浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事陈康华、张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76 元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益545,744.89万元。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《2022年度企业社会责任报告》。

　　《2022年度企业社会责任报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为749,403,751.35元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金64,983,281.39元，加上年初未分配利润1,230,902,667.73元，减去分配2021年度现金股利148,380,729.90元，公司期末可供股东分配的利润为1,669,647,178.07元。现公司拟以2022年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2023〕4281号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]4279号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《公司2023年第一季度报告全文和正文》。

　　《公司2023年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

　　董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

　　董事会同意公司为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过8000万元。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

　　十七、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

　　《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

　　十九、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年5月23日（星期二）下午2：00召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第二次会议决议

　　2、第八届董事会第二次会议相关事项之事前认可及独立意见

　　3、审计机构出具的相关报告

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药        公告编号：2023-021

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4 月24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“准则解释第15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”的内容进行了规范。

　　根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定，自准则解释第15号发布之日起执行“关于资金集中管理相关列报”的规定。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第15号的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

　　本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、董事会对本次会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、关于会计政策变更的独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更， 变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次 会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2023-020

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于 2023 年5月23日（周二）召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午 14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5 月18日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年5 月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案

　　上述议案经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案编码 8.00 事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，审议提案编码 9.00 事项时，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2023年5月22日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年5月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87731138

　　（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

　　（5）联系人：沈旭红  高晶

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即 2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2023年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2023年5月22日17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2023年    月    日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-010

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76 元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益545,744.89万元。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为749,403,751.35元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金64,983,281.39元，加上年初未分配利润1,230,902,667.73元，减去分配2021年度现金股利148,380,729.90元，公司期末可供股东分配的利润为1,669,647,178.07元。现公司拟以2022年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过8000万元。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，关联监事李燕琴女士为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件： 第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2023-011

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,299.27万股，发行价为每股人民币13.70元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为99,000.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.22万元后，公司本次募集资金净额为98,735.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2020﹞473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　二二三年四月二十四日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2023-013

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目1、应收票据本期末比年初增加42.6%，增加153.97万元，主要系本期收回货款时收到的承兑汇票增加；2、预付款项本期末比年初增加219.14%，增加4864.21万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；3、其他应收款本期末比年初增加42.24%，增加2992.22万元，主要系本期其他暂付款增加所致；4、其他综合收益本期末比年初增加251.39%，增加1443.87万元，主要系外币财务报表折算差额所致。（二）利润表项目1、销售费用本期比上年同期减少30.09%，减少9519.32万元，主要系本期市场推广费同比减少所致；2、财务费用本期比上年同期减少123.96%，减少728.52万元，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；3、其他收益本期比上年同期减少69.73%，减少424.87万元，主要系本期收到政府补助减少所致；4、投资收益本期比上年同期减少133.6%，减少470.89万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致；5、信用减值损失本期比上年同期增加47.36%，增加282.92万元，主要系本期计提坏账准备增加所致；6、营业外收入本期比上年同期增加375.81%，增加88.57万元，主要系本期营业外其他收入增加所致；7、营业外支出本期比上年同期减少83.9%，减少467.37万元，主要系上年同期海盛公司停产所致。（三）现金流量表项目1、收到的税费返还本期比上年同期减少94.82%，减少171.05万元，主要系本期收到的留底退税额减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加99.29%，增加974.92万元，主要系本期收回保证金存款增加所致；3、支付的各项税费本期比上年同期减少45.81%，减少5567.38万元，主要系本期缴纳的税费减少所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少50.39%，减少2436.29万元，主要系本期购建固定资产支出减少所致；5、取得借款收到的现金本期比上年同期减少100%，减少11080万元，主要系本期借款减少所致；6、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少82.2%，减少5371.34万元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致；7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少72.8%，减少233.72万元，主要系利息支付减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松                 主管会计工作负责人：王瑶华                     会计机构负责人：齐超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张宇松                   主管会计工作负责人：王瑶华                   会计机构负责人：齐超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事长：张宇松

　　2023年4月24日