山西美锦能源股份有限公司九届 二十七次监事会会议决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-020

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次监事会会议通知于2023年4月14日以通讯形式发出，会议于2023年4月24日下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-023)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-024)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十七次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2023-023

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开九届五十次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提285,156,232.79元，转回或转销485,691,610.83元。明细如下表：

　　单位：元

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响2022年度利润总额269,734,004.65元。

　　三、董事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

　　四、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备的相关事项。

　　五、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

　　六、备查文件

　　1、公司九届五十次董事会会议决议；

　　2、公司九届二十七次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于九届五十次董事会会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2023年4月24日