苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 及相关制度的公告

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》，及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2023年4月24日召开了公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）,拟以资本公积金转增股本，每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股（股本总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）。    上述事项涉及公司章程相关条款的修订。

　　二、修订公司章程及相关制度的情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行修订，具体修订如下：

　　（一）章程修订的情况

　　除上述修订条款外，其他条款未发生变更，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。    （二）公司相关制定修订的情况

　　修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　以上第1-10项制度与《公司章程》需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　公司代码：605089          公司简称：味知香

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟定的公司2022年度利润分配方案为：

　　1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利人民币8.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分派及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。上述分配方案尚需公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业概况

　　预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食类、即热类、即烹类、即配类四大类别。即烹类是指经过调理，按份分装冷冻、冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅烹饪的食品，公司专注于半成品菜的研发、生产、销售，多属于预制菜中的即烹类型。

　　我国预制菜行业起步较晚，国内预制菜的早期形态，是速冻食品和真空包装熟食，在相当一段时间内，预制菜产业发展不温不火。2000年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。行业发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的影响，面临着物流运输成本高、销售半径受限等难题。随着冷冻技术提升及物流运输技术的改善，预制菜企业在产品供应端面临的难题得以缓解。自2020年起，预制菜产业迎来井喷式增长，市场持续火热，不断吸引众多企业入局。据艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%,2022年中国预制菜市场规模将达4196亿元，同比增长21.3%，2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。

　　预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，通过高效率的专业化分工，预制菜行业更是可以帮助餐饮企业和学校及单位食堂节省大量的加工、生产时间，以及场地和人工成本。在供需两端的刺激下，预制菜行业不断发展，市场空间不断扩大。

　　近年来，在新消费形式推动和消费环境变化反复影响下，具有方便快捷、种类丰富等优势的预制菜持续走俏市场。国内多省份抢抓机遇，布局预制菜产业，各地掀起了预制菜产业发展的热潮，预制菜相关政策密集出台。《“十四五”现代物流发展规划》《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等相关文件，各省市陆续推出预制菜产业发展政策，发挥产业基础优势，建设预制菜创新平台，建设预制菜产业园，壮大预制菜产业集群，发挥产业链企业作用，培育示范企业等等一系列措施，支持当地预制菜产业发展。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司深耕半成品菜行业多年，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。公司多年来先后被授予“中国肉类协会副会长单位”，被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品‘金篮子’品牌”、“苏州市知名商标（2014-2017）”、“苏州市质量奖”。凭借突出的研发能力、稳定的产品质量、丰富的营销网络渠道，公司的产品品质、品牌形象和知名度不断提升，在市场上具有较强的竞争优势。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，是行业内领先的半成品菜生产企业之一，专注于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司主要为针对零售渠道和批发渠道客户的差异化需求，对应建立了“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司拥有8大产品线，品类丰富，主要为牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类，现有产品种类300余种，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。

　　（三）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料、外购成品的采购计划。

　　公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程规范，贯穿采购全流程和环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，从源头保障公司产品的质量。

　　同时，由于公司产品原材料以肉禽、水产品等初级农产品为主，农产品价格运动轨迹表现为阶梯式跳跃性上涨与回落相间的阶段性波动，且部分原材料均采自进口，公司会结合库存状况和市场价格变动趋势等因素采取不同的采购方式，尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。

　　2、生产模式

　　公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产部按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。

　　3、销售模式

　　公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了电商业务，电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入7.98亿元，同比增长4.40%，实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长7.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.29亿元，同比增长4.98%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2023-013

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十次会议于2023年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　5、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　7、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派送现金股利人民币8.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　10、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　11、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　14、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　17、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　18、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，对内部组织以及各部门职责进行优化。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　20、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》。

　　21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的的公告》。

　　22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月18日（星期四）在公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2023-020

　　苏州市味知香食品股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构

　　● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品

　　● 现金管理金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，

　　在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用

　　● 投资决议有效期：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月

　　内有效

　　● 履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次

　　会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

　　一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资产品品种

　　现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品

　　（五）投资决议有效期

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　三、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　（二）对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理。公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

　　综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2023-021

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

　　以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

　　（二） 募集资金承诺投资项目情况

　　本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）募集资金使用情况

　　截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

　　受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。

　　三、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

　　四、履行的审议程序

　　公司于 2023 年4月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况作出的审慎决定，其审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，独立董事同意公司本次部分募投项目延期。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审议和决策程序。公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实际建设实施情况作出的安排，符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国泰君安对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：605089    证券简称：味知香     公告编号：2023-025

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2023年第一季度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2023年1-3月，公司实现营业收入20,217.52万元，较上年同期增长8.61%。实现主营业务收入为19,952.22万元，较上年同期增长8.32%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　说明：2023年，公司新增商超团队负责商超渠道业务拓展，即将原有渠道中的商超客户与新增的商超客户销售情况归类为商超渠道单独列出。

　　二、报告期经销商变动情况

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　国泰君安证券股份有限公司

　　关于苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年持续督导年度报告书

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，从公司治理、管理制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对味知香进行了持续督导，并出具本持续督导年度报告书。

　　一、持续督导工作情况

　　二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

　　保荐机构按照各项法律法规的要求对味知香的信息披露进行了持续督导，对味知香2022年度持续督导期间的公开信息披露文件进行了事先或事后及时审阅，包括董事会会议决议及公告、股东大会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金管理和使用相关报告以及其他定期报告和临时公告等文件。经核查，保荐机构认为：公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、有效地披露信息，切实履行上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司披露的公告内容完整，与实际情况一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，2022年持续督导期间，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2023-016

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年度利润分配

　　及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利人民币0.8元（含

　　税），同时以资本公积金转增股本每股转增0.38股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

　　配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本利润分配方案尚须公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年度实现净利润143,177,605.84元，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为413,260,837.89元，资本公积金为650,502,135.57元。

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，符合公司的实际情况和长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会对于利润分配方案的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定；有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　综上所述，一致同意该利润分配方案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见，符合公司关于股东回报的承诺。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益以及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日