宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：301398         证券简称：星源卓镁        公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　与会董事认真听取了总经理邱卓雄先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　独立董事结合2022年度的工作情况，编制了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　公司根据公司的战略发展目标及2023年度经营计划，编制了《2023年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平。公司董事2023年度薪酬及独立董事津贴调整方案如下：

　　不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

　　公司独立董事津贴从每人每年税前50,000.00元人民币调整为每人每年税前100,000.00元人民币。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生已回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚为公司提供2023年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司编制关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

　　同意公司向相关银行申请一年期总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-013）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五） 审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。（公告编号：2023-016）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-014）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十六） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十七） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十八） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十九） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2023年5月26日（星期五）下午14:00召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第九次会议决议；

　　2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　　5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》；

　　6. 安信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　7. 安信证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的专项核查意见。

　　特此公告。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：301398          证券简称：星源卓镁          公告编号：2023-009

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年4月14日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2023年4月25日13:00在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　议案一、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　监事会认为：公司编制的2022年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案二、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案三、关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　监事会认为：公司编制的2022年度财务决算报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案四、关于《2023年度财务预算报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案五、关于公司监事2023年度薪酬的议案

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等制度，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2023年的薪酬具体如下：

　　1. 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

　　2. 监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案六、关于拟续聘2023年度审计机构的议案

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案七、关于2022年度利润分配预案的议案

　　监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案八、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为：2022年公司按照内部控制规范体系和相关规定，制定各项内部制度，建立较为完善的内部控制体系，保证公司各项业务活动有效开展及经营风险的控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映公司内部控制情况。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案九、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：该报告内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违法法律、法规及损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案十、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-013）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案十一、关于《2023年第一季度报告》的议案

　　监事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。（公告编号：2023-016）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：301398         证券简称：星源卓镁        公告编号：2023-017

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》已于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于2023年5月12日（星期五）15:00-16:00时在全景网举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公司董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事蔡庆丰先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月12日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：301398                证券简称：星源卓镁                公告编号：2023-016

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邱卓雄                          主管会计工作负责人：王建波             会计机构负责人：张志芬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邱卓雄                         主管会计工作负责人：王建波          会计机构负责人：张志芬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：301398         证券简称：星源卓镁        公告编号：2023-012

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司关于

　　2023年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年4月25日在宁波星源卓镁技术股份有限公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请总额不超过人民币10亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司2022年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、公司向银行申请综合授信额度概述

　　为了满足主营业务发展和日常运营需要，公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币10亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。最终以公司与相应金融机构达成的实际授信额度为准。

　　二、授权事宜

　　为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东大会授权董事长代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事会授权董事长或财务负责人应相关金融机构要求对实际发生的银行授信额度以汇总表形式对外提供，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

　　上述授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述授权期内，额度循环滚动使用。

　　三、有效期

　　本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　四、备查文件

　　1. 第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日