石家庄尚太科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技        公告编号：2022-024

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李波主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　公司编制的《2022年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　2022年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了2022年度监事会工作及取得的成果。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》

　　公司2022年度财务报告，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告。该财务报告和决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　公司2022年度净利润比2021年度有大幅度上升，主要系公司产能规模提升，满产满销，产品价格上涨，量价齐升所致，与市场发展、公司实际经营情况相符。

　　根据2022年度的经营情况，综合考虑当前市场竞争情况、公司产能规模、客户结构等，编制了2023年度财务预算报告。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　2022年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司2022年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于制定相关治理制度的议案》

　　根据公司实际经营情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》制度。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各制度文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2022年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已全额支付，具体情况请参见《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节。

　　2023年度，在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体工作岗位职务及相关薪酬考核管理制度领取薪酬，非独立董事、监事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所的合理费用由公司承担。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给予固定津贴8.40万元/年（含税），自2023年4月1日起执行，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。具体要求按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　表决结果：基于谨慎性原则，所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　公司编制的《2023年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技         公告编号：2022-025

　　石家庄尚太科技股份有限公司2022年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币为33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为206,363.85万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年12月23日出具了中汇会验[2022]7987号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为1,449,617,004.66元。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下；

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91,936.61万元，均为使用自筹资金预先投入，具体情况详见本公告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置资金进行投资的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，募集资金账户余额为1,449,617,004.66元（扣除银行手续费的净额），存放于公司的募集资金专户，其中已置换但尚未使用的募集资金为287,952,501.39元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司2022年度不存在变更募投项目资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第二十八次会议决议；

　　2、会计师事务所出具的鉴证报告；

　　3、保荐机构出具的核查意见。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注]“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司     单位：人民币万元

　　证券代码：001301                           证券简称：尚太科技          公告编号：2023-029

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　2、利润表

　　3、现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司共有里城道基地、北苏总部、山西尚太三大生产基地；2023年3月28日起，公司里城道基地陆续停产，在停产期间，公司将妥善安置和分流员工，对相关设备设施进行改造或处置，后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。具体情况请参阅2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司里城道基地停产的公告》（公告编号：2023-019）。

　　2、关于公司在2023年面临的市场及行业情况，请参阅《2022年年度报告》相关内容。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：欧阳永跃    主管会计工作负责人：王惠广      会计机构负责人：王惠广

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：欧阳永跃    主管会计工作负责人：王惠广    会计机构负责人：王惠广

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　石家庄尚太科技股份有限公司董事会

　　2023年04月27日