重庆再升科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技     公告编号：2023-041

　　债券代码:113657          债券简称:再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月17日   10点 00分

　　召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月25号召开的第四届董事会第二十七会议及第四届监事会第二十八会议审议通过。相关内容详见2023年4月26号上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案6、议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案17、议案18、议案19　　　

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、陶伟先生、郭思含女士

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　　（三）异地股东可以传真方式办理登记。

　　（四）登记时间：2023年5月11日-2023年5月12日（9:00-11：30，13:30- 16:30）

　　（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）、会务联系方式：

　　联系人：杨飞

　　联系电话：023-88651610

　　联系传真：023-67176291

　　联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

　　（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆再升科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-033

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目重新论证

　　并延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于2023年

　　4月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期24个月延期至36个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期18个月延期至24个月。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了51万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。

　　本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足51,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额502,801,886.79元已由保荐机构（主承销商）于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。2022年公开发行可转换公司债券投资项目如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　截至2023年4月25日，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　截至 2023 年 4月 25 日，公司已累计使用募集资金 28,159.47万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为17,502.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、募集资金投资项目延期情况及原因

　　（一）部分募投项目延期情况

　　根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”、“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”进行延期，具体情况如下：

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　因近两年受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。

　　四、重新论证募集资金投资项目

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条第（三）项规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。鉴于“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”截至2022年12月31的投资进度为29.09%，按照前述规定要求，公司需要对该项目进行重新论证，具体内容如下：

　　（一）项目建设的必要性

　　（1）贯彻公司“做全球干净空气行业领军企业”的发展规划

　　再升科技以“干净空气”为使命，秉持“以终为始”的目标导向，围绕“干净空气”的事前、事中、事后的全部过程进行创新研发和应用探索,努力实现“做全球干净空气行业的领军企业”的长期战略目标，不断推动“干净空气”在工业与民用、医疗、电子、农牧业、室内公共空间、军工、航空航天等领域应用。

　　公司拥有“国家企业技术中心”，在“干净空气”行业领域多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，从产品源头开始，发挥核心优势能力，以提升产品用户体验感为目标，根据不同地域、不同场景、不同行业特点，充分考虑温度、湿度、空间、地域、环境、功能等因素对空气质量的影响，综合多种过滤材料的性能优势，为用户提供专业的干净空气定制化解决方案和工程落地，满足客户对无尘、安静、健康环境的追求。

　　（2）提升公司核心竞争能力的必要途径

　　①项目建设有利于公司提高创新制造能力

　　随着干净空气技术的成熟，材料的丰富，监测手段的完善，以及人民群众对于美好生活的向往，我国“干净空气”行业迈入全面发展时期，尤其近几年，空气安全更加受到民众关注。公司实施本项目，将进一步发挥行业多年深耕的技术优势、材料优势、检测优势、研发优势和设计优势，进一步提高核心技术的研发创新能力，提升智能制造水平，为消费市场提供更加全面、系统、完整、稳定、可靠的产品。

　　②项目建设有利于发挥系统研发优势，提升品质规模，降低整体运营成本

　　公司计划依托在干净空气领域的核心竞争优势，打通上下游技术信息孤岛，实现顶层设计，从源头控制产品品质，为终端客户提供更加稳定可靠的干净空气产品。本项目实施后，有利于将公司生产研发的干净空气核心材料及技术更好地应用于下游产品，实现整体化的设计、生产、销售模式，同时扩大产品规模，有效提升毛利率，降低公司运营成本，增强公司的抗风险能力，也为公司未来稳健增长提供产能支持。

　　③项目建设有利于提升公司品牌形象，提高产品附加值

　　公司作为国内“干净空气”行业龙头企业，工业领域产品以其高效可靠的干净空气性能受到国内外优质客户的广泛欢迎。随着本项目的实施，公司凭借工业级高性能干净空气材料及技术，可进一步扩大其规模品质，同时可生产更适合于民用、商用的干净空气产品。项目成熟后，具有优势性能的干净空气材料将会进一步服务于全球客户，打破国外品牌长期占领全球市场份额前列的市场格局，有助于提高自身品牌形象，提高产品附加值，强化品牌优势进一步巩固公司核心竞争力。

　　（二）项目建设的可行性

　　（1）政策可行性分析

　　我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，强调深入开展污染防治行动，持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型，全面提高资源利用效率，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。

　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》）将“民生福祉达到新水平”作为“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标之一。实现这一经济社会发展目标，必须坚持以人民为中心的发展思想，进一步解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，推动高质量发展、创造高品质生活，不断实现人民对美好生活的向往。

　　全球对绿色、环保、节能要求的不断提升，高质量发展、高品质生活的多种需求为“干净空气”领域创造更多的发展机遇。工业与民用、医疗、电子、农牧业、室内公共空间、军工、航空航天等领域对“干净空气”产品应用需求将迎来更多的发展机遇。

　　（2）技术可行性

　　公司所处行业系技术密集型行业，产品涉及的跨度范围广、学科交叉多、综合性强，有较高的技术壁垒。公司拥有重庆纤维研究院和重庆造纸研究设计院两大研究院，并设立“国家企业技术中心”，建有专业的研发设计团队，丰富的研究开发经验，成型的独立研发体系，丰富的研究开发成果，目前公司已获得专利198项，其中发明专利76项，新型实用专利115项，外观设计7项。

　　公司作为国内“干净空气”行业龙头企业，拥有极强的产业系统研发优势，持续发挥干净空气行业的整体思维，服务好干净空气的事前、事中、事后需求。公司是同时拥有多种核心过滤材料及技术的高新技术企业，包括高性能玻纤滤料、低阻熔喷滤料、高效PTFE膜、化学过滤材料等，通过介质与非介质的多种材料和技术整合可提供定制化产品及解决方案，为工业、民用等领域不同场景用户提供专业的干净空气产品。

　　（3）市场可行性分析

　　①先进制造、产业升级将持续拉动干净空气稳健发展

　　近年来，随着中国先进制造业的快速发展，对干净空气产品的需求增长加快，且生产环境的洁净度要求越来越高，在国产化替代目标驱动下，以半导体为代表的高端新兴制造领域逐渐成为中国经济发展的新增长点，驱动中国经济由粗放式向高质量发展。洁净室工程作为高端制造领域上游不可或缺的重要基础设施，有望迎来发展红利阶段，其中半导体、集成电路、生物医药和军工行业等预计将成为洁净室工程的主要应用领域，推动行业持续向好发展。

　　随着产业结构不断升级，经济结构不断转型和对空气品质要求不断提升，与干净空气相关的食品生产、医疗健康、现代农业和畜牧养殖等领域的应用将更加广泛。以产业升级促进环境升级，不仅能践行高质量绿色发展目标，还能为企业重塑核心竞争力，也为干净空气行业带来持续有力的增长动力。

　　②居民对美好生活向往为干净空气带来新的发展机遇

　　随着我国国民经济高速增长，居民收入水平和消费水平不断提高。在居民消费结构升级的过程中，城乡居民对生活的消费从生存型消费加速向健康型消费转变，人们对干净空气设备的需求日益增加。预计未来数年内，全球市场，特别是中国市场，对屋内、车内等高端民用消费类干净空气产品的需求将继续保持稳健增长。

　　综上所述，本项目未来市场空间广阔，在市场需求方面具备可行性。

　　（三）募投项目经济效益测算

　　项目建成投产后，可实现年销售收入36,000万元，内部收益率23.84%。

　　五、募集资金投资项目重新论证的结论

　　公司对“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”进行了重新论证，基于上述分析，公司认为该募投项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。同时，公司将对募投项目的实施进行持续关注，确保募投项目的有序推进。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

　　七、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。本次部分募投项目重新论证并延期事项尚需提交股东大会审议。

　　八、保障延期后项目按期完成的相关措施

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，加快项目所需主要设备采购、物流运输、工程建设等主要环节的进度；审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，优先配置相关资源，增强项目各相关部门单位的协同性，提高工作效率，确保项目按期完成。

　　九、独立董事意见

　　公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期，是基于项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同时公司根据相关规定对实施该项目进行了重新论证，认为本项目未来市场空间广阔，在市场需求方面具备可行性。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

　　十、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证并延期的事项是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意部分募集资金项目重新论证并延期的事项。

　　十一、保荐机构核查意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

　　综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七会议决议；

　　2、第四届监事会第二十八会议决议；

　　3、公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　4、公司监事会对再升科技部分募集资金投资项目重新论证并延期的审核意见

　　5、《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2023-00X

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司关于

　　2021年员工持股计划完成后终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日、2021年9月13日分别组织召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于2021年8月26日、2021年9月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划》等相关规定，公司2021年员工持股计划所持有的公司股票1,574,094股已全部分配完毕，现将相关情况公告如下：

　　一、2021年员工持股计划基本情况

　　2021年8月25日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》。公司于2021年8月26日披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-067）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-068）。

　　2021年9月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》。公司于2021年9月14日披露了《再升科技2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-078）。

　　2021年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,124,353股已于2021年11月22日以非交易过户的方式过户至公司2021年员工持股计划专用证券账户中，本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为6.98元/股。公司于2021年11月24日披露了《再升科技关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-090）。因公司实施2021年度权益分配方案，公司2021年员工持股计划账户实际持有公司股份1,574,094股。

　　公司2021年员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满后，由管理委员会 向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的 比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制 无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份 额的比例，分配给持有人。鉴于持有人综合考评结果均为A，本次员工持股计划符合解锁条件的股票数量为1,574,094股。2022年11月29日，本次员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及5名持股计划持有人，非交易过户股份数量合1,574,094股。公司于2022年11月30日披露了《再升科技关于2021年员工持股计划符合解锁条件的股票完成非交易过户的公告》（公告编号：临2022-097）。

　　二、2021年员工持股计划分配完毕后终止的情况

　　公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已依照2021年员工持股计划规定分配完毕。2023年4月20日，公司召开2021年员工持股计划第二次持有人会议，同意终止公司2021年员工持股计划，并提请董事会审议。2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》。

　　根据《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，公司2021年员工持股计划终止。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-038

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于修订《公司监事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　《公司监事会议事规则》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外其他内容不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-040

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“再升科技”）第四届监事会已届满。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　近期经公司职工代表大会审议通过，选举郑开云先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑开云先生符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　附件：

　　郑开云：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管、厂长。2014年3月至2017年3月任公司第二届监事会职工代表监事，2017年4月14日至2020年4月6日任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。2020年4月7日至2023年4月25日任公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-027

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于2022年度关联交易和2023年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月25日以现场方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名，关联董事郭茂先生、郭思含女士、陶伟先生对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于2022年度关联交易和2023年日常关联交易预计的议案》。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经认真阅读有关资料，我们认为公司与关联方之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　2022年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。2022年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司2022年度实际日常关联交易相符，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

　　2023年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议表决。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2023年4月25日以现场方式召开了第四届监事会第二十八会议。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于2022年度关联交易和2023年日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：2022年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2022年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司2022年度实际日常关联交易相符，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2023年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　5、该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年4月25日召开的公司第四届董事会第二十七次会议通过了《关于公司2022年度关联交易和2023年日常关联交易预计的议案》，该议案尚需经2023年5月17日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

　　1、2022年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

　　注：1、以上金额均为不含税金额。

　　2：关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

　　（三）2023年度日常关联交易预计

　　2023年度，公司及子公司与参股公司意大利法比里奥有限责任公司、松下真空节能新材料（重庆）有限公司、四川迈科隆真空新材料有限公司预计发生关联交易，具体情况如下：

　　注1：以上金额均为不含税金额。

　　2：关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）松下真空节能新材料（重庆）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）（外商投资的投资性公司投资）

　　注册地址：重庆市渝北区回兴街道锦衣路31号

　　法定代表人：陶伟

　　注册资本：255825.9万日元整

　　成立日期：2015年9月21日

　　营业期限：2015年9月21日至2035年9月20日

　　经营范围：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营）

　　关联关系：公司持有其49%股权。

　　（二）意大利法比里奥有限责任公司（简称“法比里奥”）

　　主要经营范围及优势：法比里奥是一家致力于室内和室外过滤应用和解决方案的开发、设计和销售的公司。法比里奥为欧洲过滤行业知名企业，其核心技术人员从事过滤行业二十余年，技术领先，服务优质，是行业内优秀的既能提供室内空气过滤又能提供室外空气治理解决方案的企业。法比里奥拥有核心技术研发实力，在室外空气过滤，工业及商业应用端过滤及新型过滤材料等前沿技术的研发成果显著。

　　关联关系：公司持有其25%股权。

　　（三）四川迈科隆真空新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：宣汉县普光微玻纤产业园

　　法定代表人：冉启明

　　注册资本：3214.2826万人民币

　　成立日期：2017年01月11日

　　营业期限：2017年01月11日至长期

　　经营范围：真空绝热板、复合真空绝热材料、真空绝热设备、冷链保温箱、建筑保温板、保温材料的研发、生产和销售；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股股东郭茂先生姐姐郭彦女士持有其22.22%股权。

　　（四）关联方履约能力分析

　　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述公司经营和财务状况正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与以上关联方的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十八会议决议；

　　4、监事会审核意见；

　　5、《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-028

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆再升科技股份有限公司（简称“公司”）拟以实施利润分配方案时 股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

　　● 本利润分配预案已于公司第四届董事会第二十七次会议及公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配预案的主要内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并净利润154,602,127.23 元（经审计），2022年度母公司实现净利润 153,901,620.05 元，提取10%法定盈余公积15,390,162.01 元后，加上以前年度剩余未分配利润394,580,240.34 元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配的净利润为456,910,761.10 元。

　　1、公司2022年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。

　　2、在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、关于2022年度利润分配预案的相关授权事项

　　为了具体实施公司2022年度利润分配的具体事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：

　　(1)提请公司股东大会授权董事会，公司在本次利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜；

　　(2)就本次利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

　　三、已履行的相关决策程序

　　公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议及公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，同意上述利润分配预案。

　　四、独立董事事前认可意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际状况，分红比例清晰明确,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会二十七次会议审议。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议表决。

　　六、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-036

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　和修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　因公司2019年股票期权激励计划第三个行权期于2022年6月4日开始行权，行权期为2022年6月4日至2023年6月3日（行权窗口期除外）；2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期2022年5月23日开始行权，行权期为2022年5月23日至2023年5月19日（行权窗口期除外）。截至2023年3月31日，累计行权并完成股份过户登记1765.1166万份。截至2023年3月31日，公司股本由101,574.5830万股变更为102,160.2247万股，注册资本由人民币101,574.5830万元增至人民币102,160.2247万元。

　　二、公司本次修改章程的具体内容

　　由于公司注册资本发生变化且公司拟将董事会成员调整为8人，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整，拟对《公司章程》中有关公司股份数、注册资本及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次公司章程修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-037

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于修订《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　《公司董事会议事规则》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外其他内容不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-039

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司关于

　　修订《公司投资者关系管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　《公司投资者关系管理制度》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外其他内容不变。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日