四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002777        证券简称：久远银海        公告编号：2023-028

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年4月16日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2023年4月26日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　审议《四川久远银海软件股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十六日

　　证券代码：002777                           证券简称：久远银海                       公告编号：2023-026

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用                                                                             单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2017-011。

　　2、公司于2022年10月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》。详细内容见2022年10月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮网上《四川久远银海软件有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-050）。2023年4月6日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮网上披露了《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号2023-021），该事项已完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：连春华         主管会计工作负责人：杨成文                 会计机构负责人：张昕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：连春华           主管会计工作负责人：杨成文                    会计机构负责人：张昕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：连春华                    主管会计工作负责人：杨成文                    会计机构负责人：张昕

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002777           证券简称：久远银海         公告编号：2023-027

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2023年4月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2023年4月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　（一）《四川久远银海软件股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

　　公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

　　《公司2023年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日