山西华翔集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及 预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603112证券简称：华翔股份公告编号：2023-020

　　债券代码：113637债券简称：华翔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　● 无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：我们认为该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该回避表决。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：经审查，公司2022年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于2023年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会对该议案进行审议并发表意见如下：公司与各关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

　　董事会和监事会在审议上述议案时，关联董事及关联监事均回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）JDH PACIFIC INC.

　　美国JDH PACIFIC INC.是公司关联方美籍华人HU DONALD JUNDONG全资持有并控制的企业，该公司为一间注册于美国的公司，长期以来向山西华翔集团股份有限公司采购管阀类产品业务，由于该公司实际控制人HU DONALD JUNDONG先生，同时也是山西华翔集团股份有限公司旗下子公司：山西君翔机械设备有限公司、山西纬美精工机械有限公司以及WH International Casting ,LLC.的股东，从而形成关联关系；

　　（二）临汾华翔康健医疗器械有限公司

　　法定代表人：王晶

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年3月4日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号

　　经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二级医疗器械、医用防护口罩、非医疗器械劳保口罩及日常防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　临汾华翔康健医疗器械有限公司为本公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

　　（三）East Sunrise Investment ,LLC

　　East Sunrise Investment ,LLC是公司关联方美籍华人HU DONALD JUNDONG全资持有并控制的企业。

　　（四）临汾华翔恒泰置业有限公司

　　法定代表人：王晶

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　临汾华翔恒泰置业有限公司为本公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

　　（五）北京华翔经纬商贸有限公司

　　法定代表人：张峰

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2003年10月29日

　　注册资本：100万元人民币

　　住所：北京市西城区广安门南街60号院1号楼607室

　　经营范围：销售金属材料、矿产品、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、电子计算机及外部设备；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　北京华翔经纬商贸有限公司为本公司实际控制人王春翔持股80%的控股子公司。

　　（六）山西华特新能源科技有限公司

　　法定代表人：李永乐

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2022年3月22日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园区秦壁村

　　经验范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；海上风力发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；园区管理服务；智能农业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　山西华特新能源科技有限公司为本公司参股子公司，公司董事王渊先生、陆海星先生为该公司董事，从而形成关联关系。

　　（七）泰兴精密制造（泰国）有限公司

　　投资总额：2,520.14万元人民币

　　国别：泰国

　　经营范围：生产、加工、经营：微型特种电机及组件、微电机专用零件

　　泰兴精密制造（泰国）有限公司为控股公司山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603112                 证券简称：华翔股份

　　转债代码：113637                 转债简称：华翔转债

　　山西华翔集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山西华翔集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春翔           主管会计工作负责人：廖洲          会计机构负责人：牛艳玲

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山西华翔集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王春翔          主管会计工作负责人：廖洲          会计机构负责人：牛艳玲

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山西华翔集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王春翔          主管会计工作负责人：廖洲         会计机构负责人：牛艳玲

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　公司代码：603112                     公司简称：华翔股份

　　山西华翔集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.81元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本437,167,299股，以437,167,299股为基数，以此计算合计派发现金红利79,127,281.12元（含税）占公司2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润263,387,133.77元的比例为30.04%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品主要应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域。

　　公司上游主要为以黑色金属产业链相关大宗商品为主，主要包括废钢、生铁等。报告期内，受国内房地产萎靡、海外通货膨胀和大幅加息等多重因素共同影响，公司上游原材料价格较上一年度有所回落，且波动幅度较上年度也有所收窄。

　　数据来源：我的钢铁网

　　报告期内，公司下游压缩机行业产量继续保持稳定增长；但受行业终端消费预期不足等因素的影响，全年市场库存整体偏低运行。

　　数据来源：产业在线

　　公司工程机械产品主要为出口业务，以欧洲国家和地区为主，涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商，产品需求与欧州地区工程机械行业发展密切相关。报告期内，受欧洲能源供应短缺和通货膨胀高企等因素的影响，公司下游客户排产及采购量整体呈“高开低走”的情况。

　　数据来源：中国海关总署

　　2022年，在国家政策、行业周期和技术变革等因素的共同发力的背景下，国内汽车销量全年实现正增长，尤其是新能源汽车的渗透率提升明显，自主品牌汽车竞争力进一步提高。正是在这样的产业背景下，汽车零部件与整车企业的供需关系也发生了较大变化，过去相对稳定的竞争格局和供应模式正在被重新塑造。

　　数据来源：中国汽车协会

　　公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

　　（一）主要产品

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。

　　2、生产模式

　　公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。

　　精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的《营销计划》，经审批、评审后，将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。

　　3、定价模式

　　公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。

　　4、销售模式

　　公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。

　　（三）业绩回顾

　　报告期内，公司金属制品业务产能配置大幅提升，生产效率、工艺出品率明显改善，公司综合供应能力进一步增强，具体经营情况如下：

　　报告期内，公司采用全新的工艺排布，并配置最新的自动化设备，完成了“洪洞白色家电产业园（一期）项目”的投资建设。截至本报告期末，公司在该产业园新增了2条铸造生产线和1条完整的组装生产线，相关配套的机加工设备也全部搬迁至该园区。在稳定的产能和全产业链交付能力的基础上，行业头部客户市场份额提升明显；同时，还在业内率先完成“压缩机泵体机芯”的交付，实现公司产品产业链进一步延伸——压缩机零部件业务“单项冠军”的行业地位得到进一步巩固。

　　报告期内，公司工程机械零部件产品结构仍以叉车、高车配重为主，主要客户为全球工程机械排名前50主机厂，主要订单出口海外。截至本报告期末，公司完成了“流动化产线”的技术改造，极大地提升了生产效率、降低了产品不良率。另外，公司还在“翼城工业装备产业园”布局了1条V法铸造生产线。

　　报告期内，公司针对汽车零部件和电力件产品，新增了2条铸造生产线。新产能的投放为汽车零部件业务带来了正向的推动作用，尤其是公司商用车制动系统产品销量增长明显，在行业内树立了良好的市场口碑。

　　报告期内，铁矿石价格大幅波动，能源价格大涨，钢材价格震荡下行，对钢铁行业效益影响较大，给公司生铁业务经营带来不利影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入32.26亿元，较去年同期下降1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较去年同期下降19.70%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603112证券简称：华翔股份公告编号：2023-021

　　债券代码：113637债券简称：华翔转债

　　山西华翔集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　2023 年 4 月 25 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘容诚为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计等工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：俞国徽先生，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过天聚灿光电、天顺风能、世嘉科技等多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：殷李峰先生，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：杨隽女士，2018年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

　　拟担任项目质量控制复核人：王荐先生，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚执业；近三年复核过天华新能、掌阅科技、艾可蓝、迎驾贡酒等多家上市公司审计报告。。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人俞国徽先生、签字注册会计师殷李峰先生、签字注册会计师杨隽女士、项目质量控制复核人王荐先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度财务报表审计费用为人民币75万元（不含税，下同），内部控制审计费用为人民币10万元，合计为人民币85万元，上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。2023年度，财务报表审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层与容诚协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会对该事项的审查意见

　　公司第二届董事会审计委员会对容诚的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审核，认为其在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘容诚为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可

　　在本次董事会会议召开前，公司已将拟续聘会计师事务所的基本情况事先与我们进行了沟通，在审阅相关材料后，我们认为：公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作要求，一致同意将公司《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　为保持审计工作的连续性，同时鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　经核查，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘其作为2023年度审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会对该事项的审议及表决情况

　　2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计等工作，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603112证券简称：华翔股份公告编号：2023-013

　　债券代码：113637债券简称：华翔转债

　　山西华翔集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年4月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月14日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告》《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（六）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（八）审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十二）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

　　（十三）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

　　王春翔先生、王渊先生、陆海星先生作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（十四）审议《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生作为关联董事回避表决。

　　（十六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（十七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（十八）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-023）。

　　（十九）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2023年第一季度报告》。

　　（二十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　备查文件：

　　1、第二届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告

　　山西华翔集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日