佛山市海天调味食品股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603288            公司简称：海天味业   

　　2023年4月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2022年末股本总数4,633,833,787股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），每10股派送红股2股(含税)，共计派发现金红利3,243,683,650.90元，派送红股926,766,757股。

　　本次分配完成后，公司尚余6,253,640,542.23元作为未分配利润留存，总股本增加至5,560,600,544股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　该预案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　2022年，受外部环境的影响及经济周期的波及，调味品行业也受到一定冲击，但作为民生产业，调味品行业仍保持了较为稳健的发展态势。

　　调味品行业是充分竞争的行业，近年来，不少品牌纷纷进入调味品发展赛道。整体上，行业竞争在强调规范的基础上，已逐步转向品牌、技术、营销、人力、数字化等企业综合实力和创新能力的竞争。行业的发展质量升级，将利于为消费者提供更多高品质的产品，也将进一步促进行业的再发展。

　　中国的巨大人口红利，使中国消费品市场拥有巨大潜力，也是消费潜力最强的市场。随着经济的逐渐复苏，过往消费冲击的不利因素将逐步降低，且伴随餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等多重因素，预估调味品行业仍有望继续维持增长态势。

　　（二）公司所处的行业地位

　　报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量均超过400万吨，名列行业第一。

　　中国品牌力指数2022C-BPI榜单显示，海天蝉联酱油（连续12年）、酱料（连续3年）、蚝油（连续3年）行业第一品牌。

　　（三）公司的主营业务

　　为了能服务消费者日常生活的每一餐，我们坚持在调味品主营业务上深耕，坚持用匠人精神生产每一瓶产品。我们为消费者提供酱油、蚝油、酱、醋等各类经典的调料产品，也借助消费者互动，推陈出新各类新型复合调料产品，用丰富的产品线为消费者提供更多选择。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（四）公司经营模式及运作策略

　　（1）采购模式

　　目前以集中采购模式为主。公司坚持关注供应链的整体风险水平，食品安全、物料质量、成本控制等均是公司采购工作的重点；坚持阳光合作、共同发展的定位，公司与众多优质合作商建立了长期稳定的合作关系；借助数字化采购平台拉通库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。

　　（2）生产模式

　　规模生产下，打造质量好并且稳定的精品产品，是公司生产模块的核心宗旨。目前，公司在广东、江苏、广西等地均建设有生产基地，并坚持打造智能工厂，用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质、提高生产效率。同时，公司亦非常注重柔性供应及敏捷响应能力的建设，拉通产、供、销一体化协同，及时满足客户的多元需求。

　　（3）销售模式

　　目前以经销为主，也存在自营直供、托盘商等多种形式。公司经销网络布局广、渠道多样，经过多年积累，已与一大批优质经销商构建了长久合作关系，并在互利互助中实现共赢。近年来，公司亦积极拥抱线上消费新趋势，加速布局线上销售业务模式，进一步打开销售业务的新赛道。公司销售均采用“先款后货”的结算方式，充分保障公司现金流，防止坏账发生。

　　（4）生产工艺流程

　　公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持阳光晒制采用天然发酵的同时，在质量稳定、品质提升、绿色制造等方面不断革新技术，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化，确保产品健康、美味、安全。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。

　　酱油生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　蚝油生产工艺流程：原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　黄豆酱生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配料煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

　　（5）品牌策略

　　海天品牌通过多年持续积累，品牌号召力在行业遥遥领先。在优质产品的支撑下，公司立足品牌全局思维，坚持在品牌传播下功夫，借助传统媒介及新媒体平台，广泛向消费者传递健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，不断拉近与消费者的距离，提升品牌影响力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入256.10亿元，同比增长2.42%；归属于上市公司股东的净利润61.98亿元，同比下降7.09%；归属于上市公司股东的净资产263.98亿元，同比增长12.80%；整体净利率24.22%，同比下降2.46个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：庞康

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码：603288      证券简称：海天味业       公告编号：2023-007

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例。

　　每股派发现金红利0.70元（含税）；

　　每股派送红股0.2股(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币10,424,090,950.13元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,633,833,787股，以此计算合计拟派发现金红利3,243,683,650.90元（含税）；本年度公司现金分红比例为52.34%。

　　2.公司拟向全体股东每10股送红股2股(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,633,833,787股，本次送转股后，公司的总股本为5,560,600,544股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2023年4月25日，公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，我们同意2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2023-004

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2023年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司总裁向全体董事汇报了2022年度的工作情况，全体董事一致同意《2022年度总裁工作报告》。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

　　(三) 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度报告》及《海天味业2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《公司2022年度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度审计报告》。

　　(七) 审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　(八) 审议通过《公司2022年度利润分配的预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度内部控制评价报告》及《海天味业2022年度内部控制审计报告》。

　　(十二) 审议通过《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　(十三) 审议通过《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

　　(十五) 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《公司2022年度环境、社会及治理报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度环境、社会及治理报告》。

　　(十七) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　所审议通过的公司制度见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会秘书工作制度》（2023年4月修订）、《海天味业投资者关系管理办法》（2023年4月修订）、《海天味业董事会审计委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会提名委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会战略委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2023年4月修订）。

　　(十八) 审议通过《关于制订<海天味业外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　所审议通过的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　(十九) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　(二十) 审议通过《公司2023年第一季度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　公司2023年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

　　(二十一) 审议通过《公司2023年第一季度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

　　(二十二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　调整后各专门委员会组成委员如下：

　　战略委员会成员为：庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

　　提名委员会成员为：徐家力(召集人)、孙远明、沈洪涛、庞康、廖长辉；

　　薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛(召集人)、孙远明、徐家力、庞康、程雪；

　　审计委员会成员为：沈洪涛(召集人)、徐家力、孙远明、庞康、程雪。

　　(二十三) 审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100%；4票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十四) 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

　　(二十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述第（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（二十三）、（二十四）项的议案发表同意的独立意见；就第（十）、（十五）、（二十三）项议案事前进行了审核并发表认可意见。详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业         公告编号：2023-005

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会在全面审阅公司2022年年度报告后，发表如下审核意见：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会成员保证公司2022年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度报告》及《海天味业2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《公司2022年度财务报表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度审计报告》。

　　6. 审议通过《公司2022年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实 施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷， 报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2022 年度内部控制评价报 告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度内部控制评价报告》及《海天味业2022年度内部控制审计报告》。

　　10. 审议通过《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　11. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

　　监事会认为：公司 2023年度日常关联交易计划是公司生产经营所正常发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12. 审议通过《公司2023年第一季度报告全文及摘要》

　　公司监事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，发表如下审核意见：

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

　　13. 审议通过《公司2023年第一季度财务报表》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

　　14. 审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

　　监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　监事会认为：公司本次审议的外汇衍生品交易事项，以具体经营业务为依托，通过套期保值以规避和防范汇率利率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：603288      证券简称：海天味业     公告编号：2023-010

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币20亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业       公告编号：2023-011

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据生产经营所需，公司编制了2023年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

　　2023年4月25日公司召开第五届董事会第三次会议审议公司《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

　　注：上述金额为含税金额

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　(1)、广东天酿智能装备有限公司

　　法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

　　(2)、江苏天将生物科技有限公司

　　法定代表人：马国用；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　(3)、江苏天玻包装有限公司

　　法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　(4)、广东海天集团股份有限公司

　　法定代表人：庞康；注册资本：87434.7744万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

　　(5)、广东天康物流有限公司

　　法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

　　(6)、鲜之然（广东）生物技术有限公司

　　法定代表人：邢国辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

　　(7)、鲜之然（天津）生物技术有限公司

　　法定代表人：邢国辉；注册资本:2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。

　　(8)、佛山市粤玻实业有限公司

　　法定代表人：何俊强；注册资本1818.2万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　(9)、江门粤玻实业有限公司

　　法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。

　　(10)、阳江粤玻实业有限公司

　　法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。

　　(11)、湖北粤玻实业有限公司

　　法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019年07月02日；经营范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。

　　（12）、南宁粤玻实业有限公司

　　法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：玻璃制品生产、销售；信息技术咨询服务；货物进出口。

　　2、关联方与公司的关联关系

　　前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、广东天酿智能装备有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；江苏天玻包装有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的控股子公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司、湖北粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理,公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州、管江华、廖长辉为关联董事。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业         公告编号：2023-009

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于2023年度以自有闲置资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财投资类型：中低风险类理财产品

　　●委托理财期限：理财产品最长投资期限不超过3年

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年4月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　上述委托理财事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

　　（一）基本说明

　　公司2023年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用；单个产品投资期限最长不超过3年，投资方向主要是信用级别较高、中低风险、流动性较好的理财产品。

　　（二）产品说明

　　本委托理财购买的理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为中低风险且净值较稳定的理财产品。

　　（三）理财产品对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四）风险控制分析

　　公司购买标的为中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　（五）独立董事意见

　　独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

　　四、累计委托理财金额

　　截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为54.7亿元。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日