江西省盐业集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：601065           公司简称：江盐集团

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本为642,776,079股，以此计算派发现金红利50,136,534.16元（含税），2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售。主要产品包括食盐、工业盐和纯碱。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，食盐属于“制造业”中的食品制造业（C14）；工业盐为“制造业”中的“化学原料及化学制品制造业”（C26）； 纯碱为“化学原料及化学制品制造业”中的“无机碱制造”（C2612）。

　　盐行业:

　　近年来，我国盐行业整体发展稳定。 2022年全国原盐产量约9775万吨，供需总体平衡。按用途分类，盐产品可分为食盐、两碱工业盐和小工业盐。食盐作为一种基本生活必需品，需求量相对稳定，产品同质化较为突出，但随着社会经济的不断发展，食盐行业也在加速转型升级，为赢得市场份额，各大盐企纷纷加强产品研发投入和营销渠道建设。从国际盐行业发展来看，在经历盐业体制改革过渡期及市场化发展之后，食盐市场将逐步形成产业整合集中格局。

　　工业盐作为基础化工原料之一，产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况，周期性较为明显。其中，两碱化工企业用盐占中国工业盐行业需求的85%左右。工业盐下游客户共同特点是对盐产品需求量大，价格敏感度较高，行业主要发展方向仍将聚焦提升产品质量和降低生产成本。产业政策、环保政策从宏观层面鼓励并引导盐行业整体技术创新水平和绿色发展能力不断提高，产销一体、具有差异化竞争优势的盐企将有更多机会引领行业发展。

　　2、纯碱行业:

　　在国内宏观经济环境影响下,纯碱行业具有较强的周期性。纯碱属于基础化工产品，各生产企业产品性能差异不大，在工艺技术相对成熟的前提下，规模以及生产成本控制成为影响产品毛利及业绩的主要因素。近年来，随着环保政策和行业供给侧改革优化，纯碱产业集中度逐步提升。“三废”治理和节能降耗等相关技术、设备、材料的研发推广，也同时促进了国内纯碱行业加强技术创新、装备升级和清洁高效能源利用，加快从低端制造向高端制造的转型升级。2022年纯碱市场整体运行相对平稳。从供应端来看，2023年或是纯碱投产大年，随着市场供应稳定释放，下游需求虽有不确定性，但短期内受玻璃行业尤其是光伏产业的带动，行业供需紧平衡情况或将延续，存量产能有望持续受益。

　　1、主营业务：

　　岩盐地下开采;食盐、工业盐、元明粉等盐产品及纯碱、小苏打等盐化工产品的研发、生产、加工和销售。

　　2、经营模式：

　　采购方面，公司生产所需的主要原材料卤水系公司供卤中心自采。煤炭、石灰石以及焦炭等大宗原材料及燃料采购方面，由公司供应部门采取公开招标、邀请招标、竞争磋商、询比价、签订战略合作协议等方式进行采购；生产方面，公司根据每年稳定的存量客户需求和预计增量需求制定年度生产计划。根据年度生产计划和月度客户需求，制定月度生产计划，同时优先安排食用盐和纯碱产品的生产。销售方面，公司产品销售采用直销模式，按照客户类型不同可分为终端客户、贸易商及零售商三类，销售均为买断方式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，面对错综复杂的宏观经济环境和风险挑战，公司统筹生产经营，积极把握盐及盐化工市场复苏的有利时机，实施产能规模、产品结构、市场渠道及客户结构等优化举措，圆满完成了年度目标任务。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2023-013

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年4月26日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月14以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9名，实际收到表决票9份。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告全文及摘要》。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2023年度投资计划》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案》

　　表决结果：8名同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事胡世平对本议案履行了回避表决程序。

　　独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

　　（八）审议通过了《关于公司及其子公司申请2023年度债务融资额度的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请2023年度债务融资额度的公告》（公告编号：2023-002）。

　　（九）审议通过了《关于公司及其子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-003）。

　　（十）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：一是公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施，因此母公司2022年度可供股东分配利润相对较少；二是目前公司处于业务快速发展阶段，盐和盐化工属于资本密集型行业，新项目建设、技术改造及安全环保等对投资的需求较多，公司需持续投入运营资金，以满足未来日常经营等资金需求。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　（十一）审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（十二）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过了《2022年度内部控制审计报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。

　　（十四）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（十五）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　（十六） 审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十七） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（十八）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（二十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（二十一）审议通过了《关于修订<江西省盐业集团股份有限公司投资管理暂行办法>的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<投资管理暂行办法>的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二十二）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将召开2022年年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601065                     证券简称：江盐集团

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原变动因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡世平 主管会计工作负责人：龚凡英 会计机构负责人：叶建林

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡世平          主管会计工作负责人：龚凡英        会计机构负责人：叶建林

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡世平         主管会计工作负责人：龚凡英        会计机构负责人：叶建林

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团         公告编号：2023-012

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年4月26日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月14日以书面、邮件或专人送达方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事5名，实际收到表决票5份。会议由监事会主席夏文平先生主持，会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告全文及摘要》。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年度投资计划》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

　　（七）审议通过了《关于公司及其子公司申请2023年度债务融资额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请2023年度债务融资额度的公告》（公告编号：2023-002）。

　　（八）审议通过了《关于公司及其子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-003）。

　　（九）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2022年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　（十）审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（十一）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过了《2022年度内部控制审计报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（十四）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向下属子公司公司提供借款，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向下属子公司提供借款的事项。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：使用部分超募资金计人民币17,900.00万元用于永久补充流动资金和归还银行贷款，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（十六）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

　　和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团         公告编号：2023-003

　　江西省盐业集团股份有限公司关于公司

　　及子公司2023年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：江西晶昊盐化有限公司（以下简称“晶昊盐化”），江西富达盐化有限公司（以下简称“富达盐化”）。上述公司为公司并表范围内控股子公司和控股孙公司（以下简称“控股子公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币38,000万元；截至本公告日，公司对晶昊盐化提供的担保总额30,084.45万元、晶昊盐化对富达盐化提供担保总额5,660.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司融资需求，公司及控股子公司在2023年度预计拟为控股子公司提供不超过人民币38,000万元的担保，担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。公司及控股子公司在上述期限内拟为控股子公司担保明细如下：

　　注1：截至报告期末担保余额30,084.45万元，是公司控股子公司晶昊盐化未到期的盐钙项目、纯碱二期项目担保余额。公司盐钙项目、纯碱二期项目于2021年已投产；

　　注2：本次预计担保额度30,000.00万元，是公司控股子公司晶昊盐化樟树盐化工基地热电联产项目贷款，目前获得的授信期限为7年。

　　1、 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。

　　2、 预计担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　3、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授权有效期限内办理具体担保事宜并签署有关合同及文件。

　　4、 在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。

　　5、 本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

　　6、 2023年4月26日，第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司2023年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

　　（一） 晶昊盐化

　　（二） 富达盐化

　　三、担保协议的主要内容

　　相关控股子公司目前尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为被担保方提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　上述被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的银行贷款为其项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。本次担保符合相关规定。独立董事认为：公司本次提供担保的对象均为公司的控股子公司，本次担保事项安排主要是为了满足该等公司正常的生产经营及项目投资的需要，不存在损害公司和股东权益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意为上述公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告期末，公司及控股子公司对外担保总额0.00万元（含本次担保金额）、公司对晶昊盐化提供的担保总额30,084.45万元、晶昊盐化对富达盐化提供担保总额5,660.00万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%、13.88%、2.61%，公司不存在逾期担保的情形。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次担保额度预计，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。同时，公司被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况正常，公司提供担保额度预计不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司2023年度担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司2023年度担保额度预计事项无异议。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日