蓝黛科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002765                  证券简称：蓝黛科技                  公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年度非公开发行A股股票事项

　　根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司2022年度非公开发行A股股票相关议案，以及公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整〈公司2022年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，公司于2022年推进了2022年度非公开发行A股股票事宜，并于2022年10月13日收到中国证监会于2022年10月09日出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412号），公司本次非公开发行事项获得中国证监会批准。

　　为规范公司募集资金的存放、管理和使用，维护投资者合法权益，经2023年01月10日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）、公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）分别开立了募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。2023年02月，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票74,137,800股，新增股份上市日期为2023年02月21日。本次非公开发行后，公司总股本由583,045,290股变更为657,183,090股。公司于2023年03月完成了前述新增股份事项的工商变更登记及备案手续，并取得换发后的营业执照。具体内容请详见公司于2023年01月11日、2023年02月02日、2023年02月17日、2023年03月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、使用募集资金对子公司增资事项

　　公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募集资金投资项目，具体情况为：

　　（1）同意公司使用募集资金人民币37,300.00万元向募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”的实施主体公司全资子公司蓝黛机械进行增资，本次增资增加蓝黛机械注册资本（实收资本）人民币17,000万元，增加其资本公积人民币20,300万元，本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由人民币23,000.00万元增加至人民币40,000.00万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。

　　（2）同意公司使用募集资金人民币11,700.00万元对公司全资子公司台冠科技进行增资，本次增资增加台冠科技注册资本（实收资本）人民币5,726.32万元，增加其资本公积人民币5,973.68万元；本次增资完成后，台冠科技注册资本由人民币9,273.68万元增加至人民币15,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

　　因本次募投项目“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”的实施主体为公司孙公司宣宇光电，为确保上述募投项目的顺利实施，上述增资事项完成后，由台冠科技以前述募集资金计人民币11,700.00万元对其全资子公司宣宇光电进行增资。本次增资增加宣宇光电注册资本（实收资本）人民币6,000.00万元，增加其资本公积人民币5,700.00万元；本次增资完成后，宣宇光电注册资本由人民币3,000.00万元增加至人民币9,000.00万元，台冠科技仍持有宣宇光电100%股权。

　　公司于2023年02月完成了前述子公司（含孙公司）增资事项的工商变更登记及备案手续，并取得了变更后的《营业执照》。

　　具体内容请详见公司于2023年02月21日、2023年02月28日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）。

　　3、收购子公司重庆台冠科技有限公司股权事项

　　公司于2023年03月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币7,130.00万元收购潘尚锋先生持有的公司控股子公司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）31%股权。本次股权收购完成后，公司将持有重庆台冠82%的股权，重庆台冠仍为公司控股子公司。具体内容请详见公司于2023年03月28日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-029）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱堂福                      主管会计工作负责人：牛学喜                 会计机构负责人：刘林权

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：朱堂福                      主管会计工作负责人：牛学喜                会计机构负责人：刘林权

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技           公告编号：2023-035

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年04月23日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2023年04月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　　一、 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）于2023年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

　　第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分成就，公司触控显示事业部62名激励对象第一个解除限售期的限制性股票符合解除限售条件，本次可解除限售的限制性股票数量为281.50万股，占公司目前总股本的0.43%。

　　公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，本议案由6名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2023-038）于2023年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，鉴于公司及公司动力传动事业部未达到2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标，归属于蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部的11名激励对象第一个解除限售期的82.00万股限制性股票不得解除限售。公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，回购款共计人民币292.40万元。

　　公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，本议案由6名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）于2023年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对不符合2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的82.00万股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由657,183,090股变更为656,363,090股，注册资本将由人民币657,183,090元变更为人民币656,363,090元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）于2023年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于公司董事会秘书2023年度薪酬的议案》

　　按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2023年度公司经营目标等因素，董事会提议公司董事会秘书牟岚女士2023年度基本薪酬为每月3.3万元（税前，下同），绩效薪酬区间为15.00 万元～30.00 万元，绩效薪酬具体金额届时根据公司 2023 年度经营目标完成情况和其本人年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核评定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年05月18日在公司办公楼506会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于本次股东大会的通知请详见2023年04月27日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-041）。

　　公司独立董事就本次会议相关事项发表了同意的独立意见；具体内容详见2023年04月27日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于对第四届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技          公告编号：2023-036

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）第四届监事会第二十八次会议通知于2023年04月23日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年04月26日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，62名激励对象解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，同意公司对62名激励对象的第一个解除限售期的限制性股票共计281.50万股办理解除限售事宜。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会认为：因公司及公司动力传动事业部未达到公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，归属于蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部的11名激励对象第一个解除限售期的82.00万股限制性股票应予以回购注销；本次回购注销事项的决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　公司第四届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司监事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技           公告编号：2023-038

　　蓝黛科技集团股份有限公司关于

　　2021年限制性股票激励计划首次授予的

　　限制性股票第一个解除限售期

　　解除限售条件部分成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象共计62人，可解除限售的限制性股票数量为281.50万股，占目前公司总股本的0.43%。

　　2、公司将在办理相关解除限售手续后、股份上市流通前，另行发布相关公告，敬请投资者注意。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “蓝黛科技”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分成就，该事项已经2023年04月26日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

　　1、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司向激励对象（核心管理人员、核心技术及业务人员）以定向发行的方式授予限制性股票805.00万股，其中，首次授予限制性股票745.00万股，授予人数为76人，预留授予限制性股票60.00万股，授予价格为3.46元/股。公司独立董事就本激励计划发表了明确的同意意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，监事会对本激励计划相关事项及激励对象名单出具了核查意见。律师事务所出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，公司聘请的独立财务顾问出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　2、2021年10月29日至2021年11月09日，公司对《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2021年11月11日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-109）。

　　3、2021年11月18日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司董事会对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年11月19日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-116）。

　　4、2021年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意公司向符合条件的76名激励对象首次授予限制性股票745.00万股，确定首次授予日为2021年11月18日，授予价格为3.46元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，律师事务所出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。公司聘请的独立财务顾问出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　5、2021年12月13日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意对《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于本激励计划的有效期、限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求及实施本激励计划对公司经营业绩的影响等相关内容进行修订。公司独立董事为此发表了同意的独立意见，公司监事会对上述事项出具相关审核意见，律师事务所出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）的法律意见书》，公司聘请的独立财务顾问出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）之独立财务顾问报告》。

　　6、2021年12月30日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

　　7、2022年01月07日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予限制性股票人数为76人，授予限制性股票数量为745.00万股，授予前述股份的上市日期为2022年01月12日。

　　8、2022年06月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意公司向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票60.00万股，确定预留授予日为2022年06月24日，授予价格为3.46元/股。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留授予的激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核实并发表了审核意见，律师事务所出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书》，公司聘请的独立财务顾问出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　9、2022年07月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-066），本激励计划预留授予限制性股票人数为5人，授予限制性股票数量为60.00万股，授予前述股份的上市日期为2022年07月15日。

　　10、2022年08月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议以及于2022年09月16日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因本激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象离职，已不符合激励条件，同意对3名激励对象现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计18.00万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了核实，并发表了审核意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2022年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。本次限制性股票回购注销后，公司本激励计划授予的限制性股票数量由805.00万股调整为787.00万股，授予对象由81名调整为78名。

　　11、2023年04月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划首次授予的限制性股票中，所属公司触控显示事业部的62名激励对象第一个解除限售期的281.50万股限制性股票的解除限售条件已成就，同意为前述股限制性股票办理解除限售手续；因公司及公司动力传动事业部未达到本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，归属于蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部的11名激励对象第一个解除限售期的限制性股票82.00万股不得解除限售，同意对前述82.00万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，公司监事会进行了核实，并发表了审核意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满及解除限售条件部分成就的情况说明

　　（一）本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自该部分限制性股票上市日起15个月后的首个交易日起至股票上市日起 27 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。公司本激励计划共向76名激励对象首次授予限制性股票745.00万股，上市日期为 2022 年 01 月 12 日。因本激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象离职，公司于2022年10月14日完成了对其已获授但尚未解除限售的合计18.00万股限制性股票的回购注销手续。截至本公告披露日，公司本激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期已届满，目前首次授予激励对象为73名，授予限制性股票数量为727.00万股。

　　（二）本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分成就

　　根据《激励计划（修订稿）》《考核管理办法（修订稿）》，同时满足以下条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售。公司董事会对照上述规定进行了审查，具体情况如下：

　　注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　综上，董事会认为本激励计划首次授予的限制性股票中，触控显示事业部目前激励对象所持限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（修订稿）》的有关规定为其办理解除限售相关事宜。

　　三、本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售情况

　　本次符合解除限售条件的激励对象为62人，可解除限售的限制性股票数量为281.50万股，占公司目前总股本的0.43%，具体如下：

　　注：公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，其买卖股份应遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　四、董事会提名、薪酬与考核委员会核查意见

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为：公司本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，本次可解除限售的62名激励对象符合《激励计划（修订稿）》《考核管理办法（修订稿）》及相关规定，主体资格合法、有效，同意公司按照有关规定为其第一个解除限售期的281.50万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（修订稿）》《考核管理办法（修订稿）》等相关规定，可解除限售的激励对象符合解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对62名激励对象的第一个解除限售期的限制性股票共计281.50万股办理解除限售事宜。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分成就，62名激励对象解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（修订稿）》《考核管理办法（修订稿》等相关规定，同意公司对62名激励对象的第一个解除限售期的限制性股票共计281.50万股办理解除限售事宜。

　　七、律师意见

　　重庆百君律师事务所律师认为：截至法律意见出具日，公司本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（修订稿）》及《考核管理办法（修订稿）》等相关规定，2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分满足，本次解除限售符合相关要求，公司尚需就本次解除限售事宜履行相应的信息披露义务，本次解除限售的限制性股票的买卖应当遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件以及中国证监会的有关规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于对第四届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见；

　　4、重庆百君律师事务所《关于蓝黛科技集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技          公告编号：2023-040

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　2023年04月26日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司拟对不符合2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的82.00万股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由657,183,090股变更为656,363,090股，注册资本将由人民币657,183,090元变更为人民币656,363,090元。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月26日