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广州禾信仪器股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

　　致同首席合伙人是李惠琦。截至2022年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　签字注册会计师：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计服务费用合计为80万元（含税），其中财务报告审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度财务报告审计费用与上期相同；由于公司上市当年无需出具内部控制审计报告，上期无发生内部控制审计费用。

　　2023年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月14日公司审计委员会审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，认为致同具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意继续聘任致同为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘致同为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为：致同在为公司提供2022年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘致同为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘致同为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘致同为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2023-035

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。本次关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行，将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月14日召开审计委员会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易是基于正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照市场价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易属于正常的业务往来，交易价格合理、公允，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

　　公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联监事需要回避表决。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司对本议案审议日至2023年年度股东大会召开之日期间与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据为不含税金额。

　　注2：以公司2022年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

　　注3：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　注4：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据为不含税金额。

　　注2：同上，前次实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：新禾数字科技（无锡）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2021年3月31日

　　注册资本：400万元人民币

　　法定代表人：马山山

　　住所：无锡市梁溪区金山四支路11号-1-A7

　　业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：马山山持股51%，公司持股49%

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为259.41万元，净资产为246.57万元；2022年度营业收入414.56万元，净利润5.59万元（2022年度数据未经审计）。

　　（二）关联关系

　　新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股49%的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1条（十四）“在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，新禾数科自2021年3月起即视同公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　新禾数科依法存续且正常经营，资信情况良好，具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需，公司将就本次预计发生的日常关联交易与新禾数科签署相关协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人新禾数科购买产品及服务，由于其产品及服务为非标定制化的技术平台，双方将在遵循自愿、公平、合理的基础上，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与新禾数科签订具体的关联交易协议，双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　上述关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行，将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司2023年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计