广东海印集团股份有限公司第十届 监事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-25号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第九次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第九次临时会议于2023年4月25日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-26号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-16号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第八次会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第八次会议于2023年4月24日上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实际出席三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊女士主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　公司监事会审阅了大信会计师事务所出具的专项说明和董事会出具的专项说明，认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况。监事会对大信会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议，并同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。监事会将持续关注、督促董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：000861                  证券简称：海印股份              公告编号：2023-26号

　　广东海印集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据公司战略规划，公司于2023年3月注销了广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司。根据《公司章程》及相关法律规的规定，以上事项在总裁审批权限范围内。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东海印集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明    主管会计工作负责人：温敏婷              会计机构负责人：叶海燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邵建明            主管会计工作负责人：温敏婷                会计机构负责人：叶海燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-24号

　　广东海印集团股份有限公司第十届

　　董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十三次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2023年4月25日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-26号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日