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北矿科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600980 证券简称：北矿科技公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席刘翃女士、监事胡建军先生因公务原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《公司2022年度董监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《公司2023年度日常关联交易预计》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；

　　2、议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　3、本次审议的议案4、7、8、9均已对中小投资者单独计票；

　　4、议案9为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：陶姗姗、孙彩云。

　　2、律师见证结论意见：

　　北矿科技2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600980 证券简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　注：1、财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号），公司自2023年1月1日起施行，公司对在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　2、2022年公司发行股份及支付现金购买矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等12名股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”）100%股权，2022年7月29日完成资产交割及工商过户手续，株洲火炬成为公司的全资子公司，由于公司与株洲火炬在合并前后均受矿冶集团控制且该控制并非暂时性，因此构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》规定，公司对合并财务报表的比较数据相应追溯调整。并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，比较期间基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标重新进行了计算。

　　3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润2,284.19万元，同比减少434.57万元，降幅15.98%，主要是其他收益较上年同期减少1,608.61万元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,122.05万元，同比增加1,049.60万元，增幅97.87%，主要是矿冶装备业务收入增加实现的净利润增加。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:北矿科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计