正元地理信息集团股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688509          证券简称：正元地信          公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营和业务发展需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会、监事会表决情况及关联董事、监事回避表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案》。公司2022年实际发生关联交易金额为4,301.43万元，超出预计208.38万元；预计2023年日常关联交易金额为5,637.88万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

　　关联董事杨玉坤、辛永祺、侯凤辰、张之武对《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》及预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。关联董事陈玮对预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该子议案。

　　公司于2023年4月25日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案》。

　　其中：关联监事赵海建对《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》及预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。关联监事江龙对预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该子议案。

　　本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，其中：关联股东中国冶金地质总局将在股东大会上对《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》及预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决；烟建集团有限公司将在股东大会上对预计2023年日常关联交易的子议案《关于预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决。

　　2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，2022年实际执行超出预计具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，遵循了公平、公正、自愿的原则，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司结合以往年度预计的2023年日常关联交易情况具有必要性和合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致对公司2022年度日常关联交易实际执行超出预计部分予以确认，同意公司对2023年度日常关联交易所做出的预计，并同意将以上议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司2022年实际执行关联交易超出预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议程序合法有效。

　　公司预计2023年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，不会影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效。

　　综上，我们一致同意以上关联交易议案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年实际执行关联交易超出预计情况符合公司日常生产经营及业务需要，遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的事项，并同意将该议案提公司股东大会审议。

　　公司2023年日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营及业务需要，将遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：公司2022年关联交易实际发生超出预计部分，已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.中国冶金地质总局

　　2.烟建集团有限公司

　　3.长汀县国有投资集团有限公司

　　4.广州南方测绘科技股份有限公司

　　5.北京赛诺派科技咨询中心

　　6.三河市金苑物业服务有限公司

　　7.山东冶金技师学院

　　8.山东正元建设工程有限责任公司

　　9.山东正元物业有限责任公司

　　10.山东正元冶达环境科技有限公司

　　11.烟台金岭物业管理有限公司

　　12.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

　　13.中国冶金地质总局山东局

　　14.中国冶金地质总局山东局三队

　　15.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　16.中国冶金地质总局西北局六队

　　17.中国冶金地质总局一局五二队

　　18.中南勘察基础工程有限公司

　　19.中冶华亚建设集团有限公司

　　20.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　21.山西华冶勘测工程技术有限公司

　　22.烟台金德汽车销售服务有限公司

　　23.中国冶金地质总局第一地质勘查院

　　24.中国冶金地质总局中南地质勘查院

　　25.中冶一局（河北）地质科技有限公司

　　26.山东正元地质资源勘查有限责任公司

　　27.中国冶金地质总局西北地质勘查院

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平、公正、公允的基础上按市场规则进行的交易。公司与前述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日