司担保总额为3.4亿元，占公司2022年期末经审计归属于上市公司股东净资产的20.41%；其中公司为控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保总额为3.4亿元。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774               证券简称：汉商集团           公告编号：2023-014

　　汉商集团股份有限公司

　　2023年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关规定，现将2023年1季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）主营业务分产品情况

　　单位：元  币种：人民币

　　二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2023-015

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 会议召开时间：2023年05月08日(星期一) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年04月26日(星期三) 至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hshsd@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日披露公司2022年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月08日 下午 15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月08日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼总会计师张镇涛先生及其他相关人员（参与人员可能会根据情况调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月08日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月26日(星期三) 至05月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hshsd@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：027-84843197

　　邮箱：hshsd@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日