迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688310                              证券简称：迈得医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2023-009

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0票。

　　(三)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(四)审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(五)审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度财务报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(六)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(七)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(八)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(九)    审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2022年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十二)审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

　　全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

　　(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十五)审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元人民币（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算共计派发现金红利40,272,584.64元人民币（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的60.08%。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增 33,560,487股，转增后公司总股本增加至 117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施2022年权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十六)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十七)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗       公告编号：2023-011

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金） 38,784.97万元。2022 年度投入募集资金17,556.77万元。

　　本年度公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募投项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　前期现金管理情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司于2022年11月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币9,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2022年11月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

　　报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

　　的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　公司于2023年1月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003 ）。截至本公告披露日，上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师事务所认为：迈得医疗公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2022年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　九、上网公告附件

　　（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：公司实际收到总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2023-013\

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3、 独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

　　公司2022年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了认真、充分的审查，并对其在2022年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘其为公司2023年审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。公司本次续聘其为2023年度审计机构的相关审议程序履行充分、恰当，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘其为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月25日公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，全体董事、监事一致同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2023-014

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利4.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币188,713,976.64元，合并报表归属公司股东净利润为人民币67,026,580.60元。经第四届董事会第九次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本83,901,218股，以此计算合计拟派发现金红利40,272,584.64元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属公司股东净利润的比例为60.08%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增 33,560,487股，转增后公司总股本增加至 117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况和发展需要，其内容与审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体监事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2023年4月27日