深圳市三旺通信股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688618        证券简称：三旺通信        公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

　　8.01议案名称：董事长熊伟先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：董事吴健先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：董事袁自军先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：独立董事赖其寿先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05议案名称：独立董事金江滨先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 关于公司监事薪酬方案的议案

　　9.01议案名称：监事会主席蔡超女士薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：监事张跃申先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：监事姚群先生薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案10为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案8的相关子议案予以回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、何子楹

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2023年4月26日