金徽矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603132                                       证券简称：金徽股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-021

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年4月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员出席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG先生作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

　　3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司独立董事就上述第2项议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事就上述2项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-023

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于参与竞拍矿业权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 竞拍标的：甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权，起拍价86,569.56万元；保证金为9,000万元；增价幅度为10万元；

　　● 本次参与竞拍不构成关联交易和重大资产重组；

　　● 本次参与竞拍已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

　　● 公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　一、本次交易概述

　　根据金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟以自有或自筹资金拟参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权，该矿业权由甘肃省兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》，同意参与本次竞拍，并授权管理层在董事会审批权限内，按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

　　二、竞拍的具体情况

　　（一）交易拍卖方

　　甘肃省兰州市中级人民法院

　　（二）拍卖标的权利人

　　公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

　　注册资本：80,000万元人民币

　　住所：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

　　法定代表人：孙守江

　　经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（三）交易平台

　　甘肃省兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。

　　（四）拍卖标的的基本情况

　　本次拍卖的采矿权，基本情况详见《甘肃省兰州市中级人民法院拍卖公告》。

　　三、拟参与竞拍矿业权和其基本情况

　　公司对本次采矿权拍卖公告提供的资料进行了详细研究，经过分析和讨论，拟参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权（采矿许可证号C6200002009114210045167），开采矿种：金矿、银矿，开采方式：地下开采，生产规模：49.50万吨/年，矿区面积：1.3平方公里，开采标高：1,603.6m～1,003m，有效期限：2011年9月6日至2027年1月12日。

　　（一）拍卖标的采矿许可证范围

　　采矿许可证矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）为：

　　（二）资源量估算范围及资源量

　　根据《关于<甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2012]98号），资源量估算范围由8个拐点坐标确定，资源量估算标高1,603.6m～1,003m，大桥金矿资源量估算范围（1980坐标系）为：

　　截止储量估算基准日2010年11月30日，矿区保有工业矿石量967.97万吨，金金属量31,981千克，金平均品位3.30克/吨，伴生银金属量68,280千克，银平均品位7.05克/吨。保有低品位矿石量1,871.70万吨，金金属量20,267千克，金平均品位1.08克/吨，伴生银金属量69,350千克（备案证明上为69,360千克，但实际数据加和为69,350千克），银平均品位3.71克/吨。

　　（三）采矿权起拍价及增价幅度

　　大桥金矿采矿权起拍价86,569.56万元；保证金为9,000万元；增价幅度为10万元。

　　（四）出让方式：网上公开拍卖

　　（五）拍卖时间：2023年5月23日10时起至2023年5月24日10时止。

　　四、授权情况

　　本次董事会授权管理层在董事会审批权限内参与竞拍甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权。

　　五、参与矿业权竞拍对公司的影响

　　公司通过参与本次矿业权的竞拍，将有机会获取甘肃省内优质矿业权，增强资源储备，为未来的快速发展奠定基础。更有利于提高竞争能力，符合公司长期发展战略。

　　六、参与竞拍存在的风险

　　按照前述竞买方式的规定，能否竞拍成功，尚存在不确定性。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-022

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于拟向金徽正能量公益基金会

　　捐赠暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”“金徽股份”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠800.00万元，用于2023年度助力乡村振兴，帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施，以及教育等其他公益项目。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

　　一、关联交易概述

　　公司响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠800.00万元，用于2023年度乡村振兴，帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施，以及教育等其他公益项目。

　　截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，其为公司实际控制人李明为主发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

　　公司本次对外捐赠不构成重大资产重组。

　　包括本次关联交易在内，过去12个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的3%。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方基本情况

　　名称：金徽正能量公益基金会

　　法定代表人：李明

　　类型：非公募、非营利性社会组织

　　住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

　　业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设。

　　原始基金数额：2,000万元

　　成立时间：2016年12月12日

　　业务主管单位：徽县民政局

　　2、关联关系概述

　　关联方关系详见“一、关联交易概述”。

　　三、正能量基金会的捐赠对象

　　正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

　　公司本次向正能量基金会捐赠800.00万元，用于2023年度乡村振兴，帮助周边贫困村社改善农村基础设施，以及其他教育公益项目等，根据相关实施方案执行。

　　四、正能量基金会2022年1月-12月主要收支金额和对象

　　1、收入情况

　　2、支出情况

　　五、正能量基金会2022年1月-12月主要资助项目

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次向正能量基金会捐赠，目的是通过正能量基金会开展2023年度乡村振兴等公益项目，传递正能量，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

　　本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事刘勇先生、张世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表决。

　　2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　八、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次金徽股份关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份         公告编号：2023-024

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于参与竞拍矿业权的结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第一届董事会第十九次会议审议通过公司拟参与竞拍相关矿业权，具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2023-017），现就参与竞拍矿业权的结果公告如下：

　　根据公司在甘肃省公共资源交易平台的实际竞拍情况，公司未成为甘肃省敦煌市北山金矿采矿权及甘肃省徽县天子坪金矿详查探矿权的最终受让方，该事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日