固德威技术股份有限公司 关于召开2022年度暨 2023年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688390           证券简称：固德威          公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2023年05月05日(星期五)上午10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年04月25日(星期二)至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@goodwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告暨2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月05日上午10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月05日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理黄敏先生，董事会秘书王银超先生、财务总监都进利先生、独立董事吕芳女士（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月05日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月25日(星期二)至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@goodwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0512-62397978转8213

　　联系邮箱：ir@goodwe.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688390           证券简称：固德威          公告编号：2023-010

　　固德威技术股份有限公司关于

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.6元，同时以资本公积转增股本每10股转增4股，不实施送股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本尚需公司2022年年度股东大会审议通后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币649,288,216.90元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本123,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,712.00万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本123,200,000股，合计转增49,280,000股，转增后公司总股本将增加至172,480,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，同意本次利润分配预案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对2022年公司实际经营情况和2023年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配及资本公积转增股本方案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该事项还需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688390           证券简称：固德威        公告编号：2023-012

　　固德威技术股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务，套期保值开展外币金额不得超过等值4亿美元（含本数）。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

　　2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，套期保值开展外币金额不得超过等值4亿美元（含本数），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

　　三、外汇套期保值的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

　　1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报总经理批准。未经总经理授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

　　2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

　　3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

　　4、公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供总经理决策。

　　五、会计核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值4亿美元（含本数）。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688390          证券简称：固德威       公告编号：2023-016

　　固德威技术股份有限公司

　　关于预计公司及子公司2023年向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过人民币46亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688390           证券简称：固德威           公告编号：2023-019

　　固德威技术股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月17日   14点30分

　　召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：卢进军

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

　　（二）现场登记时间：2023年5月17日，13:00-14:00。

　　（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号，固德威技术股份有限公司。

　　联系部门：集团证券部

　　会务联系人：王银超、吴正炜

　　联系电话：0512-62397978转8213

　　传 真：0512-62397972

　　2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　固德威技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688390                                                    证券简称：固德威

　　固德威技术股份有限公司2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：根据相关规定，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当按照最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。故公司实施2021年度权益分派方案完成后，按照调整后的股数重新计算上年同期的基本每股收益。

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏          主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄敏          主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏         主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　(二) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688390           证券简称：固德威        公告编号：2023-013

　　固德威技术股份有限公司关于

　　使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司自2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止的期限内使用不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

　　（一）投资产品的目的

　　在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品的品种

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资产品的额度

　　公司及子公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）授权期限

　　自2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　（五）实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常生产经营的影响

　　1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

　　公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止的期限内使用不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买低风险收益型短期理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意公司拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　综上，公司监事会同意公司拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688390         证券简称：固德威            公告编号：2023-014

　　固德威技术股份有限公司

　　关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保方：中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）及其全资子公司，中新旭德为固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）占股51%的控股子公司。

　　● 被担保方：中新旭德下属项目公司。

　　● 本次担保金额：中新旭德提供担保金额合计不超过人民币2.40亿元。截至本公告披露之日，中新旭德对下属项目公司的担保余额为人民币0.00元，公司及子公司对外担保余额为人民币4.78亿元，无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足下属项目公司的经营和发展需求，中新旭德及其全资子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过2.40亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。本次担保期限以实际签署的合同为准。

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

　　二、被担保人的基本情况

　　本次担保的被担保人为中新旭德下属项目公司，如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

　　三、担保协议的主要内容

　　中新旭德及其全资子公司作为下属项目公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保、股权质押担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与金融机构共同协商确定。具体担保金额和方式以下属项目公司根据资金使用计划与金融机构签订的相关合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司下属项目公司，中新旭德对下属项目公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额37.35亿元（不包含对子公司的担保），占公司2022年末经审计净资产的163.74%，占经审计总资产的比例为64.41%；公司及子公司对外担保余额为 4.78亿元，占公司2022年末经审计净资产的20.93%，占经审计总资产的8.23%；公司对控股子公司提供的担保总额5.28亿元（包含本次担保），占公司2022年末经审计净资产的23.15%，占经审计总资产的比例为9.11%。其中中新旭德提供担保金额合计不超过人民币2.40亿元（包含本次担保），占上市公司2022年末经审计净资产的比例为10.52%，占经审计总资产的比例为4.14%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

　　六、董事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》，公司董事会认为项目公司向金融机构申请融资额度及控股子公司中新旭德为其提供担保，是为了满足项目公司发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，项目公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述下属子公司的日常经营状况，并对其银行融资额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　七、独立董事意见

　　经核查，我们认为：控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的事项是在项目公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查：本次控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。本次控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展分布式光伏业务。

　　综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次固德威控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的事项无异议。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日