青海盐湖工业股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份           公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年4月25日分别收到公司副董事长、董事冯明伟先生，董事高健先生，监事会主席陈胜男女士递交的书面辞职报告。具体情况如下：

　　一、董事辞职的情况

　　冯明伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务，一并辞去战略与投资委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

　　高健先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务，一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，冯明伟先生、高健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，冯明伟先生、高健先生均未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。

　　二、监事辞职的情况

　　陈胜男女士因工作调整，申请辞去公司第八届监事会监事会主席、监事职务，一并辞去监督委员会主任委员（召集人）职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈胜男女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告日，陈胜男女士未持有公司股份，其辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对监事会的正常运作产生影响。

　　公司将按照有关规定尽快完成相关董事及监事补选工作，公司对冯明伟先生、高健先生、陈胜男女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日