北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688277                           证券简称：天智航

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为盈利863.91万元，主要系公司转让非全资子公司水木东方公司部分股权，致使公司丧失对水木东方公司的控制权，丧失控制权产生的投资收益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度增长。扣除前述交易影响的投资收益后，公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损3,960.20万元，请广大投资者注意投资风险。

　　2、报告期内，公司实现营业收入3,950.34万元，销售额及销售数量较上年同期相比均实现增长。此外，本报告期内，公司天玑骨科手术机器人累计开展的手术量较上年同期也实现了增长，截至本报告期末，公司天玑骨科手术机器人已在约170家医院实现常规临床应用，累计开展手术数量已超4万例。

　　3、报告期内，公司向特定对象发行A股股票已顺利完成（详情请见公司于2023年3月10日在上海证券交易所网站披露的《2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》），公司再融资项目的顺利推进，将为公司的持续发展提供强有力的资金支持，有利于提高公司的综合竞争力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：齐敏 会计机构负责人：齐敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-020

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（3）成立时间：2013年12月27日

　　（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　（5）首席合伙人：张晓荣

　　（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　2、上会所人员信息及业务规模

　　（1）截至2022年末，上会所合伙人人数为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为136人。

　　（2）2022年度经审计的收入总额：7.40亿元；2022年度审计业务收入：4.60亿元；2022年度证券业务收入：1.85亿元；上年度上市公司年报审计家数：55家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；上年度上市公司年报审计收费总额：0.63亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为34家。

　　3、投资者保护能力

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　4、诚信记录

　　上会所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师赵玉朋

　　赵玉朋，2009年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在上会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，无兼职情况。

　　（2）签字会计师吴岳

　　吴岳，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在上会所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始担任本公司审计报告签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告1家，无兼职情况。

　　（3）质量控制复核人张素霞

　　张素霞，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计项目共涉及5家。无兼职情况。

　　2、诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用为人民币73万元（不含税），其中财务报表审计费用50万元、内部控制审计费用15万元、其他鉴证服务费用8万元。2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2022年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-027

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具的《验资报告》（上会师报字(2023)第 0622号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）后，公司的注册资本由419,846,848.00元变更为449,391,939.00元，公司总股本由419,846,848股变更为449,391,939股，前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司将根据公司股东大会审议通过的授予权限办理上述涉及的工商备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日