上海美迪西生物医药股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688202                               证券简称：美迪西

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈金章        主管会计工作负责人：刘彬彬        会计机构负责人：张冬花

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈金章        主管会计工作负责人：刘彬彬        会计机构负责人：张冬花

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈金章        主管会计工作负责人：刘彬彬        会计机构负责人：张冬花

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2023-013

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　2022年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，提升了公司的核心竞争力。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　2022年，在全体员工的共同努力下，公司上下认真贯彻落实董事会及公司领导层的总体规划部署，以全年业绩目标为牵引，以质量安全为核心，全方位做好各项工作，业绩稳步增长。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三） 审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　2022年度，公司独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。2023年，独立董事将继续独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　2022年，审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司制度等相关规定，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五） 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　2022年度公司实现营业收入165,893.03万元、归属于母公司净利润33,823.63万元，扣除非经常损益影响后的净利润30,711.13万元。公司2022年度财务状况运行良好。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为87,016,704股，以此计算拟派发现金红利合计33,936,514.56元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为10.03%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本87,016,704股，合计转增34,806,682股，转增后公司总股本增加至121,823,386股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

　　公司董事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九） 审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十） 审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　截至2023年3月31日，公司剩余超募资金人民币3,377.68万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）。公司董事会同意公司根据经营发展的需要，在不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率,使用上述剩余超募资金永久补充流动资金。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构及内控审计机构。

　　独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十四） 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十五） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请额度不超过11亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　董事会同意授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十七） 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　公司2023年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司关于预计2023年度日常关联交易的议案。

　　独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案关联董事陈国兴、马大为回避表决。

　　（十八） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司董事会同意公司对《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》部分条款的修订。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　公司董事会同意为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合实际情况修订公司部分治理制度。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》需提交股东大会审议通过。

　　（二十） 审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二十一） 审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

　　鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化以及股价波动情况较公司推出2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时发生较大变化，公司预计达成本激励计划设定的剩余考核期公司层面业绩考核目标存在较大的不确定性，继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划，同时一并终止与之配套的《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

　　独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、蔡金娜回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2023-014

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　2022年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　2022年度公司实现营业收入165,893.03万元、归属于母公司净利润33,823.63万元，扣除非经常损益影响后的净利润30,711.13万元。公司2022年度财务状况运行良好。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为87,016,704股，以此计算拟派发现金红利合计33,936,514.56元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为10.03%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本87,016,704股，合计转增34,806,682股，转增后公司总股本增加至121,823,386股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

　　公司监事会认为公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该预案和方案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》。

　　经审核，公司监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，公司监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司监事会同意公司使用剩余超募资金共计3,377.68万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金。公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关法律及公司《募集资金管理制度》规定的条件，符合公司全体股东利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　公司2023年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计2023年度日常关联交易的议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　(十) 审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　(十一) 审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。

　　公司终止实施2021年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，公司监事会同意终止实施本次激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2023-021

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及公司部分治理制度

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司于2022年5月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由62,079,548股增加至62,083,071股。

　　公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本62,083,071股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增24,833,228股，本次分配后总股本为86,916,299股。

　　公司于2022年12月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由86,916,299股增加至87,016,704股。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

　　《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　三、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合实际情况，并根据相关法律法规、规范性文件的规定与要求，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外担保管理制度》，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》尚需提交至股东大会审议。

　　修订后的相关治理制度同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2023年4月26日