崇达技术股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002815             证券简称：崇达技术             公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　金额单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司非公开发行股票事项

　　2023年2月3日，鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，并于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

　　2023年3月1日，公司向意向投资者发送了《崇达技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），公司根据股东大会审议通过的发行方案，结合投资者的申购报价情况，并遵循本次发行《认购邀请书》中规定的定价及股份配售原则，确定19名投资者为本次发行的发行对象，本次非公开发行价格为9.86元/股，本次非公开发行股份总量为202,839,756股，募集资金总额为1,999,999,994.16元。

　　2023年3月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号），根据验资结果，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元，减除发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。其中，计入实收股本人民币202,839,756.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,779,102,862.08元。

　　2023年3月24日，公司收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份已于2023年3月31日登记到账并正式列入上市公司的股东名册。2023年4月3日，公司本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市，本次新增股份自上市首日起6个月内不得转让。同时因本次非公开发行股票事项，公司可转债“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由为18.87元/股调整为17.20元/股。

　　以上具体内容请见公司于2023年2月-3月期间刊登在巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《崇达技术非公开发行股票发行情况报告书》、《非公开发行股票上市公告书》、《关于可转债转股价格调整的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：崇达技术股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：姜雪飞    主管会计工作负责人：余忠      会计机构负责人：赵金秋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：姜雪飞      主管会计工作负责人：余忠      会计机构负责人：赵金秋

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　崇达技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日