重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603191                     证券简称：望变电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨泽民主管会计工作负责人：李代萍会计机构负责人：李代萍

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2023-016

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年4月20日以邮件的方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有5人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　董事会同意公司编制的《2023年第一季度报告》，相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　（三） 审议通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》

　　董事会就公司《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》进行了审议，同意通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》，具体制度内容详见公司于2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《远期结售汇业务内部控制制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　（五） 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气         公告编号：2023-019

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　关于拟变更经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，会议同意公司变更经营范围并修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司经营范围情况

　　因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

　　二、拟修订《公司章程》的情况

　　根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　修改后的章程内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记或备案手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603191       证券简称：望变电气         公告编号：2023-020

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月17日  14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案相关内容已于2023年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）以单独公告的形式进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月15日上午9：00—11：30时，下午2：30—5：00时。

　　（二）登记地点：重庆市长寿区晏家工业园区齐心东路10号望变电气A区三楼证券部。

　　（三）登记方式：

　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　　本次股东大会授权委托书请参见本公告附件

　　提请各位现场参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　电话：023-67538525

　　联系人：望变电气证券部

　　2、预期股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关资料，以便验证入场。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。