鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币150,000万元。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-020）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

　　一、担保进展情况概述

　　公司旗下子公司鸿合智能拟与罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）开展集成业务，为保证相应业务的顺利开展，公司向罗氏诊断出具了《公司履约保证书》，公司为鸿合智能在2,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

　　根据2021年年度股东大会为子公司提供的担保额度及相关授权，在总担保额度不变情况下，应公司子公司鸿合智能的需要，公司将子公司安徽鸿程光电有限公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度20,000万元人民币中的2,000万元调剂至鸿合智能。调剂情况详见下表：

　　注：1、北京鸿合智能系统股份有限公司和安徽鸿程光电有限公司的资产负债率均高于70%。

　　2、调入方本次担保前担保余额超过2021年年度股东大会审议担保额度的部分系以前年度审议的担保额度下发生的，均履行了相关审议程序。

　　上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　北京鸿合智能系统股份有限公司

　　1、 基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表中2021年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月数据未经审计。

　　被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　《公司履约保证书》（以下简称“本保证书”）

　　1、保证书各方

　　担保人：鸿合科技股份有限公司

　　被担保人：北京鸿合智能系统股份有限公司

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：自本保证书生效之日起2年内。

　　4、保证的范围：

　　担保人的担保范围是被担保人按照主合同的约定应履行的合同义务，担保债务上限为人民币20,000,000.00元。

　　四、董事会意见

　　公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为50,000万元，占公司2021年度经审计的净资产15.92%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为50,000万元，占公司2021年度经审计的净资产15.92%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　七、备查文件

　　《公司履约保证书》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日