共达电声股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002655                       证券简称：共达电声                         公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：共达电声股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：傅爱善                  主管会计工作负责人：郑希庆                    会计机构负责人：郑希庆

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：319,113.01元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：傅爱善            主管会计工作负责人：郑希庆                          会计机构负责人：郑希庆

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2023年04月25日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2023-023

　　共达电声股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日上午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2022年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案：

　　1、《2022年度监事会工作报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、《2022年度报告（全文及摘要）》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2022年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《共达电声股份有限公司关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》

　　监事会认为，董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，关联交易具有必要性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2022年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　经核查，监事会认为公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会对拟注销的期权/拟回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为公司拟将因个人原因离职、职位调动等原因所致的激励对象持有的尚未行权的110,000份股票期权进行注销处理，以及由于未满足公司层面业绩考核目标所致的对首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的1,353,000份股票期权进行注销处理；以及由于公司未满足公司层面业绩考核目标所致的首次授予部分第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的1,836,000股限制性股票进行回购注销处理，系根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象2022考核年度公司层面及个人层面考核结果做出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第1号》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的期权/拟回购注销的股份数量计算准确，涉及注销期权/回购注销股份的激励对象名单准确无误。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、《关于对外投资设立公司的议案》

　　监事会认为：公司本次投资设立控股子公司、全资孙公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

　　本次财务资助是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司非职工代表监事赵成龙先生向监事会递交了辞职书，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会提名刘新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　14、《2023年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：002655                  证券简称：共达电声                   公告编号：2023-019

　　共达电声股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　不适用

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以364,284,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司秉承“万物有声 万物互联”的企业愿景，专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测，零件及模组的制造，致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

　　公司主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组；上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等终端产品中。

　　报告期内，公司不断加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制，公司的行业地位也得到进一步提升。公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在微型扬声器、MEMS传感器、TWS智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。

　　报告期内，公司实现营业收入963,125,081.37元，同比增长2.81%%；实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.9元，同比减少5.27%，基本每股收益0.17元。

　　报告期内，汽车及工业应用实现营业收入447,610,125.10元，占总营业收入的46.47%，同比增加55.69%；消费电子实现营业收入515,514,956.27元，占总营业收入的53.53%，同比减少20.6%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2023-021

　　共达电声股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日上午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2023年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

　　公司现任独立董事杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士向董事会提交了《共达电声股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、《2022年度总经理工作报告》

　　《2022年度总经理工作报告》详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、《2022年度报告（全文及摘要）》

　　全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度报告（全文）》。

　　摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提各项资产减值准备共计26,385,253.73元，转回各项资产减值准备人民币10,978,491.44元，其他变动2,095,153.29元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润13,332,408.56元，相应减少2022年末归属于上市公司股东的所有者权益13,332,408.56元，对当期经营性现金流无影响。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、《2022年度财务决算报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润62,097,376.90元，母公司实现的净利润62,011,324.14元，提取法定公积金6,201,132.41元，加上年初未分配利润174,431,596.44元，截至2022年12月31日累计可供股东分配的利润230,241,788.17元。

　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2022年度的利润分配预案为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本366,120,000 股，扣除拟回购注销公司激励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,836,000 股，以 364,284,000 股为基数，每10股派0.40元人民币（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利14,571,360.00元（含税）,占 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为23.47%。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、万蔡辛先生、谢冠宏先生回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。

　　9、《关于向银行申请综合授信的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权法定代表人傅爱善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2022年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度的公司审计机构，聘期一年。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的公告》。

　　公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》发表了审计意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见》。

　　公司独立董事对《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2023年度预计公司将为控股子公司提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度，全资子公司无锡感芯科技有限公司将为公司提供不超过人民币2,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事对《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议。

　　12、《关于修改公司对外担保制度的议案》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司对外担保制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议。

　　13、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　鉴于激励对象因离职、职位调动、公司层面业绩考核指标未达标等原因，公司拟所涉及的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销处理，本次共注销股票期权1,463,000份，回购注销股限制性股票1,836,000股，占公司目前总股本的0.5015%。回购价格为授予价格（5.59元/股）加上银行同期存款利息之和。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　公司独立董事对《共达电声股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　14、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

　　鉴于公司拟将限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标的1,836,000股股份进行回购注销，公司的注册资本将由366,120,000元变更为364,284,000元，股份总数由366,120,000股变更为364,284,000股,《公司章程》相关条款将相应修改。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年股东大会进行审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　15、《关于对外投资设立公司的议案》

　　根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，公司全资子公司无锡感芯科技有限公司拟投资800万元成立全资子公司浙江感芯科技有限公司；同时，公司拟与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）共同投资3000万元设立合伙企业浙江共达科技有限公司，并根据进展情况与当地主管部门签署投资协议等相关文件。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　16、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

　　公司拟以借款方式为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总额不超过2,000万元的财务资助，期限为双方签订的协议生效之日起1年，借款利息为年息4.5%。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　公司独立董事对《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　17、《2023年第一季度报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年5月17日（星期三）下午14:00召开2022年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2023-022

　　共达电声股份有限公司关于召开

　　2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月17日（星期三）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月10日

　　7、出席及列席对象：

　　（1）截至2023年5月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）由于本次股东大会审议的部分议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明应回避表决，详见《共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-021），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中第5、6、7、8、9、11项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　上述议案中第5、10、11、12项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

　　5、登记时间：2023年5月11日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

　　6、联系方式：0536-2283009

　　7、传真号码：0536-2283006

　　8、联系人及电子邮箱：

　　宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

　　9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2022年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　委托书有效日期：   年    月    日   至    年    月    日

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日