湖北兴发化工集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600141         证券简称：兴发集团        公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园研发中心1号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，

　　公司董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席7人，董事舒龙、袁兵、王杰因公未能出席会议，独立董事曹先军、薛冬峰、胡国荣因事请假未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事龚军、谢娟、陈芳因公未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年度监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构及其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13.00、关于选举公司监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案11属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

　　律师：彭珊、浮文婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议