韵达控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002120                 证券简称：韵达股份                           公告编号：2023-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务概述

　　1、公司主营业务

　　韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新时代，公司深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的发展观，实施“聚焦主航道”的发展战略，核心是：通过动态优化调整，多维赋能加盟商，全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先，同时用优秀的“韵达品牌”、“韵达服务”合理地辐射周边需求、周边产品，构建起“以快递为核心，聚合周边新业态协同发展”的多层次综合物流生态圈，追求“向客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效”的发展愿景。

　　2、公司主要产品与服务

　　公司以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，做大做强快递核心主业，巩固并不断扩大标准快递业务的品牌优势、规模优势和市场优势；同时，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展韵达特快、散单等高附加值时效产品；另外，用快递流量积极嫁接周边市场，陆续布局了韵达供应链、韵达国际、韵达末端服务等周边产业链，为提升国民经济运行效率、推动新经济发展、提高居民消费水平等提供基础性支撑。

　　■快递产品：标准快递、服务分层产品（韵达特快、电商平台增值服务产品）、散单业务等

　　■增值服务：代收货款、保价业务、门店调拨、签单返还、逆向物流、隐私面单、派前电联、预约配送等

　　■韵达供应链：仓配一体、仓店调拨、数据和软件服务、整体解决方案等，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案

　　■韵达国际：标准进口&出口服务（国际专线、国际特惠、国际小包、国际重货、FBA等）、仓储（保税仓储、海外仓储）、转运等相关业务

　　3、公司快递经营模式

　　公司采用“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式。自营方面，所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源、干线网络及服务品质的有效控制力；加盟方面，全网的收派两端、业务开拓和客户体验主要由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端揽派加盟相结合”的网络化运营模式。

　　（二）报告期公司主要经营及财务指标

　　报告期，公司按照“服务全领域、激活全要素，打造双高地、畅通双循环”的工作思路，积极服务国家“乡村振兴”战略，加快实施“两进一出”工程，利用资产优势、服务优势、品牌优势等各种优势实施多层次的竞争策略，在第一季度实现了服务品质领先、快递业务量近20%增长、市场份额达到上市以来最高（近18%）的可喜成绩，实现了2022年 “开门红”。

　　但是第二季度开始，国际环境波谲云诡，地缘风险及局部冲突不断，促使石油等大宗能源价格在一段期间内快速上行且持续高企；同时，受超预期因素影响，物流畅通和供应链稳定受到短期干扰，对消费需求和快递行业发展造成不利影响，导致公司业务量、运营成本和网络效率出现了短暂的不利影响。面对“百年未有之变局”，公司以稳网络、稳服务、稳件量为目标，以“全网一体、共建共享”为理念，及时预调、微调经营思路和竞争策略，着力在派费、组织、价格和客户体系方面进行改革，帮助加盟商快速复工、快速拓客，完善业务定价和产品矩阵，将“运营提升”、“服务提升”、“时效提升”作为重点工程，持续消除超预期因素影响，公司服务网络基本盘得到稳固，公司快递包裹绝对量初步实现“V”型反转，彰显出公司快递网络扎实的底盘基础和强劲的业务韧性。

　　“栽一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”。自2022年6月份起，公司一方面以最大的决心、最严的措施自上而下、到边到角地狠抓全网安全管理和防控工作，保障全国服务网络下半年通畅有序，另一方面大力提升全网运营效率、全程时效和服务质量，在揽、交、转、运、派等各个快递业务环节加强对时效的管理，提升全链路服务时效。通过信息化、大数据优势优化路由、减少快件转运次数，通过网点自跑方式提升时效；通过减少转运次数，即减少操作次数、减少人工搬运操作等方式降低破损率；通过信息化驱动全程数据可视化、全程监控可视化，达到快件的实时可精准追踪，减少丢失；通过制定更加贴合平台服务需求、消费者服务感知的网络服务提升方案，引导省区、加盟商等各业务核心主体合力协作强化服务提升工作；继续强化数字链路建设，通过各类数字化经营工具，赋能网络上下游、提升加盟商经营水平、更好地服务广大客户。

　　第四季度，快递行业逐步进入传统旺季。一方面网上实物商品的消费需求和消费者信心快速恢复，货品种类更加丰富，补偿性消费强劲有力，必须性消费稳步释放，可选性消费弹性较大，促使优质快递包裹的业务量和价格环比稳中向好；另一方面，公司坚持“以客户为中心”，深入推进“网格仓”等末端智能分拣基础设施建设，不断优化路由规划，不断提升全网服务能力、运营效率，快递服务履约交付质量稳步回复。随着公司网络服务能力和服务水平基本恢复至正常水平，公司在淘宝、拼多多、抖音等电商平台的综合服务指数排名基本恢复，特别是“双11”、“双12”期间，公司快递时效在抖音“龙虎榜”的排名可比领先。同时，以服务提升为基础，公司第四季度大力优化包裹结构和包裹的品质，并成为主要电商“年货节”服务保障的特约合作客户，促使韵达品牌溢价回归和优质客户群回岸，带动公司单票收入同比、环比持续增长。

　　目前，公司快递经营策略基本回归到“既与市场比价格，更与同行比服务”的“双比”轨道上来，这是公司快递经营发展中长期坚持的“金策略”。公司将继续提升服务时效和服务质量，深入贯彻“全网一体、共建共享”理念，紧紧围绕客户多元化需求，增强服务的主动性、前置性，将充分发挥 “网格仓”战略的“先发、先行、先手”效应，提升服务平台商家全链路质效水平；同时，公司将提升售后服务响应速度，强化数字链路建设，用智慧经营系统、信息化数字化能力赋能网络、赋能加盟商，共同服务客户、开拓市场，通过一流的网络建设，为商家、客户和消费者提供一流的服务，获取更多客户的选择。

　　■主要财务指标：截至报告期末，公司总资产380.73亿元，同比增长5.09%；归属于上市公司股东的净资产169.76亿元，同比增长7.62%；快递服务毛利率为8.39%，同比上升0.20个百分点；公司第四季度毛利率为11.59%，同比环比上升更为明显；经营活动产生的现金流量净额为52.91亿元，同比增长69.31%。

　　■快递经营方面：报告期，公司累计完成快递业务量176.09亿票，市场份额达15.92%，行业排名位列第二位；特别是自2022年8月以来，公司稳网络、稳服务成效明显，优质客户群不断回岸，包裹结构持续改善。

　　■营业收入方面：报告期，公司实现营业收入474.34亿元，同比增长13.65%，其中：快递服务收入449.57亿元，同比增长14.01%，尤其是第三季度以来平均单票收入持续增长。

　　■实现利润方面：报告期，公司实现利润总额19.39亿元，同比增长5.30%；实现归属于上市公司股东的净利润14.83亿元，同比增长1.62%，其中：第四季度实现利润总额8.73亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，单票毛利、单票净利同比环比双升。

　　（三）稳健、进取、求是、共赢，谋定高质量发展棋局

　　1、快递服务网络建设再优化、稳平衡、提质效

　　■网络建设方面：报告期，公司以“两进一出”工程为抓手，进一步提升公司快递网络服务能力。2022年，公司在全国设立76个自营枢纽转运中心，枢纽转运中心的自营比例为100%；公司在全国拥有4,224个加盟商及33,301个网点及门店（含加盟商），加盟比例为100%；网络已覆盖2,794个县级单位，其中向西新增覆盖40个县级单位，服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。报告期末，公司全网快递员数量约17.87万人。

　　2022年公司加盟商及服务网络分布情况

　　报告期，公司持续推动“向西向下向外”工程，县级区域覆盖率98%，乡镇服务网络覆盖率达99.08%，新增乡镇网点1,154家，开通国际业务的城市近270个，国际业务覆盖国家已达到39个。报告期内，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基。

　　2022年公司销售金额前十名加盟商

　　报告期，公司销售金额前十名的部分加盟商发生了变化，其中：2022年度加盟商八和加盟商十为新晋前十名的加盟商，2021年度的加盟商四、加盟商八退出前十名，上述变化主要系市场竞争及网络颗粒度细化原因所致。

　　■网络管理方面：公司深刻认识到，高质量发展已成为头部快递企业的共识，只有不断提升服务水平，提升加盟商盈利能力和运营质量，积极进行产品分层，开发高品质、高附加值的产品，为客户提供更优质的服务，才能真正提升公司核心竞争力。为此，公司正不断加强网络建设，建设“网格仓”和末端驿站，合理缓解加盟商平均投资强度，充分发挥末端自动化的集约效应、辐射效应和支线车的规模效应，不断降低末端运营成本，提高加盟商的盈利能力；同时，网格仓有利于缩小末端平均经营半径，提高末端经营服务效率和稳定性，降低快递小哥的工作强度，提高小哥收入和幸福感；公司积极优化对加盟商及快递小哥的考核机制，大幅减少考核情形和考核指标，在制定加盟商考核激励方案时充分考虑服务质量、运输时效等维度的权重配比，优化仲裁流程，不断探索新型管控措施，通过信息化手段、科技能力把生产运营监控体系和服务质控体系覆盖到网点、韵达快递驿站及快递小哥，持续保障服务网络健康、稳定发展。

　　■运输管理方面：公司以陆路运输为主，并采取多种车辆运输模式相结合。为了进一步提升运输网络的连通性和稳定性，为客户提供更加稳定、高效的快递物流中转运输服务，公司采取了增加自营车模式占比的措施，加强司机和车辆的标准化管理，有助于提供及时稳定的运输服务，并能有效保障中转运输的服务品质和时效。此外，该模式还可以进一步整合全网的主要运输资源，从而获得规模化效益，降低运输成本。截至报告期末，全国干线路由日均发车超过4,300余趟次。同时，为满足高端快递产品的时效需求，以及把业务延伸到陆路运输较难覆盖的部分偏远地区，公司以航空运输作为陆路运输的有效补充。报告期，公司已与全国40家航空货运代理公司开展合作，合作航线650余条，采用航空运输方式的发货量为平均每天3.53万票左右。

　　■发力网格仓建设：探索优化加盟制快递网络末端经营生态，发力网格仓智能分拣基础设施建设。公司网格仓业务主要通过减少末端到分拨短驳距离，降低支线运输成本；通过循环跑车、支线车辆合并、同步作业操作等多步骤并行，降低支线成本提高支线时效；通过集中自动化操作，降低末端分拣成本。利用智能分拣设备，提高分拣效率的同时，保障人员稳定，降低人工成本；通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效；快递小哥不需要自行分拣、一定程度提高了快递小哥幸福感。公司通过推进网格仓的建设运营，构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局，是基于当前竞争现状、前瞻未来快递产业在服务提升、时效缩短、成本下降、产品分层等方面培育核心竞争优势的重大探索与布局。截至报告期末，公司正式投入运营的网格仓数量为183个。

　　■末端门店建设：末端服务是快递服务的重要环节，是快递业发展惠及百姓、服务民生的重要体现，在快递年包裹量跨入千亿海量级别及快递末端服务效能提升的大背景下，探索末端服务的模式创新和科技应用创新意义重大。2022年，公司加大对加盟商及一线快递员的帮扶力度，加快构筑网点、韵达快递驿站、共配门店等多元化末端服务网络，加强网络延伸性，提升末端网点处理能力。截至报告期末，公司累计布局近8万家末端门店，公司通过构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局，一方面既能向客户提供分层的多元化、商业化服务，服务能力持续跃升，用户多元化消费需求不断得到满足；另一方面，又极大提高末端服务效率和服务能力，明显降低快递小哥的单票履约劳动工时。

　　2、敏捷经营、柔性管理，改善成本费用，努力重塑成本领先优势

　　公司坚持“精益管理”思想，实施并不断深化基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略，持续优化探索流程、改善成本费用；在全链路开展成本管控的基础上，针对分拣运营、干线运输、末端管理等关键环节持续开展柔性管理，持续保持公司成本领先优势，实现服务优势、品牌优势、价格优势向快递服务毛利优势的传导。

　　■持续挖掘敏捷支点：“揽交转运派”是快递包裹的全周期，服务的提升、成本的下降均来自于每一个环节、每一条操作、每一项优化。报告期，受国内外超预期因素影响，公司全链路的经营成本上涨明显，网络效率提升的深度和广度还有很大空间。2023年，公司将充分利用核心资产优势、科技优势和精细化管理优势，依托直客开拓和供应链协同，正不断探索“引客入仓”、“上仓下配”、“支线协同”、“网格仓”、“集包仓”等新的敏捷经营支点，缩短揽派两端的操作时效和经营成本，进一步提高全网运营效率、降低成本；同时优化建包、集包方案，通过转运中心直发网点，减少中转拆包，提高运营效率，缩减操作时间，降低网点运输成本。

　　■持续改善成本费用：受超预期因素影响，2022年公司快递经营的成本费用较2020、2021年有所增长，但主要的影响因素偏短期。成本方面，报告期受能源价格波动等影响，公司产能利用率、资产周转率、车辆装载率及转运中心人均效能等受到影响，导致运输成本、固定资产折旧成本、单票人力成本等出现上市以来第一次成本不降反增。费用方面，费用的增加与公司业务发展密切相关，公司外延业务之前处于快速成长期，引起各项期间费用有一定程度增加。

　　2023年，随着能源价格持续回落，以及超预期因素消退，公司将充分利用成本管控的企业基因，在保持各环节高效运转的前提下，继续把成本管控做精做细。目前，公司正在进行战略聚焦，快递周边业务会有一定的收缩优化，会形成相应销售与管理费用优化；同时随着生产生活秩序的逐渐恢复，公司转运中心人力成本费用也将同步优化，单票人均成本有望重新回到下降通道。公司将设置专班专岗专人强化对科技创新的管理，从项目可研、产品立项、研发投入、在研测试、成果转化、销售管理等全过程进行精细化跟踪管理。随着各项调整措施的推进与落地，公司期间费用有望逐步回到合理区间。

　　■持续发挥规模效应：近年来，公司在产能建设、车辆自有化及自动化资产构建方面处于可比领先优势，2022年起扩张性资本开支已基本结束。当前及今后一段时期，公司快递经营的核心工作是服务提质、业务增量，深入落实“全网一体、共建共享”理念，将产能优势转化为实物量和高质量优势，利用与同行产能投放、资本开支的“错周期”，充分发挥规模效应和集约效应，持续降低单票固定资产折旧成本和可变成本，扩大边际优势。

　　■持续提升装载率：充分的自有车辆和运输资源是公司的核心优势。通过加大品牌优势传导，扩大获客渠道、提高客户的开发力度，做好区域市场平衡，提高轻小件、高客单价客户和品牌客户，同时提高东北、西北、西南等价格不敏感区域市场存在度，持续提升全网双边车辆的平均装载率；根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点，利用数据系统进行动态路由调整，提高发车管理与装载率的匹配程度，持续推进“加盟商直跑”，降低单票运输成本。

　　3、“服务分类”、“产品分层”，引领快递高质量发展

　　在我国快递年包裹量跨入千亿规模的背景下，随着法律法规修订完善及鼓励规范发展等一揽子综合治理措施的推进，“以服务竞争、品牌竞争、产品竞争为内涵的高质量发展”既有客观的市场需求，也有头部企业的服务能力。长期以来，韵达快递服务品质和全程时效在加盟制可比同行中持续保持着领先的水平，有条件、有能力将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品。公司积极将优质的服务品质进行流量转化，大力发展高附加值产品，集中精力开拓分层产品客户群，公司已逐步搭建起以标准快递为核心，多种分层产品为补充的产品体系，已经积累一定产品基础。公司从客户沉淀、需求响应、技术支持、网络建设（“智橙网”）等方面积累了经验优势，具有先发、先手效应。

　　■韵达特快：“韵达特快”的产品服务包括派前电联、极速上门、高频派送、门店发货、逆向物流等，产品具有独立的logo标识、专门的包装要求，实现从揽收、中转、末端派送签收等全链路可视化监控运营管理，全网优先揽件、优先装卸、优先派件，积极响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待，为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务。报告期，“韵达特快”服务覆盖医药、美妆、食品、百货、3C电子产品等行业客户。

　　■电商平台服务产品：随着电商渗透率持续提高和消费者网购习惯成熟化，电商平台多元化趋势越来越明显，但低线区域拉新的难度和成本越来越高，商流和GMV的分布曲线在各大平台具有均衡化趋势。为了持续保持平台竞争优势，提高C端消费者购物体验，提升存量流量复购率，各大平台正将“最后一公里/100米”服务和全程时效水平，作为平台购物体验新的竞争点，为此不断推出物流增值服务，如淘系“VIP88”服务、抖音“音尊达”服务、快手“头等舱”按需配送服务等。韵达作为头部快递企业，长期以来在全程时效、时效达成率、申诉率、有效申诉率、公众满意度等方面保持着可预期的服务优势和水平，有能力、有优势保持与各大平台的合作共赢，满足B端和C端消费者的多元、个性、分层服务需求。

　　■增值服务：为解决不同客户群及不同商品品类的服务痛点，公司还可以提供保价、代收（COD）、电联、隐私面单、地址修改、快件拦截等快递增值服务，满足向上下游不同客户提供多元化、个性化的多维服务需求；同时上线增值服务产品订购，既能满足客户及网点增值服务按需可定制化，又可保障增值服务费直达业务员，提高业务员的积极性。

　　4、深入推进“服务即品牌，品牌即优势”的竞争策略

　　服务即品牌，优质的服务是最好的名片。一直以来，公司秉持“主动服务，以客户为中心”的服务理念，充分挖掘核心资产优势、数智化科技优势、包裹量规模优势和末端资源优势，将网络信息平台、大数据平台、自动化智能化设备与业务深度融合，紧紧围绕“揽交转运派”全流程，对每个环节的运营质量、运营效率进行再提升、再革新——揽件端，力抓揽件响应、履约时效和交件管理，推进引客入仓、上仓下配模式；中转端，力抓装卸排班、提升分拣效率、盯落货，优化路由规划和路线拉直率；派件端，探索网格仓、业务直链、支线路由和服务频次；针对直营客户和特殊货品，升级迭代操作设备，进行柔性化改造，降低破损率。

　　■公众满意度方面：根据发布的《国家邮政局关于2022年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告》，公司服务满意度在加盟制可比同行中排名第三。

　　■全程时效方面：根据发布的《国家邮政局关于2022年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告》，全国重点地区48-60小时之间（含48小时）主要快递企业的服务时限，公司在加盟制可比同行中的全程时限排名第二。

　　（四）周边业务稳健发展，战略布局有序推进

　　■供应链服务：韵达“仓、干、配一体化供应链”业务，依托韵达产业园和快递流量，致力于构建以科技驱动、资源共享、对外开放的服务平台，形成与快递主业的协同发展。2022年，韵达供应链直营仓29个，直营仓面积30余万平方米，业务规模整体同比增长55%。目前，供应链业务涉及行业包括3C、美妆、鞋服、食品、洗护、宠物、母婴、厨卫家具、汽配、纺织、跨境等，重点行业知名品牌客户服务数量同比增长近53%；韵达供应链覆盖21个省市，其中核心城市包括：北京、上海、广州、杭州、天津等。

　　■韵达国际：韵达国际致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商、以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案。2022年，已开通国际业务的国家及地区39个，覆盖的国际城市近270个。多国集运业务从无到有，迅速完成从系统的开发到线下操作，为更多一带一路国家的客户带去稳定的物流服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司主体及公司债券不存在信用评级结果调整的情况，主体评级和债项评级均为 AA+。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　（1）公司于2021年5月17日召开七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议，以及2021年6月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-039）。

　　（2）公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220126号），公司发行可转换为股票的公司债券的申请被中国证监会受理，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-006）。

　　（3）公司收到中国证监会于2022年4月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220126号，以下简称“《反馈意见》”），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-014）。

　　（4）公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第二十次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月（即有效期截止至2023年6月7日）。除延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期外，公司本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-024）。

　　（5）公司于2022年7月10日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》等议案。根据相关法律法规，结合公司具体情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。调整后，募集资金总额为不超过人民币245,000.00万元（含245,000.00万元），除上述调整，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（6）公司已收到中国证监会于2022年8月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220126号），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-069）。

　　（7）公司已于2022年10月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408号）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2022-094）。

　　（8）2023年4月11日，公司向不特定对象发行24,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额245,000.00万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2023-013）。

　　2、公司在境内发行银行间债务融资工具

　　根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年3月14日-2022年3月15日，公司发行了2022年度第一期超短期融资券，发行金额为5亿元，募集资金已于2022年3月16日到账；2022年4月22日、2022年4月24日，公司发行了2022年度第二期超短期融资券，发行金额为4亿元，募集资金已于2022年4月25日到账；2022年7月19日，公司发行了2022年度第三期超短期融资券，发行金额为4亿元，募集资金已于2022年7月20日到账。2022年11月15日-2022年11月16日，公司发行了2022年度第四期超短期融资券，发行金额为5亿元，募集资金已于2022年11月17日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：2022-009、2022-026、2022-063、2022-112）。

　　根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年5月24日-2022年5月25日，公司发行了2022年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2022年5月26日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-041）。

　　为拓宽公司的融资渠道，满足公司的业务发展需要，公司于2022年6月10日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议以及2022年6月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。截至2022年10月1日，公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN940号），同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2022年10月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号为：2022-093）。

　　3、回购公司股份事项

　　公司于2022年10月14日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容详见公司于2022年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2022-095）。公司于2022年10月21日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过人民币1亿元（含），回购价格不超过20元/股（含）。回购数量为500-700万股（均含本数），占公司总股本的比例区间为0.17%-0.24%。公司本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2022年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-100）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-101）。

　　公司于2022年10月31日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份400.01万股，占公司总股本的0.14%，最高成交价为13.18元/股，最低成交价为13.18元/股，成交总额为5,272.13万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2022年11月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》（公告编号：2022-107）。

　　公司于2022年11月1日-2022年11月3日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份299.99万股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为11.90元/股，最低成交价为11.74元/股，成交总额为3,552.84万元（不含交易费用）。截至2022年11月3日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份700.00万股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为13.18元/股，最低成交价为11.74元/股，成交总额为8,824.97万元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司2022年11月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-109）。

　　4、全资子公司开展资产证券化的进展

　　公司于2020年8月21日召开第七届董事会第六次会议和2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》，同意公司以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持的义务。具体内容详见公司2020年8月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》（公告编号：2020-074）。

　　截止2022年6月29日，根据《中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划成立公告》，“中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划”募集资金专户实际收到认购资金88,974.00万元，其中优先级资产支持证券的募集总规模为79,000.00万元，次级资产支持证券的募集总规模为9,974.00万元，均已分别达到《中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划说明书》约定的各级资产支持证券的目标募集规模。根据专项计划发行文件有关约定，“中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划”于2022年6月29日正式成立，资产支持证券于成立当日开始计息。具体内容详见公司2022年6月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》（公告编号：2022-050）。

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2023-019

　　韵达控股股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年4月14日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2023年4月24日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人（其中聂樟清先生、周柏根先生共两位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》，《公司2022年年度报告摘要》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同步披露。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第七届董事会独立董事刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生、张大瑞先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润177,631,479.44元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积17,763,147.94元，加上年初未分配利润834,987,065.67元，减去本年度已分配利润150,848,170.18元，本报告期末实际可供股东分配的利润为869,010,495.59元。

　　公司2022年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度可持续发展报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬计划的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、符勤回避表决本议案。

　　公司依据中、高层管理人员绩效考核的相关制度，以“量、本、利”为考核的核心内容，建立了一整套科学、规范、合理的绩效薪酬管理体系。董事会薪酬考核委员会和绩效管理部门对2022年度高级管理人员薪酬进行回顾，认为其符合公司薪酬体系的规定，有效地将股东利益、公司利益和高级管理人员个人利益结合在一起，促进公司的可持续性发展。根据公司经营管理需要，董事会将2023年度高级管理人员的薪酬定为按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。兼任高级管理人员职务的董事聂腾云、陈立英、周柏根、符勤及关联董事聂樟清回避表决本议案。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避表决本议案。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司第八届董事会根据公司未来经营管理和业务发展的需要，对公司2023年全年的日常关联交易及额度进行预计，2023年度公司及控股子公司与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司）、杭州米勒酒店管理有限公司等公司发生日常关联交易的总金额预计不超过29,771.56万元。

　　鉴于2023年度公司与上述关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过29,771.56万元，占公司2022年度经审计净资产的1.75%，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　11、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财，任一时点的交易金额不超过100亿元（含）人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

　　公司为加盟商提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，可以加强公司与加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，从而保持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过2亿元人民币（在上述金额范围内，资金可以滚动使用）的自有资金为加盟商提供财务资助事项，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　13、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　14、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2023年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002120         证券简称：韵达股份         公告编号：2023-028

　　韵达控股股份有限公司关于召开公司

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2023年5月18日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月11日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）公司证券事务代表。

　　8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。

　　上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述提案已经于公司2023年4月24日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，内容详见2023年4月26日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。另外，公司独立董事将在2022年年度股东大会进行述职。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2023年5月12日17:30前送达或传真至本公司登记地点。

　　4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　（三）登记时间：2023年5月12日（星期五） 上午8：30-11：30、下午13：00-17：30

　　（四）联系方式：

　　会议联系人：杨红波、何强

　　联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号  邮编：201700

　　联系电话：021-39296789

　　传真：021-39296863

　　电子邮箱：ir@yundaex.com

　　四、网络投票的具体操作流程

　　在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362120

　　2、投票简称：韵达投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15—下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：               授 权 委 托 书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托持股数：             股

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2023-020

　　韵达控股股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达各位监事，会议于2023年4月24日在上海市以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席赖雪军先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2022年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　4、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　5、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润177,631,479.44元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积17,763,147.94元，加上年初未分配利润834,987,065.67元，减去本年度已分配利润150,848,170.18元，本报告期末实际可供股东分配的利润为869,010,495.59元。

　　公司2022度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次公司对2023年度日常关联交易的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财，任一时点的交易金额不超过人民币100亿元（含）人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

　　公司监事会核查认为：本次公司（含子公司）对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司监事会

　　2023年4月26日