山西美锦能源股份有限公司 关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-028

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或全资、控股子公司为公司全资、控股子公司提供新增担保额度合计不超过20亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

　　本次预计的担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次对子公司担保额度预计情况如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在同时满足以下条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：

　　（1） 获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2） 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（3） 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（4） 获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

　　上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

　　上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

　　（二） 担保事项的审批情况

　　上述担保事项已经九届五十次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　(一）佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）；

　　统一社会信用代码：91440600728769162N；

　　成立日期：2001-02-27；

　　住所：佛山市禅城区石湾新岗路39号；

　　法定代表人：江勇；

　　注册资本：27,691.032万元人民币；

　　主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股42.67%；广东鸿运高新技术投资有限公司持股32.33%；广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司持股8.33%；珠海横琴卓能股权投资合伙企业（有限合伙）持股8.33%；昇辉新能源有限公司持股8.33%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计172,734.53万元，负债合计137,903.16万元，流动负债合计135,678.95万元，金融机构借款合计19,246.19万元，净资产34,831.37万元；2022年全年实现营业收入67,706.27万元，利润总额-10,560.08万元，净利润-8,779.21万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计183,888.95万元，负债合计151,871.97万元，流动负债合计149,440.36万元，金融机构借款合计18,588.60万元，净资产32,016.97万元；2023年第一季度实现营业收入2,222.86万元，利润总额-3,225.78万元，净利润-2,814.40万元。上述数据未经审计。

　　经查询，飞驰科技不属于失信被执行人。

　　（二） 美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“美锦天津贸易”）

　　统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y

　　成立日期：2020-04-26；

　　住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；

　　法定代表人：姚俊卿；

　　注册资本：30,000万元人民币；

　　主营业务：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计126,074.49万元，负债合计72,718.19万元，流动负债合计72,718.19万元，金融机构借款合计5,000.00万元，净资产53,356.31万元；2022年全年实现营业收入312,630.64万元，利润总额6,345.89万元，净利润4,759.42万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计105,896.05万元，负债合计50,605.17万元，流动负债合计50,605.17万元，金融机构借款合计5,000.00万元，净资产55,290.88万元；2023年第一季度实现营业收入30,634.89万元，利润总额2,579.43万元，净利润1,934.57万元。上述数据未经审计。

　　经查询，美锦天津贸易不属于失信被执行人。

　　（三） 青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以下简称“青岛美锦”）

　　统一社会信用代码：91370211MA3R84JC0G；

　　成立日期：2019-12-17；

　　住所：山东省青岛市黄岛区骊山路169号甲；

　　法定代表人：江勇；

　　注册资本：18,000万元人民币；

　　主营业务：制造、销售:汽车、汽车用发动机及汽车零部件；汽车修理与维护；普通货物道路运输；汽车租赁服务；出租车客运服务；货运站货物管理；新能源发电工程技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股95%，佛山市飞驰汽车科技有限公司持股5%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计75,601.00万元，负债合计58,474.77万元，流动负债合计58,425.44万元，金融机构借款合计15,000.00万元，净资产17,126.24万元；2022年全年实现营业收入41,842.66万元，利润总额109.70万元，净利润533.97万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计62,545.16万元，负债合计46,815.32万元，流动负债合计46,764.67万元，金融机构借款合计7,000.00万元，净资产15,729.84万元；2023年第一季度实现营业收入161.08万元，利润总额-2,179.62万元，净利润-1,396.40万元。上述数据未经审计。

　　经查询，青岛美锦不属于失信被执行人。

　　（四） 山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）

　　统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；

　　成立日期：2017-12-21；

　　住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

　　法定代表人：贾建国；

　　注册资本：80,000万元人民币；

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计946,375.96万元，负债合计700,374.10万元，流动负债合计604,510.59万元，金融机构借款合计119,513.92万元，净资产246,001.87万元；2022年全年实现营业收入1,399,742.47万元，利润总额1,329.73万元，净利润2,279.88万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计942,974.28万元，负债合计709,607.34万元，流动负债合计615,879.74万元，金融机构借款合计112,853.36万元，净资产233,366.94万元；2023年第一季度实现营业收入333,358.85万元，利润总额-16,645.42万元，净利润-12,401.99万元。上述数据未经审计。

　　经查询，华盛化工不属于失信被执行人。

　　（五） 山西美锦氢能开发有限公司（以下简称“氢能开发”）

　　统一社会信用代码：91140121MA0LQ10860；

　　成立日期：2022-05-12；

　　住所：山西省太原市清徐县经济开发区开南路07号 ；

　　法定代表人：林帅；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　主营业务：乙二醇、化工产品生产及销售（不含危险化学品）；氢气的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计327,997.90万元，负债合计197,189.91万元，流动负债合计195,505.09万元，无金融机构借款，净资产130,807.98万元；2022年全年实现营业收入132,574.74万元，利润总额11,274.16万元，净利润10,405.23万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计331,384.36万元，负债合计197,914.74万元，流动负债合计158,064.78万元，金融机构借款合计50,000.00万元，净资产133,469.62万元；2023年第一季度实现营业收入42,197.38万元，利润总额2,665.64万元，净利润2,584.70万元。上述数据未经审计。

　　经查询，氢能开发不属于失信被执行人。

　　（六） 山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）

　　统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；

　　成立日期：2019-10-10；

　　住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；

　　法定代表人：姚锦丽；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计41,451.43万元，负债合计23,135.43万元，流动负债合计12,958.84万元，无金融机构借款，净资产18,316.01万元；2022年全年实现营业收入29,267.02万元，利润总额-596.22万元，净利润-447.16万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计50,550.51万元，负债合计32,420.94万元，流动负债合计22,244.34万元，金融机构借款合计9,600.00万元，净资产18,129.57万元；2023年第一季度无营业收入，利润总额-248.58万元，净利润-186.43万元。上述数据未经审计。

　　经查询，氢能科技不属于失信被执行人。

　　（七） 美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称“北京氢能科技”）

　　统一社会信用代码：91110115MABRWLKY93；

　　成立日期：2022-07-11；

　　住所：北京市大兴区丰远街9号院5号楼三层303室；

　　法定代表人：姚锦丽；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；企业总部管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计35,737.25万元，负债合计27,876.13万元，流动负债合计27,876.13万元，无金融机构借款，净资产7,861.13万元；2022年全年实现营业收入1,916.19万元，利润总额-510.95万元，净利润-187.75万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计33,682.41万元，负债合计25,473.19万元，流动负债合计25,473.19万元，无金融机构借款，净资产8,209.23万元；2023年第一季度实现营业收入9.49万元，利润总额-705.84万元，净利润-548.84万元。上述数据未经审计。

　　经查询，北京氢能科技不属于失信被执行人。

　　（八） 山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）

　　统一社会信用代码：91140000694293994K；

　　成立日期：2009-10-16；

　　住所：吕梁市交城县夏家营工业园；

　　法定代表人：雷建兵；

　　注册资本：60,000万元人民币；

　　主营业务：煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计293,008.69万元，负债合计180,720.89万元，流动负债合计158,300.78万元，金融机构借款合计30,976.45万元，净资产112,287.79万元；2022年全年实现营业收入136,919.91万元，利润总额-9,269.51万元，净利润-6,859.62万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计315,944.84万元，负债合计203,864.12万元，流动负债合计181,421.25万元，金融机构借款合计30,976.45万元，净资产112,080.72万元；2023年第一季度实现营业收入3,258.85万元，利润总额-258.98万元，净利润-223.86万元。上述数据未经审计。

　　经查询，美锦煤化工不属于失信被执行人。

　　（九） 山西润锦化工有限公司（以下简称“润锦化工”）

　　统一社会信用代码：9114112207830125XH；

　　成立日期：2013-09-04；

　　住所：吕梁市交城县王明寨村西；

　　法定代表人：刘建民；

　　注册资本：30,381万元人民币；

　　主营业务：生产和销售：合成氨、尿素、LNG。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股90%，交城宜锦节能科技有限公司10%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计94,895.91万元，负债合计59,009.36万元，流动负债合计55,656.82万元，无金融机构借款，净资产35,886.55万元；2022年全年实现营业收入69,314.23万元，利润总额6,874.46万元，净利润5,268.46万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计95,694.53万元，负债合计59,495.75万元，流动负债合计55,970.07万元，无金融机构借款，净资产36,198.77万元；2023年第一季度实现营业收入15,279.76万元，利润总额337.12万元，净利润232.77万元。上述数据未经审计。

　　经查询，润锦化工不属于失信被执行人。

　　（十） 山西上德水务有限公司（以下简称“上德水务”）

　　统一社会信用代码：91141122MA0H0BRN2H；

　　成立日期：2016-11-25；

　　住所：山西省吕梁市交城县交城经济开发区；

　　法定代表人：王安康；

　　注册资本：30,000万元人民币；

　　主营业务：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计、投资；环保技术工艺的设计；环保工程；中水销售；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股75%，山西四维天工环保科技有限公司持股25%。

　　被担保人最近一年一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，资产合计17,133.06万元，负债合计8,599.80万元，流动负债合计7,099.99万元，无金融机构借款，净资产8,533.26万元；2022年全年实现营业收入3,751.52万元，利润总额1,320.58万元，净利润1,194.24万元。上述数据已经审计。

　　截止2023年3月31日，资产合计17,764.79万元，负债合计8,421.19万元，流动负债合计6,941.12万元，无金融机构借款，净资产9,343.61万元；2023年第一季度实现营业收入950.55万元，利润总额346.21万元，净利润310.35万元。上述数据未经审计。

　　经查询，上德水务不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　1、本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司，本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续展要求，符合各自业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等；同时有助于提高公司的审议和行政效率。

　　2、本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司拥有本次被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　3、对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或全资、控股子公司将要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保，如若其他股东未能按出资比例提供同等担保或者反担保措施，公司将及时说明原因；全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司对子公司担保额度预计事项符合公司整体业务发展的需要和资金的实际需求，有利于优化配置公司与子公司的担保资源，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和制度对对外担保的规定，公司可充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行的审议程序符合相关法律法规及制度规定，决策程序合法、有效，尚需提请股东大会审议通过。因此同意公司本次担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布前，公司对子公司和参股公司的担保余额为人民312,046.15万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.58%。

　　本次董事会审议的担保事项和本次预计的担保额度全部实现以后，公司累计对外担保余额合计512,046.15万元，占最近一期经审计净资产的35.4%。公司及全资、控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　七、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司对全资或控股子公司提供担保额度预计事项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；该事项尚需公司股东大会审议通过。综上，保荐机构对公司及子公司对全资或控股子公司提供担保额度预计事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司九届五十次董事会会议决议；

　　2、独立董事关于九届五十次董事会会议相关事项的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司及子公司对全资或控股子公司提供担保额度预计的核查意见。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：000723                     证券简称：美锦能源                  公告编号：2023-021

　　债券代码：127061                     债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四大煤矿，经核准产能630万吨/年，焦化生产能力715万吨/年，公司生产的焦炭品质稳定优良，主要为标准一级焦炭。报告期公司全焦产量536.29万吨，比上年减少4.58%；报告期内精煤产量293.89万吨，其中汾西太岳104.33万吨、东于煤业114.27万吨、锦富煤业75.29万吨。炼焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，为提升产品附加值，在稳健发展传统能源的同时，公司紧跟国家和行业政策导向，抓住国家发展氢能源产业的战略机遇期，在氢能产业链上下游广泛投资布局。秉承传统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

　　（一）公司焦炭销售主要客户包括河钢、鞍钢、唐山燕钢、唐山港陆等大型钢铁企业，并且与客户保持长期供应关系。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。公司作为综合实力较强的大型煤焦气化联合企业具有较强的竞争优势。

　　汾西太岳采矿许可证证号为C1000002014121210136705，开采矿种为1#、2#煤，批准开采标高为800～400m，生产规模210万吨/年，汾西太岳采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2022年12月31日，全区获得累计探明资源储量为115,242.9千吨，保有资源储量98,960.4千吨。

　　东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804，生产规模150万吨/年，开采煤层为03#-9#煤，批准开采标高830-400m，东于煤业采用斜井开拓方式开采03号、2号、4号煤层。截止2022年12月31日，全区获得累计探明资源储量为 221,598.5千吨，保有储量为202,433.9千吨。

　　锦富煤业采矿许可证证号为C1400002009111220041782, 批准开采煤层03#-09#煤，生产规模180万吨/年, 锦富煤业采用斜井开拓方式开采。截止2022年12月31日，全区获得累计探明资源储量为210,035.7千吨，保有储量为204,039.1千吨。

　　锦辉煤业采矿许可证证号为C1400002012011220128687, 批准开采煤层2#-9#煤，生产规模90万吨/年, 锦辉煤业采用斜井开拓方式开采8#煤。截止2022年12月31日，采矿许可证批准范围累计查明资源量154,426千吨，保有资源量128,012千吨。

　　（二）2022年作为公司氢能产业发展的第二个五年计划的开局之年，公司全面启动“五个一”战略：“一点（整车制造）、一线（燃料电池上下游产业链）、一网（综合能源供应网络）、一平台（碳资产、大数据管理运营平台）、一中心（氢能汽车运营中心）”。公司已完成氢能较为完整的产业链布局，上游搭建氢气“制-储-运-加-用”产业链；中游搭建从碳纸-膜电极-燃料电池电堆及系统-整车制造的核心装备产业链；下游全力推进七大区域发展战略，即粤港澳大湾区、长三角、京津冀、环渤海、能源金三角、中部地区、云贵川。美锦能源探索了从研发—生产制造—商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链，持续打造具备自主知识产权的氢能产业集群。

　　公司氢能业务的主要产品为氢燃料电池商用车，公司拥有两个整车生产企业，飞驰科技和青岛美锦，这两个企业拥有各自独立的商用车整车生产资质，合计年产能力为10000台。飞驰科技是国内首批具备氢能源商用车整车生产资质的企业之一。飞驰科技的产品涵盖大中型客车、轻中重卡、市政环卫、冷藏物流和特种车辆等品类，涉及柴油、LNG类、纯电动和氢燃料电池等多种动力形式。飞驰科技在国内氢燃料电池汽车行业处于领先地位，是少数具备正向开发产品、批量生产和运营经验氢燃料电池汽车的整车厂。飞驰科技拥有碳纤维客车和全铝车身客车的设计和制造能力，拥有客车车身焊接线、卡车驾驶室焊接线、客车车身和卡车驾驶室电泳和喷漆生产线、卡车底盘和客车内外饰总装线等流水线生产车间。公司拥有独立完整的研发团队包括氢动力研究院、整车研发中心、制造工程中心和实验测试中心四大中心，技术力量雄厚。公司具备商用车主要系统概念设计、工程设计、零部件需求定义、动力系统测试和整车测试验证等技术，亦形成了网络通讯和整车控制器等关键核心零部件的开发能力，具备整车标定和控制器诊断标定能力。飞驰科技和青岛美锦与国内外多家氢燃料电池技术企业、研究机构保持紧密的合作关系，共同围绕燃料电池系统集成、供氢系统集成和车身轻量化等核心技术展开深度合作。报告期内飞驰科技和青岛美锦两个整车厂合计生产销售商用车741台，其中氢燃料电池汽车637台，在氢燃料电池商用车细分领域市占率位居前列。公司氢能源整车产品应用场景丰富，是氢燃料电池汽车推广及商业化应用的引领者。

　　报告期内，美锦氢能产业已经从产业链布局进入到区域协同的加速构建期。公司正全力推进七大区域发展战略，包括粤港澳大湾区、长三角、京津冀、环渤海、能源金三角、中部地区、云贵川七大区域。

　　在京津冀区域，北京在全国氢能发展的区位优势突出、示范应用潜力巨大，而大兴区作为“京津冀燃料电池汽车示范城市群”牵头城市，在科研环境、产业聚集、政策空间方面有得天独厚的优势。2022年公司在北京大兴国际氢能示范区落地美锦氢能总部基地项目一期，促进大兴区氢能产业集聚发展，打造氢能产业创新高地，为大兴区氢能产业“补链、强链、拓链”提供技术和产品支撑，支持大兴区成为京津冀城市示范群标杆。结合河北省和滦州市发展规划及公司发展战略，公司孙公司滦州美锦新能源有限公司开工建设14,000Nm?/h焦炉煤气制氢项目，利用子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司焦化一期现有的焦炉气资源为原料，通过PSA工艺进行净化和提纯氢气，得到满足燃料电池标准的氢气产品。该项目旨在建设一流的绿色能源服务商为目标，快速布局氢能源产业，积极打造智慧氢能产业链。

　　在山西区域，2022年公司获授山西省氢能链主企业，完善制储运加用产业链建设。公司借助华盛化工焦炉煤气大规模、低成本制氢优势，开拓多个氢能重卡示范运营场景，累计投放车辆近400台，是目前为止全国最大的实际商业化运营的燃料电池车辆平台。公司在吕梁经开区建成重卡组装线，成为吕梁市氢能产业标志性项目。报告期内，公司在山西省内新建并投运5座加氢站，是山西省加氢站数量最多的氢能企业。

　　在山东区域，位于青岛西海岸新区的青岛美锦氢能科技园项目于2022年底实现全面封顶，目前正在设备安装调试。预计该项目于2023年中将投入生产，规划产能5千台。作为青岛市氢能与储能产业链链主企业，青岛美锦将在区域市场发挥更大影响力，进一步提升产业整合能力及市场地位。

　　在广东区域，2022年7月，美锦能源与佛山南海区政府签订了《战略投资协议》，规划将美锦能源体系内产业链各环节优质公司及佛山现有氢能领军企业引入美锦能源（佛山）氢能科技园，联合打造公司在广东区域的氢能产业总部基地项目。

　　在其他区域，美锦能源氢能产业在制氢工艺、应用场景开发、加氢站网络建设、自动驾驶等方面也富有成效。

　　报告期内，公司以实际行动践行“碳达峰、碳中和”目标。2022年1月，公司率先在行业内发布企业碳中和报告，报告重点阐述了美锦碳中和行动原则、降碳减排的一系列细致措施，并将发挥龙头企业作用,以及提高碳资产综合管理能力，发挥市场机制减排效用，为整个社会低碳发展贡献一份力；美锦能源将2020年作为公司的碳中和规划基准年，预计到2040年实现企业自身运营和部分价值链排放碳中和。

　　此外，2022年1月，经中国技术经济学会批准和发布了《氢燃料电池汽车出行项目温室气体减排量评估技术规范》，成为国内首个经认证的氢燃料电池汽车减排方法学团体标准。此方法学由公司、飞驰科技联合中国船级社、氢山科技，基于飞驰科技投放车辆积累的3100万公里的行驶数据制定。2022年4月，美锦碳资产公司和氢山科技共同获得国家知识产权局签发的温室气体减排量的数据监测系统和监测方法发明专利证书，此项专利属于氢燃料电池汽车行业首个专利，填补了国内相关技术空白。12月，飞驰科技与国家智能网联汽车创新中心共同开发的搭载L4级自动驾驶系统的氢燃料电池重卡完成道路测试。该实验为国内首台对外发布的L4级氢燃料电池重卡道路测试，标志着氢燃料电池与自动驾驶两项前沿技术在实际场景方面已完成深度融合。未来公司将力争做好双碳目标的积极践行者、能源革命的优秀排头兵，传统能源转型的勇敢探路者、氢能创新产业的时代先行者。

　　为了更好的梳理公司ESG的风险与机遇，提升公司治理水平，为企业可持续发展及转型奠定良好基础，公司于2022年5月发布《2021年环境、社会及管治报告》。该报告全面阐述了公司2021年度在环境、社会及管治方面的管理举措与实践表现，从“走进美锦、低碳发展、坚守品质、以人为本、回馈社会”五个方面，对美锦能源的ESG管理体系、能源、供应链、生产制造等进行了详细的介绍，并披露了在环境保护、员工的成长关怀及社会公益方面所做的努力。

　　报告期内，北京美锦嘉创私募基金管理有限公司（曾用名：青岛美锦嘉创投资管理有限公司）作为公司旗下从事股权投资基金管理业务的专业机构，进行新能源、新材料、高端装备等领域优秀企业的挖掘和投资。报告期内，北京美锦嘉创新增备案基金产品2支：美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）和美锦气候壹号创业投资基金（三亚）合伙企业（有限合伙）。各基金产品投资进展详见下表：

　　氢能产业各环节发展的技术路线众多，2022年公司聘任叶思宇院士、张久俊院士两位业界领军人物为美锦能源首席科学家，在两位科学家的带领下，公司氢能产业将更精准地找准发展技术路径，更顺畅地进入发展快车道。在奖项方面，2022年美锦氢能继续获得业内高度认可，入选“2022全球氢能企业”、“2022中国高成长氢能企业”，与中国船舶集团、中海油、河钢集团等42家国企、央企、大型民营企业共同入选首届中国工业碳达峰“领跑者”企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理自公布之日起施行。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《山西美锦能源股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第Z【643】号01），确定公司主体信用等级为AA-，美锦转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。  2022年6月16日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【257】号01），确定公司主体信用等级为AA-，美锦转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（1）公开发行可转换公司债券  公司于2022年2月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司向社会公开发行面值总额359,000万元可转换公司债券，期限6年。本次可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行，公司于2022年4月发行成功，募集资金总额为人民币359,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为355,663.77万元。  （2）推进贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目  根据公司战略规划，公司进一步扩大焦化、高纯氢及氢能利用的产业规模，并充分依托贵州省六盘水市的煤炭资源禀赋，以及基础化工、新材料产业、氢能源产业等方面的产业基础，形成具有竞争力的产业集群。据此，公司在前期尽职调查和多次协商的基础上，提供2.4亿元偿债资金，获取佳顺焦化剥离掉低效资产后的100%股权。根据国家有关政策法规，本着友好合作、互利互惠的原则，经六枝政府和公司充分交流和深入沟通，就共同推动贵州（美锦能源）六枝佳顺焦化煤-焦-氢综合利用示范项目建设有关事宜，拟签订《贵州（美锦能源）六枝佳顺焦化煤-焦-氢综合利用示范项目投资协议》及《〈贵州（美锦能源）六枝佳顺焦化煤-焦-氢综合利用示范项目投资协议〉补充协议》，该项目主要是公司在贵州六盘水市六盘水路喜循环经济产业园区落地投资建设煤-焦-氢综合利用示范项目。

　　（3）开展境外发行全球存托凭证

　　为了加速推进公司由传统能源向氢能源转型升级的发展战略，拓宽公司国际融资渠道，公司开展境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。并于2023年2月获得瑞士证券交易所监管局“关于公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的附条件批准”，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。上述附条件批准不是公司GDR上市的最后批准。公司本次发行上市还需达成若干前提条件，上市时间仍有待瑞士证券交易所最终确认。

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-019

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　九届五十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十次董事会会议通知于2023年4月14日以通讯形式发出，会议于2023年4月24日下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于2023年度开展套期保值业务的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　独立董事对本次担保发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见同日公司披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　14、审议并通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《章程修正案》

　　因美锦转债自2022年10月26日开始转股，截至2023年3月31日累计转股19,049股，现对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整，调整如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　16、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

　　公司决定于2023年5月17日(星期三)15：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-030

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：美锦能源董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十次董事会会议审议通过，董事会决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2023年5月10日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案中议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案5、6、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、上述议案中，议案6、7属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　4、公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　5、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2023年4月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：2023年5月11日9：00-17：00

　　（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

　　（四）会议联系方式：

　　1、联系电话：0351-4236095

　　2、传    真：0351-4236092

　　3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

　　4、邮政编码：030002

　　5、联 系 人：杜兆丽

　　（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的九届五十次董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年5月17日召开的山西美锦能源股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　委托人：                            委托人股东账号：

　　委托人持股数：                   委托人持股性质：

　　受托人：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                         有效期限：

　　委托人签名：