润建股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2023-029

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年4月25日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

　　四、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元（含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　七、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　八、审议通过了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十、审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

　　结合公司2022年度经营状况，经对公司高管层2022年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司高管层2023年度整体薪酬方案。

　　同意公司结合2023年度经营预算和工作要点，以2022年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2023年度业绩目标考核基数。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　根据公司2022年度业务发展情况和2023年对资金需求的预计，结合公司2023年度经营目标，董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币50亿元的授信额度，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用最高额不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十五、审议通过了《关于暂不召开2022年度股东大会的议案》

　　鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开2022年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开2022年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2023-030

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2023年4月25日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

　　三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规要求以及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；公司能够持续完善内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元（含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　六、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　七、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　八、审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。因此，同意公司使用最高额不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月26日

　　润建股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018年2月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1。

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

　　（二）可转换公司债券发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金109,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用800.00万元（含税）后实际收到募集资金108,200.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　金额单位：人民币   万元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币   元

　　三、 2022年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项目的募集资金款项共计人民币67,983.28万元，项目的投入情况及效益情况详见本报告附表2。

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金8,546.68万元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2022年12月31日，公司尚未实际使用闲置募集资金补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币 62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2021年2月26日至2022年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　2022年2月14日，公司第四届董事第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2022年2月26日至2023年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　2022年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司未发生超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为43,506.96万元，尚未使用的募集资金分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：润建股份2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本专项报告业经公司董事会于2023年4月25日决议批准报出。

　　附表1：2022年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2022年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

　　润建股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附表1：

　　2022年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2022年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份       公告编号：2023-032

　　润建股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债变动情况

　　2、损益变动情况

　　3、现金流变动情况

　　?

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，通过自主研发的数字化服务平台，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等，目前公司业务已涵盖通信网络、数字化、IDC、新能源等领域。

　　2023年第一季度，数字经济及人工智能应用为公司带来良好发展机遇，经营业绩实现快速增长，公司实现营业收入22.93亿元，同比增长34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长36.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长37.76%；随着信息网络、能源网络业务快速发展，信息网络、能源网络业务占总收入比重已超过55%。

　　分业务板块上，通信网络业务中标《2023-2024年广东联通综合代维采购项目》、《中国铁塔广西分公司2023-2025年综合代维服务项目》重要项目，业务保持稳定发展，份额、市场地位持续提升。

　　信息网络业务已经公司重要收入来源和增长引擎，其中数字化业务凭借高效灵活、贴地懂行的竞争优势，利用和通信运营商、设备商、互联网厂商形成的合作生态，以及自有覆盖全国1200个县区的本地化网点复制推广，经营业绩快速增长；IDC服务业务为三大运营商的IDC、算力网络提供咨询设计、产品集成、专业运维、节能改造等全生命周期服务，业务快速上量。

　　能源网络业务随着光伏硅料、组件价格下行，迎来良好发展机遇，订单落地有所加速，经营业绩取得高速增长。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：润建股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许文杰     主管会计工作负责人：黄宇    会计机构负责人：王念梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许文杰    主管会计工作负责人：黄宇      会计机构负责人：王念梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年4月25日