深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688395         证券简称：正弦电气        公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2023年05月04日(星期四) 下午 16:00-17:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2023年04月27日(星期四) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日发布公司2022年年度报告，2023年4月27日发布公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月04日下午 16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月04日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理涂从欢先生；副总经理、董事会秘书邹敏女士；财务总监杨龙先生；独立董事田志伟先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月04日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月27日(星期四) 至04月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

　　zoumin@sinee.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0755-86267396

　　邮箱： zoumin@sinee.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688395                           证券简称：正弦电气

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂从欢     主管会计工作负责人：杨龙     会计机构负责人：杨龙

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气         公告编号：2023-020

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月26日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了2023年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日