三角轮胎股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月9日(星期二)15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月9日15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月9日15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：林小彬先生

　　董事会秘书兼财务负责人：钟丹芳女士

　　独立董事：范学军先生、房巧玲女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月9日(星期二)15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于元忠先生

　　电话：0631-5305527

　　邮箱：jqgc@triangle.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-010

　　三角轮胎股份有限公司会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，其余两项自公布之日起施行。

　　公司按照准则解释16号要求的起始日开始执行上述规定。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释16号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更的内容

　　根据准则解释16号，本次会计政策变更的主要内容如下：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

　　公司不涉及准则解释16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”两项变更。

　　（四）对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，按照相关规定可以免于审议，因此无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更是公司执行财政部新颁布的准则解释16号，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163         证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-007

　　三角轮胎股份有限公司2022年

　　第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2022年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升7.2%，环比上升1.4%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2022年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比下降22.5%，环比下降11.3%；合成橡胶采购价格同比下降20.8%，环比下降12.4%；钢丝帘线采购价格同比下降11.7%，环比下降2.2%；炭黑采购价格同比上升24.7%，环比上升16.0%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2022年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163                                                证券简称：三角轮胎

　　三角轮胎股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:三角轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁木      主管会计工作负责人：钟丹芳      会计机构负责人：赵利波

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：三角轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁木      主管会计工作负责人：钟丹芳      会计机构负责人：赵利波

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：三角轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁木      主管会计工作负责人：钟丹芳      会计机构负责人：赵利波

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》规定,“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产”，自2023年1月1日起施行。

　　《企业会计准则解释第16号》衔接规定：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　公司自2023年1月1日起执行上述规定；执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-001

　　三角轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2023年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议1人）。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2022年度工作报告》

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-003）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号：2023-006）。

　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》。

　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》。

　　（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　为提高股东大会的效率，董事会本次会议暂不提请召开股东大会，将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司2022年年度股东大会，届时一并审议本次董事会的相关议案。

　　三、上网公告文件

　　公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2023-003

　　三角轮胎股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.28元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币737,641,851.18元；母公司2022年度实现净利润为人民币559,126,223.32元，提取10%法定盈余公积后，截至2022年12月31日累计未分配利润为人民币3,812,896,395.40元。经公司第六届董事会第十七次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8亿股，以此计算合计拟派发现金红利2.24亿元（含税）。本年度公司现金红利总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.37%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《公司2022年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《公司2022年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-005

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和事务所合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和事务所2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和事务所已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万元。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2023年度审计费用，预计与2022年度无较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和事务所为公司2023年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2023年度审计费用，预计与2022年度的费用（90万元）无较大差异。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验；在担任公司年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地履行了审计机构的职责和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验。在担任公司2022年度审计机构期间，较好地履行了审计机构的职责和义务，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2023年度审计费用，预计与2022年度无较大差异；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）公司第六届董事会之审计委员会第十六次会议决议；

　　（四）信永中和事务所基本情况。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月26日