浙江奥康鞋业股份有限公司关于 预计公司2023年度对外担保额度的公告

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际      公告编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司、宁波奥宁鞋业有限公司

　　● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属子公司提供担保金额总计不超过100,000万元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司下属全资子公司2023年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过100,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　（二）2023年4月24日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、具体担保明细

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

　　注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：31,180万元

　　经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；皮革制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；箱包修理服务；鞋和皮革修理；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截止2022年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额149,817.69万元、负债总额108,012.07万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额108,012.07万元）、净资产41,805.62万元；2022年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为62,008.17万元、净利润-9,758.92万元。(经审计)

　　2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

　　注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2022年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额201,183.37万元、负债总额180,189.99万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额180,189.99万元）、净资产20,993.39万元；2022年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为30,190.36万元、净利润-1,137.77万元。(经审计)

　　3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

　　注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；新鲜水果批发；文具用品批发；医用口罩批发；日用品批发；汽车装饰用品销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；计算器设备销售；家用电器销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；户外用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具销售；风机、风扇销售；家居用品销售；汽车零配件零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；医用口罩零售；厨具卫具及日用杂品零售；通信设备销售；办公设备销售；家具销售；卫生洁具销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截止2022年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额44,011.00万元、负债总额25,289.48万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额25,289.48万元）、净资产18,721.52万元；2022年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为31,775.75万元、净利润68.70万元。(经审计)

　　4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

　　注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：5,058万元

　　经营范围：一般项目:生产销售:皮鞋,货物进出口,日用口罩（非医用）生产,日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额25,133.57万元、负债总额4,033.26万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额4,033.26万元）、净资产21,100.32万元；2022年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为12,972.54万元、净利润366.29万元。(经审计)

　　5、公司名称：宁波奥宁鞋业有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼405室

　　法定代表人：潘长忠

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用百货销售；皮革销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：艺术品进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截止2022年12月31日，宁波奥宁鞋业有限公司的资产总额35,367.18万元、负债总额34,204.06万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额34,204.06万元）、净资产1,163.12万元；2022年度宁波奥宁鞋业有限公司的营业收入为56,248.90万元、净利润413.12万元。(经审计)

　　四、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会和独立董事意见

　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603001         证券简称：奥康国际      公告编号：临2023-009

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于

　　预计公司2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

　　●  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

　　●  需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　1）本次拟提交董事会审议的预计公司2023年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　　2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易实施细则》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　3）独立董事同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

　　2.公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

　　1) 公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易实施细则》的相关规定。

　　2) 本次日常关联交易事项定价公允，我们同意将该事项提交第八届董事会第二次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

　　3.2023年4月24日，公司召开第八届董事会第二次会议，并审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　4.公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司因业务发展需要，对2023年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事余雄平回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　5.公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

　　上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2023年日常关联交易的预计金额和类别

　　注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方公司信息

　　公司名称：温州民商银行股份有限公司

　　法人代表：侯念东

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

　　注册资本：200,000.00万元

　　成立日期：2015年3月23日

　　主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　(二)关联关系

　　公司直接持有民商银行9.90%股权且公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2023年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括：日常存款和购买理财产品等业务。

　　根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

　　注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

　　（二）定价政策

　　公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603001            证券简称：奥康国际

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(一) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1本报告期，公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2报告期内各品牌的盈利情况

　　单位：元  币种：人民币

　　3.3报告期内各渠道的盈利情况

　　单位：元  币种：人民币

　　3.4报告期内线上和线下销售的盈利情况

　　单位：元  币种：人民币

　　3.5报告期内实体门店情况

　　3.5.1报告期内国内实体门店情况

　　3.5.2报告期内国外实体门店情况

　　截至2023年3月31日，公司在越南有20家经销集合店、在老挝有1家经销集合店。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振滔          主管会计工作负责人：翁衡          会计机构负责人：陈钦河

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-336,551.71元，上期被合并方实现的净利润为：-302,854.36 元。

　　公司负责人：王振滔          主管会计工作负责人：翁衡         会计机构负责人：陈钦河

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振滔          主管会计工作负责人：翁衡         会计机构负责人：陈钦河

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2023-007

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-36,978.20万元。经董事会决议，鉴于公司2022年度净利润为负，综合考虑公司整体经营情况及行业现状。为保障公司持续稳定经营及良好发展，公司2022年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公司转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2022年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2022年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2022年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603001            证券简称：奥康国际          公告编号：临2023-008

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　2. 上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2022年度财务审计费用为180万元、内控审计费用为60万元、IT审计费用为28万元。2023年度财务审计费用将以2022年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。本期审计费用较上年度增加28万元。

　　一、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第八届董事会审计委员会召开了2022年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1.公司独立董事对续聘公司2023年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2022年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（三）公司于2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司2023年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日