汇通建设集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-012

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月15日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　4、审议通过了《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　5、审议通过了《关于<公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，负责公司2023年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

　　公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　8、审议通过了《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过了《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意公司2022年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币142,253,480.91元。

　　公司2022年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00元（含税）。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896,904.01元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币142,253,480.91元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　11、审议通过了《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（1）提名张忠强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张忠强先生为公司非独立董事候选人；

　　（2）提名张磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张磊先生为公司非独立董事候选人；

　　（3）提名赵亚尊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意赵亚尊先生为公司非独立董事候选人；

　　（4）提名张忠山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张忠山先生为公司非独立董事候选人；

　　（5）提名张籍文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张籍文先生为公司非独立董事候选人；

　　（6）提名张中奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张中奎先生为公司非独立董事候选人；

　　（7）提名吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意吴玥明先生为公司非独立董事候选人。

　　议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　13、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提名余顺坤先生、张鹏先生、支树槐先生、沈延红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（1）提名余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意余顺坤先生为公司独立董事候选人；

　　（2）提名张鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意张鹏先生为公司独立董事候选人；

　　（3）提名支树槐先生为公司第二届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意支树槐先生为公司独立董事候选人；

　　（4）提名沈延红女士为公司第二届董事会独立董事候选人：

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，同意沈延红女士为公司独立董事候选人。

　　议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　14、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　15、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　16、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

　　在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　18、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　经董事会审议，同意于2023年5月16日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-014

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3895号）核准，公司在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期限为6年。上述募集资金在扣除不含税的发行费用8,455,849.06元后实际募集资金净额为人民币351,544,150.94元，该募集资金已于2022年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票

　　金额单位：人民币元

　　截至2022年12月31日，累计投入募集资金项目119,915,284.05元，其中购置工程施工设备项目累计投入8,558,500.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）公司募集资金管理制度的制定和执行情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、公开发行可转换公司债券

　　2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行股票

　　1、募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币119,915,284.05元。具体使用情况详见附表1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　3、募集资金其他使用情况

　　2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　调整后采购设备的明细如下：

　　金额单位：：人民币万元

　　审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表同意的核查意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　1、募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00元，具体使用情况详见附表2：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　2023年4月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，专项报告认为，公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通集团公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　2023年4月25日，申港证券股份有限公司针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于汇通建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。

　　八、备查文件

　　（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

　　（二）《汇通建设集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

　　（三）《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（五）《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附表1：

　　2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　附表2：

　　2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团  公告编号：2023-018

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2022年年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司主营经营数据

　　（一）建造合同

　　公司本报告期新签订单49个，订单金额517,180.45万元，本报告期比上年同期订单金额189,365.97万元增长173.11%。

　　（二） 商品销售

　　公司本报告期新签订单143个，订单金额61,230.94万元，本报告期比上年同期订单金额62,995.33万元下降2.80%。

　　（三） 勘察设计

　　公司本报告期新签订单44个，订单金额970.64万元，本报告期比上年同期订单金额772.01万元增长25.73%。

　　（四） 试验检测

　　公司本报告期新签订单41个，订单金额542.85万元，本报告期比上年同期订单金额510.03万元增长6.44%。

　　二、主要中标项目情况

　　2022年6月，公司连续中标曲港高速项目、顺平PPP项目及安国PPP项目三个投资建设类项目，曲港高速项目按投资比例计算的施工合同额约为120,000.00万元，顺平PPP项目和安国PPP项目施工合同金额分别为11,039.12万元和46,881.72万元。

　　2022年6月，公司中标高碑店市东方路东延至G230段新建工程设计施工总承包项目，合同金额46,283.82万元；2022年12月，公司中标河北省保定技师学院新校区项目EPC工程总承包项目，施工合同额56,544.44万元。

　　以上各项目均正常有序推进中。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团  公告编号：2023-019

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2023年第一季度定期经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司主营经营数据

　　（一）建造合同

　　公司本报告期新签订单6个，订单金额24,068.73万元，本报告期比上年同期订单金额22,308.84万元增长7.89%。

　　（二） 商品销售

　　公司本报告期新签订单20个，订单金额7,214.05万元，本报告期比上年同期订单金额14,519.87万元下降50.32%。

　　（三） 勘察设计

　　公司本报告期未新增新签订单。

　　（四） 试验检测

　　公司本报告期新签订单8个，订单金额82.26万元，本报告期比上年同期订单金额15.79万元增长421.07%。

　　二、主要中标项目情况

　　2022年底，公司连续中标保定东三环黄花沟雨水泵站扩建工程施工项目、莲池南大街泵站及配套附属设施改建工程施工（非涉铁）项目和顺平县城区人居环境生态综合整治项目EPC项目，以上项目于2023年1月正式签订合同，施工合同额分别为14,302.91万元、3,563.73万元和2,595.72万元。

　　2023年1月，公司中标高碑店市2022年农村公路养护工程施工1标段，施工合同额1,943.98万元。

　　以上各项目均正常有序推进中。

　　上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-020

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

　　公司第一届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，确认了第二届董事会董事候选人名单（简历附后）：

　　1、提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、       张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名余顺坤先生、张鹏先生、支树槐先生、沈延红女士为第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事分别对上述事项发表了独立意见：

　　1、本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第二届董事会非独立董事成员候选人名单，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第二届董事会独立董事成员候选人名单，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　本次董事会换届选举尚需提交公司2022年年度股东大会审议，第二届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、张忠强，男，中国国籍，1957年7月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1976年5月至1985年5月，历任新城县张六庄供销社营业员、业务主任；1985年5月至1986年8月，任新城县贸易公司主任；1986年8月至1992年1月，任新城县水产公司经理；1992年1月至1997年5月，任高碑店市生产资料公司总经理；1997年5月至1998年5月，任高碑店市供销合作社党委委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998年5月至2001年8月，任高碑店市外贸总公司副总经理；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司总经理；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事长。张忠强先生系保定市第十三届、第十四届人大代表，中国公路建设行业协会副秘书长，曾先后获评2012年全国交通运输行业诚信建设先进个人、2012年全国交通工程行业十大诚信企业家、2013年度河北省建筑业优秀企业管理者、2020年河北省优秀民营企业家、保定市劳动模范、2022年全国工人先锋号、2022年河北省优秀民营企业家等荣誉称号。

　　2、张磊，男，中国国籍，1987年9月出生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部职员；2018年9月至2019年3月任汇通路桥建设集团有限公司董事；2018年9月至今任荣庭（北京）企业管理发展有限公司董事长、总经理；2023年2月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、副董事长。

　　3、赵亚尊，男，中国国籍，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1992年7月至2003年12月，历任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人；2003年12月至2016年3月，历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；2016年3月至2018年9月，任河北交科材料科技有限公司总经理；2016年5月至2020年9月，任河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司董事；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、总经理。

　　4、张忠山，男，中国国籍，1953年3月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1972年12月至1997年1月，任兰州军区工程机械修理厂车间主任；1997年1月至2001年8月，任华宸建设集团股份有限公司处长；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司执行董事；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

　　5、张籍文，男，中国国籍，1987年7月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2009年6月至今，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司执行董事，其中2009年6月至2014年6月，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司总经理；2014年6月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2014年12月至2021年11月，任荣庭环保科技集团有限公司董事长；2015年9月至今，任汇通图腾国际物流有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任高碑店市清波水务科技有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

　　6、张中奎，男，中国国籍，1972年11月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1988年2月至1995年2月，任高碑店市粮食和物资储备局植物油厂工人；1995年2月至2002年2月，历任高碑店市粮食和物资储备局面粉厂车间主任、总经理助理、副总经理；2002年2月至2007年4月，任高碑店粮食和物资储备局范庄子粮库主任；2007年4月至2020年4月，历任汇通路桥建设集团有限公司项目经理、副总经理、总经理、董事；2014年6月至今，任汇通路桥建设集团公路工程有限公司经理；2018年5月至2019年10月，任西藏忠庭建设有限公司执行董事；2020年5月至今，任河北汇通供应链管理有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今，任河北迁曹高速公路开发有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。张中奎先生于2015年至2019年连续五年获评河北省建筑业优秀企业管理者称号。

　　7、吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、余顺坤，男，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，博士学历。1983年9月至1991年7月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991年8月至今，任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

　　2、张鹏，男，中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年7月至2000年7月，任山东省委组织部副主任科员；2006年9月至2007年7月任东北财经大学讲师；2007年9月至今，任中国财政科学研究院研究员；2017年6月至至今，任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事；2020 年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

　　3、支树槐，男，中国国籍，1957年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2013年6月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013年7月至2016年11月，任河北省司法厅纪委书记；2016年11月至今退休；2023年2月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

　　4、沈延红，女，中国国籍，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2004年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004年至2007年，任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007年至2014年，任中财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015年至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年9月至今，任长春海谱润斯科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603176         证券简称：汇通集团       公告编号：2023-022

　　债券代码:113665         债券简称: 汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日   14点00分

　　召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别在公司2023年4月25日召开的第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2023年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2023年5月15日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　2、登记时间：2023年5月15日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00

　　3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、联系方式：

　　（1）联系人：公司董事会办公室 王先生

　　（2）电话：0312-5595218

　　（3）传真：0312-5595218

　　（4）邮编：074099

　　（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汇通建设集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-023

　　债券代码：113665    债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第三十次会议以及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2022年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2022年，公司共计提资产减值准备人民币合计9,117.86万元，具体计提资产减值准备情况如下：

　　1、应收款项减值准备计提情况

　　2022年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币7,927.09万元。

　　2、合同资产减值准备计提情况

　　2022年，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币1,190.77万元。

　　3、其他资产减值准备计提情况

　　2022年，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。

　　二、计提资产减值准备对本公司的财务影响

　　2022年计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币7,927.09万元，资产减值损失增加人民币1,190.77万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币9,117.86万元。

　　三、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审核，并经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2022年度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：同意公司 2022年度计提资产减值准备议案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2022年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，相关程序合法合规。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日