广州禾信仪器股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：688622                公司简称：禾信仪器

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化，并掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力，是国内质谱仪领域具备自主研发能力的少数企业之一。

　　质谱仪作为高端分析仪器，在环境监测、医疗健康、食品安全、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内，公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，在该细分领域取得了较强的品牌优势，客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时，公司积极向水质监测和溯源、医疗健康、食品安全、毒品检测等应用领域进行拓展，公司历时多年自主研发的全自动微生物检测质谱仪于2020年5月取得第二类创新医疗器械注册证，已经销往各地疾控中心和大型三甲医院。公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等，开发了一款满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪，该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段，可广泛应用于临床诊断、食品安全、公安安全、环境检测、教育科研等领域。

　　2、主要产品及服务情况

　　公司主要向客户提供质谱仪及相关技术服务，公司提供的主要产品和服务情况如下所示:

　　2.1、主要产品

　　①环保在线监测仪器

　　②医疗仪器

　　③实验室分析仪器

　　2022年公司推出了气质联用仪GCMS 1020及GCMS 1200、三重四极杆液质联用仪LC-TQ 5100及LC-TQ 5200、水质重金属在线监测系统ICP-MS 1000 OW等数款新产品，不断丰富产品线、拓宽产品应用场景，满足客户多方面需求。

　　④其他自制仪器

　　公司其他自制仪器主要为定制仪器，包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求，开发制造特定功能及性能的产品，以满足委托方的特定需求。

　　2.2、技术服务

　　（1）数据分析服务

　　报告期内，公司基于专业技术服务团队，充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势，以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托，快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因，快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业，实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管，形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式，为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断提高环境监管力度及环境治理投资，数据分析服务逐渐成为常态化需求，业务持续性逐渐增强。

　　公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“三位一体”的移动监测工作体系，可以在第一时间达到现场，实时采集分析环境数据，为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。

　　公司数据分析报告服务的主要种类及具体内容如下所示：

　　公司数据分析报告服务的主要内容是在合同受益期内利用自产仪器进行现场或远程数据采集工作，并根据采集的数据按客户要求按期出具数据分析报告等成果（一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等）。

　　（2）技术运维服务

　　公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器，为保证检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供，该服务具有持续性。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及技术服务体系，通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。

　　2、研发模式

　　公司长期努力践行自主创新，采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面，公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次：原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。

　　除坚持自主研发外，公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发，作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类：①利用合作方提供的检测服务，合作方主要在产品检测方面发挥作用；②共同参与或承担政府科研项目，公司基于掌握的质谱仪相关技术，根据协议约定承担相关课题，完成项目任务；③新产品研发，技术交流，公司与合作方优势互补，公司主要负责质谱仪部分的研发。

　　3、采购模式

　　公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性，控制采购成本，公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度，并设立采购部负责公司采购的执行。

　　根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价，公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后，公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况，对供应商进行持续评估和认证，并对合格供应商清单进行动态调整。

　　4、生产模式

　　报告期内，环保在线监测仪器、实验室分析仪器及CMI系列产品在经过前期反复研发试制后，已形成稳定的生产流程和生产工艺，产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程图进行。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外协机加工、内部机加工、组件、真空工艺、电系统工艺、总装、整机检验、调试。公司产品结构复杂，生产周期相对较长，为增强供货及时性，公司主要根据预测订单（由销售人员根据客户开拓情况报备至商务部）为导向制定具体采购、生产计划并组织采购和生产，同时根据市场行情，对部分产品进行适量主动备货，以应对临时订单。

　　5、销售模式

　　5.1、分析仪器

　　报告期内，公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域，公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

　　在直接销售模式下，公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等，公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单，通过招投标方式进行采购的客户（主要为政府环境监测部门）一般遵守相关预算管理制度，通常在每年年初制定采购计划，然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购，中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。

　　在间接销售模式下，与公司签订销售合同的客户并非最终用户。客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同，公司根据合同要求将产品运送至指定位置。

　　5.2、技术服务

　　报告期内，公司技术服务主要集中于环境监测领域：包括数据分析服务和技术运维服务。

　　数据分析服务为公司通过招投标（如需）或商务谈判方式获取数据分析服务订单，并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项，主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源解析等。

　　报告期内，随着公司仪器销售规模扩大、品牌知名度的提高以及各级生态环境部门对环境监测数据分析服务的需求不断增加，公司数据分析服务收入占比逐年提高。质谱仪为高端科学仪器，为保证仪器检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。随着公司售出在外仪器数量逐渐增加，技术运维服务收入也随之增加。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）所处行业

　　公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义，属于“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造（C401）”之“实验分析仪器制造业（C4014）”。

　　（2）行业的发展阶段及基本特点

　　质谱仪具有通用性，具有更高分辨、更高灵敏、更高通量和更高准确度的特性，在科学医疗领域，质谱仪的应用可以极大提高研究的精度与广度，在工业生产过程中，质谱仪的应用可以生产出更高质量的产品，在食品、环境等领域，受检测监管趋严，质谱仪的应用普及度持续提升是大势所趋。

　　①质谱仪国产替代是行业发展主流

　　质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品，国内起步较晚，进口依赖度较高，以海关总署“质谱联用仪”和“其他质谱仪”为统计口径，2022年我国质谱仪进口总数量为16,357台，共计17.67亿美元。从进口国情况来看，我国主要在美国、德国、新加坡、日本进口质谱仪高端产品。

　　基于高端质谱仪核心技术及市场均外国厂商所垄断的现状，国家高度重视质谱仪的国产化替代，在政策端持续加码，从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展，未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。

　　②全球质谱仪市场未来发展趋势

　　根据Transparency Market Research测算，2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

　　根据SDI统计，从全球市场来看，目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

　　③国内质谱仪市场未来发展趋势

　　根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势，随着我国经济的不断发展，质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可，应用领域涉及经济社会各个环节，其作为采集信息的重要源头，对其他产业的发展具有巨大的带动作用，在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。

　　（3）主要技术门槛

　　质谱仪行业集成多个现代科学与专业技术领域，包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等，此外涉及各个下游应用领域的专业知识，是典型的高附加值、技术密集型行业。行业参与者必须具备强大的创新研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发，从而在技术层面持续保持并逐步扩大竞争优势。上述特点意味着质谱仪器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的经验积累、完善成熟的研发机制和研发模式，从而为技术成果的高效产出和产业化应用奠定基础。

　　由于实验分析仪器行业涉及多项专业技术的协同研发，且下游客户的需求变化多样，因此对供应商的定制化开发能力和研发管理水平提出很高的要求，企业需要建立能够充分运用各领域专业技术的研发管理平台，使各类专业技术能够高效、快速融合并应用于产品开发流程中。

　　对于行业新进入者而言，在短时间内难以获取深厚的技术储备，也难以建立完善的研发体系和研发管理平台，进而难以在市场竞争中占据优势地位，面临较高的技术研发壁垒。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　多年来，公司加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内质谱仪行业引领者之一。

　　质谱仪市场需求的旺盛对生产提出了更高要求，经过多年努力，以公司为代表的质谱仪国产品牌发展迅速，在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力，国产质谱仪产量不断上升。未来随着公司募投项目新增产能的释放，公司的产量规模将持续扩大，行业地位将进一步提升。

　　根据智研咨询统计，2022年中国质谱仪市场规模为172.00亿元，根据中国海关数据统计，2022年进口质谱仪市场规模为17.67亿美元，2022年人民币与美元的平均汇率为6.73，可以估算国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占有率仅为30.86%，根据公司2022年仪器销售收入1.61亿元进行测算，公司在中国质谱仪市场的市场占有率为0.94%，在国产质谱仪厂商中的市场占有率为3.02%。

　　结合国产质谱仪厂商在中国市场的整体市场占有率情况，公司在国产质谱仪厂商中具有一定的市场地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售，报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

　　在新技术方面，质谱技术作为测量物质分子量的手段，属于自动化、智能化仪器仪表制造技术，是一种尖端测量技术。近年来，公司在质谱技术积累的基础上，结合人工智能算法、大数据等技术，不断提升产品的智能化水平，已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品，应用于毒品检测和法医分析、临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测等多个场景。报告期内，公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等，开发了一款满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪，该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段，可广泛应用于临床诊断、食品安全、公安安全、环境检测、教育科研等领域。

　　在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前布局国家重大科技基础设施”，“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日，中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战，加快抢占科技制高点，加速国产替代，助力科学强国。测控装备是制造业的基础，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

　　在新业态方面，近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发，搭建数据传输、储存等硬件平台，支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用，不断提升产品竞争力，满足未来市场的需求。

　　在新模式方面，为满足客户更多元化的需求、保持市场竞争力，公司逐渐由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司年度签单金额为51,391.03万元，同比增长18.05%；公司实现营业收入28,025.68万元，较上年同期下降39.63%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,332.83万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,218.10万元，较上年同期由盈转亏。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号：2023-029

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月15日以邮件方式发出通知，并于2023年4月25日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　（四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　2022年度，公司独立董事在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　根据公司2022年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了《2022年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流状况。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　基于2022年公司的经营情况，结合2023年宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司编写了《2023年度财务预算报告》，制定了2023年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，严格按照2022年年度报告的格式要求，编制了《2022年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

　　《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-63,328,252.80元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币218,008,783.34元。结合公司2022年度经营情况以及2023年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-031）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司2022年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，编制了《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

　　独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　12.01、《独立董事津贴标准》

　　独立董事津贴为6万元/年/人（税前），按月发放。

　　12.02、《非独立董事薪酬方案》

　　在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　表决结果：

　　12.01、《独立董事津贴标准》：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。

　　12.02、《非独立董事薪酬方案》：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

　　表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计在本议案审议日至2023年年度股东大会召开日期间与关联方新禾数字科技（无锡）有限公司签订的合同金额为800万元（不含税）。

　　上述关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期不超过3年；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信形式及用途包括但不限于短期贷款到期续贷、新增贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。

　　在上述额度范围内，昆山禾信将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

　　昆山禾信本次申请综合授信额度是正常经营所需，有利于其持续、稳定经营，是合理的、必要的。公司本次为昆山禾信提供担保是为满足其日常经营的需要，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，准确反映公司经营业绩，公司自2023年1月1日使用SAP系统进行财务核算起，将公司标准化库存商品的计价方法由“个别计价法”变更为“月末一次加权平均法”，定制化库存商品的计价方法仍采用个别计价法。

　　公司的标准化库存商品的成本采用月末一次加权平均法更符合公司对库存商品的控制和管理要求，更真实、公允地反映企业财务状况。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》关于股东大会职权的条款进行修订，形成章程修正案。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）以及《章程修正案》。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-040）。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月16日15:00-16:30于公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-036

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）投资品种

　　公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、 流动性好、风险可控、稳健的理财产品、结构性存款或券商收益凭证等，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司及子公司日常经营的影响

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会、监事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

　　（二）监事会意见

　　在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-037

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过7,500万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额2,771.91万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 本次担保尚需经股东大会审议

　　一、概述

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司全资子公司昆山禾信拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期不超过3年；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信形式及用途包括但不限于短期贷款到期续贷、新增贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。

　　在上述额度范围内，昆山禾信将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：昆山禾信质谱技术有限公司

　　2、住所：巴城镇学院路88号

　　3、成立日期：2010年4月9日

　　4、法定代表人：傅忠

　　5、注册资本：6,000万元人民币

　　6、经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

　　8、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9、从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为2,000万元：2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

　　三、贷款及担保协议的主要内容

　　公司及昆山禾信目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司及昆山禾信拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

　　四、本次申请综合授信额度及提供担保的原因及必要性

　　昆山禾信本次申请综合授信额度是正常经营所需，有利于其持续、稳定经营，是合理的、必要的。公司本次为昆山禾信提供担保是为满足其日常经营的需要，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　五、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：公司全资子公司昆山禾信向银行申请授信额度是为了保证其正常经营的资金需求，公司为昆山禾信无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

　　该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际对外担保总额为3,142.27万元，均是公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的6.15%，占公司最近一期经审计总资产的3.23%。 公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-038

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定及公司实际情况进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更原因

　　为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，准确反映公司经营业绩，公司自2023年1月1日使用SAP系统进行财务核算起，将公司标准化库存商品的计价方法进行调整，定制化库存商品的计价方法不变。公司的标准化库存商品的成本采用月末一次加权平均法更符合公司对库存商品的控制和管理要求。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据公司内部管理的需要，公司决定自2023年1月1日起执行。

　　（三）变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，标准化库存商品及定制化库存商品的计价方法均采用“个别计价法”。

　　本次会计政策变更后，标准化库存商品的计价方法采用“月末一次加权平均法”，定制化库存商品的计价方法仍采用个别计价法。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、随着公司产品线不断丰富，销售量逐步增大，产品亦趋向标准化。变更后的会计政策能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。

　　2、按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务数据进行追溯调整。

　　三、审议程序及专项意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，更符合公司对库存商品的控制和管理要求，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器       公告编号:2023-039

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终结果以登记机关核准的内容为准。公司将提请2022年年度股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年4月26日