北京菜市口百货股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：605599                        公司简称：菜百股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利357,777,788.00元（含税），占2022年度合并报表中归属于母公司股东净利润的77.76%。本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“F52零售业”项下的“F5245珠宝首饰零售业”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为“F52零售业”，所处的细分行业为黄金珠宝首饰零售业。

　　公司处于黄金珠宝行业的产业链中的终端零售环节，主要经营黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类黄金珠宝产品。经过几十年的培育和发展，公司凭借着产品质量、特色服务、品牌信誉、专业团队、精细化及标准化管理等在内的多方面优势，市场影响力和品牌竞争力不断提升，公司在黄金珠宝首饰行业具有较高的市场认可度和品牌知名度。

　　根据国家统计局统计数据，2022年全国居民人均可支配收入36,883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%，与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入中位数31,370元，比上年名义增长4.7%。2022年我国金银珠宝商品零售总额为3,013.70亿元，较2021年同期下降1.1%，与社会消费品零售总额下降0.2%相比，降幅略高，趋势一致。但从绝对值看，仍高于消费需求紧缩前2017年至2019年的金银珠宝商品零售总额平均值2,777.87亿元，表明从长期来看，我国金银珠宝零售市场规模较为稳定且显现出复苏增长态势。

　　根据中国黄金协会统计数据，2022年全国黄金消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%。主要是受国内黄金首饰消费需求有所下滑影响，同时受国内金价持续高位及汇率波动等因素影响，实物黄金投资金条需求量有所下滑。从金价方面看，报告期内黄金价格处于历史较高水平，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。从历史数据看，在过去三年消费行业整体承压的情况下，黄金珠宝行业整体较为稳定，虽然受经济环境影响，但未出现“崩盘”式下跌，基本盘未遭受破坏性冲击，抵御风险能力较强，自我修复能力超出预期。随着国内消费需求的回升，黄金珠宝类商品作为可选消费品的复苏韧性将有所展现，此前积压的消费需求有望在未来释放，由此可见黄金珠宝首饰行业发展整体向好，具备广阔空间。

　　（一）公司主营业务情况

　　公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。公司以“菜百首饰”为主品牌，与专注于古法金品类的子品牌“菜百传世”和专注于钻石镶嵌品类的子品牌“菜百悦时光”等共同构成品牌矩阵，设计、销售包括黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类、多款式黄金珠宝商品，为消费者提供一站式的珠宝购物体验。公司通过开展包括珠宝定制、个性化设计、首饰咨询、以旧换新等特色服务，为消费者提供高附加值的增值服务，并以此促进黄金珠宝销售收入的增长。

　　公司持续拓展营销网络建设，截至报告期末，拥有覆盖北京各行政区以及河北、天津、西安、包头、苏州等地的70家直营门店、银行渠道等线下销售网络，以及覆盖全国市场的包括各大电商平台店铺、自营官方商城、直播销售等在内的线上电商销售网络。公司通过直营模式稳健发展，以保证每家门店给予顾客高品质和一致性的消费体验，形成了一套有菜百特色的、标准化、可复制的直营连锁经营模式。

　　公司是上金所第一批综合类会员单位，通过直接采购上金所标准金保证原料质量，并持续多年坚持严控产品质量标准，以诚信经营赢得了广大消费者信任。随着北京市内门店布局加密和北京市以外区域门店的持续拓展，以及线上电商渠道销售规模的持续增长，公司品牌影响力和市场竞争力不断提升。截至报告期末，公司注册会员人数约为317万名，较2021年末增长约37万名。

　　报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。

　　（二）产品市场地位

　　公司通过不断的业务创新和机制创新，形成了涵盖黄金珠宝业务链条各个环节的核心竞争力，包括原料采购、产品设计、商品质量控制、服务承诺体系、门店标准化管理、信息系统支持、产品设计等，市场影响力和品牌竞争力不断提升，在黄金珠宝首饰行业具有较高的市场认可度和品牌知名度，在以首都北京为核心的华北地区取得领先的市场份额，并通过线上渠道面向全国市场消费者。

　　（三）竞争优势

　　公司以“做每个人的黄金珠宝顾问”为使命，经过多年直营连锁经营的经验积累，形成了有菜百特色的经营模式和竞争优势。

　　一是公司北京总店是国内黄金珠宝行业内规模领先的单体零售门店，营业面积达8,800㎡，为消费者提供集“博物馆式的鉴赏、专业知识的普及、体验式的购物、个性化的定制”于一体的沉浸式购物体验，通过一系列的宝石级矿标展、珠宝玉石大师作品推展、设计师作品展等珠宝文化展览，给予消费者文化和时尚的消费体验。

　　二是公司北京总店和大中型直营连锁门店，为到店消费者提供黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类黄金珠宝商品，为消费者提供“一站式购齐”的购物体验。

　　三是公司以“以情经商，以质取胜”“标实价、卖真货、卖好货”的经营理念，定位于服务广大、多样化的消费者群体。公司以直营模式直接向消费者销售商品，减少中间环节，并将目标毛利率和经营费用率控制在合理水平，为顾客提供高性价比、高品质的商品和服务。

　　四是公司制定和贯彻执行“菜百特色”的33项服务承诺，通过直营店标准化的店面管理及销售人员服务技能培训，使每名销售人员能够自发的为客户提供“金质服务”，并通过顾客反馈对销售人员服务质量进行考评，不断提升销售人员服务技能。顾客在购买公司产品后，可以享有首饰保养、以旧换新、黄金回购等更多增值服务。公司每年多次开展以旧换新工费优惠等特色服务，维系和沉淀了一批忠实的客户群体。

　　五是公司采用线上与线下销售同步发展的全渠道营销策略，线下门店持续布局、电商业务快速发展，并积极开展直播业务，面向全国市场的消费者推广销售黄金珠宝商品，有效扩大公司品牌影响力和市场覆盖度。同时，公司与银行合作，利用银行渠道体系完善、网点众多的优势，在银行网点销售贵金属文化产品、贵金属投资产品等商品。

　　六是公司建立了珠宝行业内领先的信息化系统，拥有一定规模的会员体系，可以通过大数据分析了解客户需求和消费特点，为会员提供及时的新款产品、特色服务和回馈活动推荐。同时，公司直营模式可迅速将销售端需求反馈至设计端、采购端，形成满足市场消费需求的良性循环，实现精准营销。

　　（四）业绩驱动因素

　　报告期内，公司专注于黄金珠宝产品零售主业，持续发力推动销售业绩提升。一是基于年初“两节”贺岁季消费者的节日馈赠和悦己消费等需求，实现销售“开门红”，在全年消费需求多次被抑制的情况下，公司抓住反弹窗口期，通过开展营销活动、优化产品结构、推出富有设计感和文化意蕴的系列产品等方式，促进消费需求释放。二是依托线上销售渠道，在线下消费场景承压的情况下，积极开展直播销售、私域营销，在扩大消费覆盖面，快速触达消费者，为其构建线上精准化、快速化的消费场景的同时，在线下有针对性的对顾客进行服务，巩固客户群体，释放存量消费活力，有效确保了公司经营业绩的持续向好。三是报告期内公司持续拓展直营连锁门店，形成销售增量，电商子公司营业收入保持高速增长，与线下渠道合力带动公司整体业绩增长。四是公司持续加大设计研发力量投入，推出多个自主设计系列产品及IP合作系列产品，并加大高工类产品占比，满足消费者对于产品设计感强、造型别致、文化内涵丰富的需求。五是报告期内因国际经济环境变化引发的避险情绪影响，激发消费者对于黄金投资类产品的消费和投资需求，带动黄金品类销售上扬。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入1,098,987.47万元，同比增长5.61%，实现归母净利润46,012.69万元，同比增长26.57%，经营情况未发生重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项。未来，如黄金、钻石等原材料价格发生极端波动，将可能会对公司经营业务产生风险。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2023-014

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2023年4月25日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席饶玉主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　3.审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实充分的反映了公司2022年度募集资金使用情况，公司在募集资金管理使用方面合法合规，不存在违反相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用相关规定的情形。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-016）》。

　　4.审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为，公司已建立了较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　5.审议通过《关于公司<2022年度企业社会责任报告>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度企业社会责任报告》。

　　6.审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》

　　监事会认为，公司《2022年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度利润分配方案公告（2023-015）》。

　　8.审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2022年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　9.审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　10.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2023-017）》。

　　11.审议通过《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　监事会原非职工代表监事李静女士因个人工作安排原因辞任，公司监事会需增补一名非职工代表监事。经相关股东推荐，拟选举张雪娇女士（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　附件：非职工代表监事候选人张雪娇女士简历

　　张雪娇，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年-2015年，任北京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计；2015年-2018年，任北京中金国联投资管理有限公司高级投资经理；2018年至2022年，历任北京金融街资本运营中心股权管理部高级股权管理经理、股权管理部助理总监；2019年至2020年，兼任北京茶业交易中心有限责任公司董事；2020年至今，兼任北京设计之都发展有限公司董事；2022年至今，任北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，兼任北京熙诚健康科技有限公司董事。

　　张雪娇女士持有公司股份500股，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”），担任股权管理部助理总监职务，并在金融街资本所属部分控股子公司兼任董事职务。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：605599         证券简称：菜百股份          公告编号：2023-016

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　说明：

　　1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊发的2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募投项目相关费用（以下简称“等额置换费用”）。本期末募集资金账户应结余额与本期末募集资金账户实际余额之间的差异金额54.88万元，为本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

　　（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入10,537.83万元（含公司以募集资金直接投入募投项目538.43万元，以及于2022年2月25日进行置换的募投项目支出9,999.40万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目8,382.85万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,920.68万元（含已于2022年2月25日进行置换的募投项目支出9,999.40万元）。

　　（2）营销网络建设项目尚未在报告期内置换的等额置换费用54.88万元。

　　综上，本报告期募集资金投入8,437.73万元，截至本报告期末，募集资金累计投入18,975.56万元（含尚未置换费用54.88万元），尚未使用的金额为54,600.62万元（其中募集资金53,334.56万元，专户存储累计利息扣除手续费1,266.07万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2020年4月30日经第六届董事会2020年第一次会议审议通过《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。2022年5月18日，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等文件的规定，结合本公司实际情况，经2021年年度股东大会审议通过，对《管理制度》进行了修订。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,266.07万元（其中2022年度利息收入1,030.38万元），已扣除手续费0.03万元（其中2022年度手续费0.03万元），本报告期内尚未从募集资金专户置换的等额置换费用为54.88万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2022年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2021年9月30日止，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,999.40万元；以自筹资金预先支付的发行费用为687.04万元，扣减自募集资金总额扣除的承销费和保荐费、募集资金专户支付审计费、律师费和其他发行费等费用的相关增值税进项税额合计为286.84万元（应自公司经营账户补充至募集资金账户）后的净额，即400.20万元为以自筹资金预先支付发行费用实际需要置换的金额。综上，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先已支付发行费用的自筹资金合计10,399.60万元。

　　公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2022年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　截至2022年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2022年12月31日止，公司无节余募集资金使用事项。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为4,045.62万元。本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用为54.88万元。

　　除上述情况外，截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2022-018号公告）。

　　截至2022年12月31日止，公司募投项目“营销网络建设项目”变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：菜百股份2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，菜百股份已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1.中信证券股份有限公司出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　2.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含于2022年2月25日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。

　　注2：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含本年度自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用。

　　注3：“定制及设计中心项目”本年度投入金额包含本年度自募集资金专户直接投入募投项目的资金及报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用。

　　注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。营销网络建设项目的“截至期末承诺投入金额”以公司于2022年4月27日披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》为依据确定；信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目的“截至期末承诺投入金额”以公司于2021年8月25日披露的《首次公开发行股票招股说明书》为依据确定。

　　注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注1：本年度实际投入金额包含本年度自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份       公告编号：2023-017

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　致同承做本公司2023年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　拟委派项目合伙人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：赵亚苹，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　拟委派的项目质量控制复核人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告4份。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派的质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计费用151万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计35万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　2023年度财务审计费用及内部控制审计费用以2022年度财务审计及内部控制审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，提请公司股东大会授权管理层与致同协商确定并与致同签订业务约定书，根据业务协定书约定的条款支付。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月25日，公司第七届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。经认真了解致同会计师事务所（特殊普通合伙）过往为公司提供审计服务过程中的履职情况，逐项审阅评价该事务所在反映其投资者保护能力、诚信状况、独立性、项目经验、人员专业水平等方面的相关资料，审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，具备良好的专业水准和职业操守，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够客观公正的发表相关审计意见。

　　综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项发表了事前认可意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，不存在影响独立性的情况。在过往为公司提供审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见能够真实准确的反映公司财务状况和经营情况。公司拟聘任其作为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　公司独立董事就续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项发表了同意的独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在过往为公司提供审计服务过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。公司续聘会计师事务所履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第七届董事会第八次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第七届监事会第八次会议，以4票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》

　　2. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　● 报备文件

　　1. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司续聘外部审计机构相关事项的履职情况说明》

　　2. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于续聘外部审计机构事项的书面意见》

　　3. 《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2023-013

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事2人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事将在股东大会上进行述职。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　3.审议通过《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　4.审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　6.审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-016）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项出具了鉴证报告，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　7.审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　8.审议通过《关于公司<2022年度企业社会责任报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年度企业社会责任报告》。

　　9.审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度利润分配方案公告（2023-015）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　11.审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　12.审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　13.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2023-017）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》以及《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　14.审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知（2023-020）》。

　　三、上网公告附件

　　1.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

　　2.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　四、报备文件

　　经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份       公告编号：2023-015

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.46元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为460,126,934.09元,其中母公司实现净利润456,398,912.07元，提取法定盈余公积45,639,891.21元，加上2022年初未分配利润，减去2022年已分配股利，截至2022年末，公司合并报表可供分配利润为1,026,596,089.60元，其中2022年末母公司可供分配利润1,017,606,379.07元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利357,777,788.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为77.76%（即现金分红占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）。

　　2.本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　3.公司未通过回购专用账户持有本公司股份。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　公司《2022年度利润分配方案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司实际和长远发展需要，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该方案内容并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第七届监事会第八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为，公司《2022年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和未来发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2023-021

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月30日15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月30日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　党委书记、董事长：赵志良

　　党委副书记、董事、总经理：王春利

　　独立董事：李燕

　　副总经理、财务总监：李卓

　　副总经理、董事会秘书：李沄沚

　　如遇特殊情况，参加人员可能会有所调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月30日15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：010-83520088-638

　　邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2023年4月26日