宇通客车股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600066         证券简称：宇通客车        编号：临2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李克强先生因公务原因委托独立董事谷秀娟女士代为出席会议并签署相关文件；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2022年年度报告和报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第十一届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：万源、姚金

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码:600066    证券简称：宇通客车    编号：临2023-034

　　宇通客车股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年4月25日发出通知，并于当日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　选举汤玉祥先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、龚建伟先生为战略委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。

　　选举谷秀娟女士、尹效华先生、王学民先生为审计委员会委员，其中谷秀娟女士为主任委员。

　　选举尹效华先生、谷秀娟女士、李盼盼先生为提名委员会委员，其中尹效华先生为主任委员。

　　选举尹效华先生、谷秀娟女士、位义辉先生为薪酬与考核委员会委员，其中尹效华先生为主任委员。

　　以上委员任期与第十一届董事会一致。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　续聘董事长汤玉祥先生兼任公司总经理，聘任李盼盼先生、王文韬先生为公司副总经理，续聘于莉女士为公司董事会秘书，续聘杨波先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会一致。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　续聘姚永胜先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

　　为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授权董事长审批银行授信等部分日常事项，并可根据管理需要实施公司内部分级授权。

　　授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　附简历：

　　汤玉祥  男，1954年出生，大专学历，高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司第十一届董事会董事。

　　李盼盼  男，1985年出生，本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业，同年7月进入公司，历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司董事、副总经理。

　　王文韬  男，1984年出生，本科学历。2006毕业于重庆大学机械设计制造及自动化专业，同年7月进入公司，历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理。

　　于  莉  女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

　　杨  波  男，1980年出生，研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任、财务中心主任，宇通客车第九、第十届董事、财务总监等职。现任公司财务总监。

　　姚永胜  男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，曾任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表，宇通客车第十届董事会证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车    编号：临2023-035

　　宇通客车股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年4月25日发出通知，并于当日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举卢新磊先生为公司监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

　　授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司监事会

　　二零二三年四月二十五日

　　附简历：

　　卢新磊  男，1974年出生，本科学历。1998年毕业于吉林工业大学工业设计专业，同年7月进入公司，历任公司底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生产质量总监、生产总监。现任公司第十一届监事会监事、人力资源总监。

　　证券代码:600066      证券简称：宇通客车      编号：临2023-036

　　宇通客车股份有限公司

　　关于续聘董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司第十一届董事会第一次会议续聘于莉女士为董事会秘书，续聘姚永胜先生为证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

　　于莉女士、姚永胜先生的简历及联系方式详见附件。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　附简历：

　　于  莉  女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

　　联系电话：0371-66718281

　　传 真：0371-66899399-1766

　　邮 箱：ir@yutong.com

　　姚永胜  男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，曾任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表，宇通客车第十届董事会证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　联系电话：0371-66718281

　　传 真：0371-66899399-1766

　　邮 箱：ir@yutong.com

　　证券代码：600066                   证券简称：宇通客车              编号：临2023-030

　　宇通客车股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至2023年3月31日，股东洪泽君持有本公司股份占公司已发行股份总数的4.9983%，四舍五入为5%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、实际控制人变更及要约收购

　　2023年2月6日，游明设先生与王磊先生、汤玉祥先生分别签署了《郑州通泰合智管理咨询有限公司股权转让协议》。转让完成后，公司实际控制人将由汤玉祥、曹建伟、卢新磊、张义国、杨波、张宝锋、游明设等7名自然人变更为汤玉祥先生。

　　2023年2月7日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《宇通客车股份有限公司要约收购报告书摘要》等，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）作为收购人向宇通客车除汤玉祥先生、宇通集团及其子公司猛狮客车有限公司之外的其他所有股东发出收购其所持有的无限售条件流通股。本次要约收购旨在履行全面要约收购义务，不以终止宇通客车上市地位为目的。

　　2023年3月14日，公司披露了《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>及实际控制人变更完成的公告》和《宇通客车股份有限公司要约收购报告书》等，汤玉祥先生受让郑州通泰合智管理咨询有限公司股权事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，并在同日完成在市场监督管理局的登记，公司实际控制人已变更为汤玉祥先生。

　　2023年3月28日，公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告》《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《中原证券股份有限公司关于郑州宇通集团有限公司要约收购宇通客车股份有限公司之独立财务顾问报告》等，公司董事会审议了宇通集团要约收购事宜并第一次向投资者提示风险。

　　2023年4月7日和4月8日，公司分别披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告》和《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告》，第二次、第三次向投资者提示风险。

　　2023年4月15日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份期限届满暨公司股票停牌的公告》，公司股票于4月17日（星期一）停牌一个交易日。

　　2023年4月18日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》，要约收购期间预受要约了41户共43,124股股票，要约收购结果已确认，股票复牌。

　　2023年4月20日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的清算公告》。

　　2023年4月22日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》，要约收购清算过户手续已经办理完毕。

　　详情请参见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-005、临2023-006、临2023-007、临2023-008、临2023-010、临2023-011、临2023-012、临2023-021、临2023-025、临2023-026、临2023-027、临2023-028、临2023-029）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:宇通客车股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汤玉祥          主管会计工作负责人：杨波          会计机构负责人：王学民

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：宇通客车股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汤玉祥           主管会计工作负责人：杨波          会计机构负责人：王学民

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：宇通客车股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汤玉祥          主管会计工作负责人：杨波          会计机构负责人：王学民

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2023-031

　　宇通客车股份有限公司关于

　　2023年一季度冲回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信用减值准备进行冲回。

　　一、本次冲回资产减值准备的情况

　　公司2023年第一季度冲回相关资产已计提的资产和信用减值准备总额为9,018.01万元，明细如下：

　　单位：万元

　　二、公司资产减值准备的确认方法

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

　　公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

　　公司2023年第一季度冲回应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值准备合计8,599.24万元，冲回合同资产减值准备418.77万元。

　　三、本次冲回资产减值准备对公司利润的影响

　　2023年第一季度冲回资产和信用减值准备合计9,018.01万元，增加公司2023年第一季度利润总额9,018.01万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　证券代码:600066      证券简称：宇通客车      编号：临2023-033

　　宇通客车股份有限公司

　　关于职工董事、职工监事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举结果：

　　1、选举李盼盼先生、王文韬先生为公司第十一届董事会职工董事。

　　李盼盼先生、王文韬先生与公司2022年年度股东大会选举出的董事汤玉祥先生、申占初先生、位义辉先生、王学民先生、尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生一起组成公司第十一届董事会。

　　2、选举朱博先生为公司第十一届监事会职工监事。

　　朱博先生与公司2022年年度股东大会选举出的卢新磊先生、郭辉先生一起组成公司第十一届监事会。

　　后附简历。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十五日

　　附简历：

　　李盼盼  男，1985年出生，本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业，同年7月进入公司，历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司董事、总经理助理。

　　王文韬  男，1984年出生，本科学历。2006毕业于重庆大学机械设计制造及自动化专业，同年7月进入公司，历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、海外营销总监。

　　朱  博  男，1987年出生，本科学历。2011年毕业于东北大学材料科学与工程专业，同年7月进入公司，历任公司采购部供应商质量规划经理、供应商质量管理经理、高端产品采购经理、电子电器采购科科长、新能源供应商质量管理科科长。现任公司监事、工会副主席兼企业文化管理室主任。