孩子王儿童用品股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：301078                        证券简称：孩子王                        公告编号：2023-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,112,044,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　公司主要从事母婴童商品零售及增值服务，是一家数据驱动的，基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商。自设立以来，公司立足于为准妈妈及0-14岁婴童提供一站式购物及全方位成长服务，通过“科技力量+人性化服务”，深度挖掘客户需求，通过大量场景互动，建立高粘度客户基础，开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。

　　2022年，公司大力发展全渠道全场景战略。在线下门店布局方面，公司持续推进门店功能和定位的迭代升级，通过与包括万达、华润等大型购物中心深度战略合作，打造以场景化、服务化、数字化为基础的大型数字化直营门店，截至2022年12月末，公司在全国20个省（市）拥有508家大型数字化直营门店。在线上平台布局方面，公司构建了包括移动端APP、微信公众号、小程序、微商城等在内的C端产品矩阵，向目标用户群体提供多样化的母婴童商品及服务。此外，公司已完成线上线下深度融合的数字化搭建，真正实现了会员服务、商品管理、物流配送及运营一体化的全渠道购物体验。

　　（2）主要经营模式

　　公司主营业务主要包括母婴商品销售、母婴服务、供应商服务、广告业务和平台服务；其他业务收入主要包括招商收入和其他。

　　1）母婴商品销售

　　公司主要通过线下直营门店和线上渠道向目标用户群体销售食品、衣物品、易耗品、耐用品等多个品类，产品品种逾万种，公司销售的母婴商品以中高端品牌为主。

　　2）母婴服务

　　为进一步满足母婴家庭不同阶段的多元化消费需求，提升购物体验，公司还为孕产妇及婴童提供童乐园、互动活动、育儿服务等各类母婴童服务及黑金会员服务。

　　3）供应商服务

　　为进一步加强与供应商的长期战略合作关系，公司充分利用自身的品牌影响力及会员资源，为供应商提供了一系列会员开发、互动活动冠名、商品线上线下推广宣传及数字化工具等服务，并根据服务内容，参考市场价格，向供应商收取相应的费用。

　　4）广告业务

　　公司的广告收入主要系由下属子公司思想传媒为企业客户提供线上和线下广告服务。

　　5）平台服务

　　为进一步打造母婴产业生态体系，公司通过下属子公司上海童渠自主运营各类线上平台，并为入驻平台的母婴品牌商、经销商、周边服务机构等提供网店开设、商品展示等服务。

　　6）其他业务

　　公司的其他业务包括招商业务和其他。其中，招商业务系公司为满足消费者一站式服务需求，将线下门店部分场地转租给母婴行业周边服务商户使用；其他业务主要系由下属子公司上海童渠向企业客户零星销售部分供应链管理类软件。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公开发行A股可转换公司债券事项

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

　　公司于2022年8月23日收到深圳证券交易所出具的《关于受理孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕427号）。

　　公司于2022年8月26日收到深圳证券交易所出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020202号）。

　　公司分别于2022年9月8日、2023年3月8日、2023年3月31日对问询函回复和补充回复进行了公开披露。具体详见公司在巨潮资讯网上披露相关文件。

　　2023年4月20日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第24次上市审核委员会审议会议，对孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、回购

　　公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过17元/股（含），回购总金额不低于人民币5,000.00万元（含本数）且不超过人民币10,000.00万元（含本数）。回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司已于2022年11月1日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。

　　截止年报披露日，公司尚未实施本次回购方案。

　　孩子王儿童用品股份有限公司

　　2023年4月26日