杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2022年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2022年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、 审议通过了《关于〈2023年一季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　七、 审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于〈2022年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2023年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十四、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十六、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十七、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十八、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十九、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　二十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2023-004

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月15以专人送达方式发出，会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2023年一季度报告的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年一季度报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《2022年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过了《关于2022年环境、社会及公司治理报告的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《2022年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于核实公司2023年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2023年股票期权激励计划授予激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十四、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　十六、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　十七、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因13名激励对象离职而拟注销合计240,000份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　十八、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508       证券简称：老板电器       公告编号：2023-016

　　杭州老板电器股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表科目

　　报告期末，应收票据比年初减少22.58%，主要系商业票据到期兑现所致。

　　报告期末，长期股权投资比年初减少28.57%，主要系对联营及合营企业投资亏损所致。

　　报告期末，使用权资产比年初减少19.53%，租赁负债减少22.17%，主要系本期租赁费用支付完毕所致。

　　报告期末，短期借款比年初增加40.88%，主要系子公司金帝增加1500万元银行借款所致。

　　报告期末，应交税费比年初增加33.92%，主要系所得税及增值税增长所致。

　　报告期末，应付职工薪酬比年初减少67.57%，主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致。

　　2、现金流量表科目

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长42.28%，主要系本期销售回款增加所致。

　　报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长111.17%，主要系子公司金帝增加1500万元银行借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州老板电器股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：任建华    主管会计工作负责人：张国富      会计机构负责人：张国富

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：任建华    主管会计工作负责人：张国富    会计机构负责人：张国富

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2023-005

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润1,657,226,772.47元（母公司数），加上年初未分配利润（母公司）6,971,309,836.02元，减去2021年度利润分配现金股利472,047,458.00元，2022年度末公司可供股东分配的利润为8,156,489,150.49 元。

　　公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2023-006

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

　　2、投资额度

　　人民币55亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

　　3、投资品种和期限

　　为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

　　4、资金来源

　　上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

　　5、决议有效期

　　授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

　　7、审议程序

　　本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

　　二、投资风险、风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、独立董事的意见

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过55亿元的自有闲置资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2023-007

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于公司2023年度向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

　　上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

　　前述授权的有效期自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器             公告编号：2023-008

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2022年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2023年度审计机构，对公司2023年度财务报表和内控执行情况进行审计。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字的项目合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期财务报表审计费用145万元（其中：财务报表审计费用为115万元、内部控制审计费用30万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　该议案尚需公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2023-009

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于计提坏账准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2022年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下：

　　一、 单项计提坏账准备情况

　　对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　1） 按单项计提应收票据坏账准备

　　单位：元

　　2） 按单项计提应收账款坏账准备

　　单位：元

　　二、 本次应收款项单项计提坏账准备的原因

　　公司管理层及会计师事务所对应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。基于谨慎性原则，对部分财务状况困难的业务客户单项计提坏账准备，公司正在与上述企业协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

　　三、 本次应收款项单项计提坏账准备的影响

　　公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为259,789,745.82元，将减少公司2022年度利润总额259,789,745.82元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务审计，符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　四、 独立董事发表的独立意见

　　公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　五、 监事会发布的核查意见

　　公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益行为。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日