海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600515        股票简称：海南机场        公告编号：临2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　股票代码：600515        股票简称：海南机场        公告编号：临2023-031

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　监事会对2023年第一季度报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2023年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：600515                           证券简称：海南机场

　　海南机场设施股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨     主管会计工作负责人：吴钟标     会计机构负责人：项修金

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨小滨     主管会计工作负责人：吴钟标     会计机构负责人：项修金

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨     主管会计工作负责人：吴钟标      会计机构负责人：项修金

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　股票代码：600515             股票简称：海南机场             公告编号：临2023-032

　　海南机场设施股份有限公司关于2023年第一季度房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2023年1-3月，公司无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2023年1-3月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积57,658.13平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2023年1-3月，公司房地产销售项目签约面积29,087.90平方米，较上年同期增长1620.99%；签约金额49,708.47万元，较上年同期增长1118.24%。

　　备注：公司2022年第一季度退房面积、退房金额大于同期签约面积、签约金额，故2022年第一季度签约销售面积、签约销售金额净额为负数。

　　四、出租物业情况

　　截至2023年3月31日，公司出租房地产的建筑面积为467,424.76平方米；2023年1-3月公司的租赁收入为15,027.82万元。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日